Bảy sĩ quan Israel bị buộc tội trong đường dây trộm cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

Lực lượng An ninh Israel bị buộc tội trong vụ trộm cắp tiền mã hóa

Các cơ quan chức năng Israel đã buộc tội bảy sĩ quan quân đội và cảnh sát về việc điều hành một đường dây trộm cắp và nhận hối lộ trị giá nhiều triệu đô la, liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời là vụ án hình sự thứ hai liên quan đến tiền mã hóa đánh trúng cơ quan quốc phòng của nước này trong vòng hai tháng. Văn phòng Tổng Chưởng lý đã nộp cáo buộc vào thứ Hai tại Tòa án Quận Trung tâm ở Lod đối với bảy sĩ quan từng phục vụ trong các đơn vị được phân loại thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel và Cảnh sát Israel.

Các cáo buộc và chi tiết điều tra

Các cáo buộc bao gồm: nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản của công thông qua người công vụ, rửa tiền, cản trở công lý và các hành vi vi phạm về thuế. Lệnh cấm công bố thông tin do tòa án áp đặt đang ngăn chặn phần lớn chi tiết được đưa ra công chúng.

Công tố viên cho biết các bị cáo đã lợi dụng quyền tiếp cận và thẩm quyền của mình để trộm hàng chục triệu shekel trong nhiều tháng, và phần lớn số tiền được chuyển qua các ví tiền mã hóa. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tịch thu các ví và tiền mặt trị giá hơn 50 triệu shekel, tương đương khoảng $13 triệu.

Sau khi một nghi phạm bị bắt và những người khác nhận ra rằng đang có cuộc điều tra, ba người trong số họ bị cho là đã phá hủy bằng chứng để cản trở cuộc điều tra. Cuộc điều tra có sự tham gia của Cơ quan Shin Bet, Cục Điều tra Hình sự của Cảnh sát Quân sự, đơn vị Quận Trung tâm của Cảnh sát Israel, và Cục Điều tra Nội bộ của Cảnh sát. Bốn bị cáo sẽ bị tạm giữ, trong khi ba người còn lại sẽ bị giam giữ trong các điều kiện hạn chế.

Theo các quan chức, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, vụ việc này là một trong những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất liên quan đến an ninh.

Vụ việc Polymarket liên quan

Đây không phải là lần đầu trong những tháng gần đây lực lượng an ninh Israel bị bắt quả tang sử dụng tiền mã hóa để trục lợi cá nhân. Một người làm nghĩa vụ dự bị và một dân thường đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc sử dụng thông tin quân sự được phân loại để đặt cược trên Polymarket, một nền tảng dự đoán dựa trên tiền mã hóa. Vụ việc đó cũng liên quan đến Shin Bet, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Israel, và một số sĩ quan dự bị bổ sung đã bị bắt trong quá trình điều tra.

Bối cảnh toàn cầu: Các hoạt động tiền mã hóa cấp nhà nước

Phía sau cả hai vụ án của Israel là bức tranh toàn cầu rộng hơn, trong đó tiền mã hóa đã trở thành một công cụ cho các hoạt động tài chính cấp nhà nước. Hãng phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis cho biết tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa phi pháp đã đạt mức kỷ lục $154 tỷ USD vào năm 2025, được thúc đẩy bởi mức tăng 694% về giá trị chuyển qua các thực thể bị trừng phạt.

Mạng lưới tiền mã hóa của Iran

Vào năm 2025, Iran đạt hơn 7.78 tỷ trong các dòng tiền mã hóa. Các địa chỉ ví do IRGC sở hữu đã sử dụng một nửa con số đó cho các dịch vụ tiền mã hóa của Iran. Những địa chỉ này nhận được hơn $3 tỷ USD tổng cộng. Năm trước đó là $2 tỷ USD, và con số này không bao gồm khối lượng từ các sàn giao dịch do Vương quốc Anh đăng ký là Zedcex và Zedxion, vốn chưa bị trừng phạt cho đến tháng 1/2026.

Hệ thống tiền mã hóa song song của Nga

Nga đã cho ra mắt token được hỗ trợ bằng đồng rúp của riêng mình mang tên A7A5 vào năm 2025, xử lý 93.3 tỷ USD trong chưa đầy một năm. Sàn giao dịch Grinex có liên quan đến token này và là bản đổi thương hiệu của một nền tảng Nga từng bị trừng phạt trước đó, Garantex, vốn bị đóng cửa vào tháng 3/2025. Giá trị 2.2 tỷ USD của A7A5 đã được chuyển đổi thành các stablecoin neo theo đô la thông qua một dịch vụ trao đổi tức thời, cung cấp cho các nhà chức trách Nga một cách để tham gia hệ thống tài chính toàn cầu mà không cần đến ngân hàng truyền thống.