Tin nhắn từ Gate News, ngày 17 tháng 4 — Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang tích cực chất vấn công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tập trung lớn liên quan đến các biện pháp (AML) chống rửa tiền, trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy hơn 1,7 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy qua nền tảng này đến các ví gắn với Iran. Việc xem xét diễn ra khi chính quyền phải đối mặt với các làn sóng chỉ trích vì một thỏa thuận riêng với một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.
Vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.) đã gửi các lá thư khẩn cấp tới Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN), yêu cầu câu trả lời về hai giám sát viên độc lập được chỉ định cho sàn sau một thỏa thuận năm 2023. Công ty đã nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt vì không duy trì các biện pháp kiểm soát AML phù hợp. Blumenthal cáo buộc rằng sàn đã mất hai tháng để phản hồi các yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến tài trợ khủng bố và năm tháng để loại bỏ một nhà cung cấp đáng ngờ. Dữ liệu nội bộ được cho là đã cho thấy các tài khoản rủi ro được gắn nhãn “Don’t block. Internal accounts.” Thượng nghị sĩ cũng đang yêu cầu thông tin về việc liệu sàn đã làm suy yếu các chính sách tuân thủ của mình kể từ năm 2025 hay chưa, đặc biệt là đối với các tài khoản liên quan đến Iran.
Riêng biệt, các Thượng nghị sĩ Blumenthal, Chuck Schumer và Adam Schiff đang đặt câu hỏi về quyết định của DOJ trong việc cấp một thỏa thuận truy tố hoãn cho Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran tiếp cận một $20 quỹ bẩn. Theo thỏa thuận, ngân hàng sẽ không bị phạt, không thừa nhận hành vi sai trái và không bồi thường cho các nạn nhân Mỹ của chủ nghĩa khủng bố do Iran thực hiện. Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có gây sức ép lên DOJ để bảo vệ ngân hàng hay không, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã trấn an nhóm của ông sau một chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2025 rằng “vấn đề Halkbank đã kết thúc với chúng tôi.” Thượng nghị sĩ Ron Wyden gọi quyết định này là “không gì khác ngoài sự thiếu năng lực nghiêm trọng”, khi xét đến việc chính quyền đồng thời đang tham gia hoạt động quân sự với Iran.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chainalysis: Các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga đánh dấu "một kỷ nguyên mới" trong việc thực thi tiền mã hóa
Cơ quan tình báo blockchain đã nhấn mạnh rằng gói lệnh trừng phạt vừa được ban hành chống lại Nga có lẽ là hành động tập trung vào crypto toàn diện nhất của EU, nhắm vào toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa của Nga thay vì các cá nhân riêng lẻ, bao gồm cả đồng rúp kỹ thuật số đầy đủ và the
Coinpedia1giờ trước
Cựu Trưởng Kinh Tế Gia IMF Cảnh Báo Nới Lỏng Kép Có Thể Gây Ra Khủng Hoảng Tài Chính Mang Tính Hệ Thống
Tin tức Cổng, ngày 27 tháng 4 — Kenneth Rogoff, cựu trưởng kinh tế gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đã cảnh báo rằng việc chính quyền Trump thúc đẩy nới lỏng quy định tài chính—đặc biệt là nới lỏng các yêu cầu về vốn đối với ngân hàng và minh bạch quy định—đang làm tăng đáng kể rủi ro của một
GateNews2giờ trước
Mike Novogratz: 《Dự luật CLARITY》 được nộp lên ủy ban để thẩm định vào tháng 5, dự ước tỷ lệ thông qua là 50%
Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, Mike Novogratz, cho biết trong một chương trình podcast được đăng trên YouTube vào ngày 25 tháng 4 rằng dự luật “CLARITY Act” của Mỹ sẽ được trình lên các ủy ban Thượng viện để xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 5, và dự kiến Trump sẽ hoàn tất việc ký vào tháng 6. Giám đốc nghiên cứu của công ty, Alex Thorn, đánh giá xác suất dự luật được thông qua vào năm 2026 là 50%.
MarketWhisper3giờ trước
FSA Nhật Bản vạch ra chiến lược hai lộ trình cho tài sản kỹ thuật số: Bảo vệ nhà đầu tư và hạ tầng tài chính
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đang theo đuổi cách tiếp cận hai hướng trong quản lý tài sản kỹ thuật số, cân bằng giữa bảo vệ nhà đầu tư và đổi mới hạ tầng, theo phát biểu của Shigeru Shimizu, Trưởng bộ phận Phân tích Rủi ro tại FSA, được ông trình bày vào ngày 21 tháng 4 tại một sự kiện của Blockchain Promotion Consortium BCCC ở Tokyo.
GateNews5giờ trước
Tennessee Trở Thành Bang Thứ Hai Tại Mỹ Cấm Máy ATM Crypto Trên Toàn Bang
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Tennessee đã trở thành bang thứ hai tại Mỹ cấm hẳn máy ATM tiền mã hóa, khi Thống đốc Bill Lee ký ban hành Dự luật Hạ viện 2505 thành luật vào ngày 13 tháng 4 sau khi được thông qua nhất trí ở cả hai viện. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và biến hành vi vận hành hoặc lưu trữ các ki-ốt tiền tệ ảo, thường được biết đến như là máy ATM bitcoin, ở bất kỳ đâu trong bang thành một tội nhẹ
GateNews5giờ trước
Nghiên cứu: Chỉ 3% nhà giao dịch Polymarket có kỹ năng; Thiểu số nắm 30%+ mọi khoản lãi
Tin cổng thông tin, ngày 27 tháng 4 — Một bài nghiên cứu học thuật mới phân tích tất cả các giao dịch trên Polymarket từ năm 2023 đến 2025 kết luận rằng độ chính xác của nền tảng phản ánh "tầm khôn ngoan của một thiểu số có hiểu biết, chứ không phải tầm khôn ngoan của đám đông." Bài nghiên cứu làm việc, được rà soát lại ngày 25 tháng 4, do Roberto Gómez-Cram,
GateNews5giờ trước
