Tòa án nhân dân tỉnh Thiên Thủy thuộc tỉnh Cam Túc xét xử vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa: Bị cáo “chạy vặt đi rút tiền mặt” 390k nhân dân tệ bị tuyên án 2 năm 4 tháng

Tin tức Gate News, ngày 4 tháng 4, Tòa án nhân dân Khu Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc gần đây đã xét xử một vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bị cáo thông qua công việc làm thêm “đi chạy hộ lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, trong vòng 7 ngày đã nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực mù của camera giám sát, tổng cộng hơn 39 vạn nhân dân tệ, và đổi số tiền đó sang tiền mã hóa để chuyển cho “cấp trên”, từ đó thu lợi 2,15 vạn nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo cấu thành tội “che giấu, ẩn giấu thu nhập phạm tội”, và theo pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, đồng thời phạt tiền 1 vạn nhân dân tệ, buộc hoàn trả khoản thu nhập trái pháp luật.

Thẩm phán cảnh báo rằng việc rút tiền mặt trực tiếp ngoại tuyến đã trở thành khâu then chốt để “rửa trắng” tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại. “Đi chạy hộ rút tiền” “lương cao trả theo ngày” và nhiều hình thức khác thường là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Người dân cần cảnh giác các hành vi như thuê người nhận tiền mặt thay, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển tiền, nhằm tránh bị lôi kéo trở thành đồng phạm của tội phạm.