Tin đồn giật tít: Thông qua luật chuyên ngành ở Đài Loan sẽ bị chặn việc rút USDT ra khỏi sàn! Thành phố tiền mã hóa sẽ lần lượt phản bác những luận điệu gây hoang mang

Trên Threads lan truyền tin đồn rằng một người tự xưng là kế toán sẽ “đóng cấm” USDT theo luật pháp chuyên ngành của Đài Loan, thực chất chỉ là marketing gây sợ hãi. Dự thảo nêu rõ rằng stablecoin ở nước ngoài chỉ cần có sự đồng ý của cơ quan quản lý là có thể giao dịch. Kêu gọi người dân đừng tin lời đồn, hãy tránh chuyển sang các sàn/giao dịch ngầm bất hợp pháp; nên chọn sàn giao dịch hợp pháp để phòng chống lừa đảo.

Người tự xưng là kế toán đồn thổi: Luật chuyên ngành thông qua USDT sẽ bị đóng cấm

Hôm qua (4/8) trên Threads xuất hiện một cư dân mạng ẩn danh tự xưng có chứng chỉ CPA kế toán, đã có những phát ngôn giật gân về dự thảo “Luật dịch vụ tài sản ảo” mà gần đây Hành chính viện đã thông qua.

Người này khẳng định rằng Điều 34 và Điều 35 của luật mới quy định rõ ràng rằng stablecoin phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý và sẽ tham vấn ngân hàng trung ương, đồng thời nói rằng “ngân hàng trung ương thận trọng chắc chắn sẽ không cho phép Tether ( $USDT ) lưu thông hợp pháp tại Đài Loan”. Khi quy định này có hiệu lực, mọi sàn giao dịch hợp pháp tại Đài Loan sẽ bị cấm hoàn toàn cung cấp dịch vụ giao dịch, $USDT sẽ trở thành “khách hàng đen” không đạt chuẩn. Hiện tại, bài đăng này đã có 20.000 lượt xem.

Nguồn ảnh: Threads

Nguồn ảnh: Threads

Biên tập viên《Thành phố mã hoá》Max phản hồi về việc này: Bài viết làm tốt khâu marketing gây sợ hãi, nhưng diễn giải quy định pháp luật lại sai lệch quá mức. Giá trị chuyên môn trong việc tuân thủ là giúp vốn tìm ra lối đi hợp pháp khả thi; việc khuếch đại vùng “mập mờ” của dự thảo và mô tả như “cánh cửa thoát hiểm bị hàn kín hoàn toàn” hoàn toàn đi lạc bản chất của phân tích chuyên môn.

Max nhấn mạnh rằng trọng tâm của dự thảo nằm ở cơ chế cho phép (tiếp cận) và quản lý rủi ro của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo; bản thân tài sản không trực tiếp trở thành đối tượng được điều chỉnh. Việc suy luận có thể “delist” trực tiếp dẫn đến “đứt gãy thanh khoản” là quá tuyến tính, đồng thời biến dự thảo điều khoản thành lối viết kể chuyện ngày tận thế, cực kỳ thiếu trách nhiệm và không chuyên nghiệp.

Nguồn ảnh: Threads

Ngoài ra, căn cứ vào các bài ghim ở tài khoản đó, có vẻ người này đã một thời gian dài muốn xây dựng hình ảnh “kế toán”. Tuy nhiên, tên trên chứng chỉ kế toán đều bị che mã, ảnh đại diện cũng dùng AI tạo ra; khiến người ta không khỏi tò mò: liệu một kế toán nhân sự thật của riêng mình có cần phải giấu danh giấu mặt như vậy không?

Xem xét Điều 35 của dự thảo luật chuyên ngành, vạch trần lời lẽ sai lầm của người dùng mạng

Trên thực tế, chỉ cần xem xét Điều 35 của dự thảo “Luật dịch vụ tài sản ảo” do Hành chính viện thông qua là có thể dễ dàng vạch trần suy luận vô lý của người đó.

Trong “mục giải thích” của Điều 35 dự thảo, chữ nghĩa ghi rõ ràng rằng:

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có liên quan đến stablecoin chỉ giới hạn ở các stablecoin được phát hành tại nước ta theo giấy phép của cơ quan quản lý, hoặc tuy không được phát hành tại nước ta nhưng là các stablecoin được cơ quan quản lý đồng ý để giao dịch tại nước ta.

Nguồn ảnh: Điều khoản của dự thảo luật “Luật dịch vụ tài sản ảo”

Đoạn điều khoản này cho thấy rõ rằng đối với các stablecoin ở nước ngoài không được phát hành tại Đài Loan, pháp quy đã thiết lập sẵn cơ chế nộp đơn xin đồng ý giao dịch.

Sai lầm trong logic của cư dân mạng Threads này là: người đó hoàn toàn không có căn cứ để giả định rằng sau khi luật chuyên ngành được thông qua, Ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ phủ quyết toàn bộ các stablecoin ở nước ngoài, rồi lấy giả định “tự bịa” đó làm sự thật hiển nhiên để dọa nạt, gây hoang mang.

Trên thực tế, mục đích của quy định là đưa thị trường vào khuôn khổ quản lý, yêu cầu các nền tảng/trang web trước khi cung cấp các cặp giao dịch liên quan phải có đánh giá và quy trình xin phép đầy đủ. Việc trượt từ “thiết lập cơ chế thẩm tra và tuân thủ” thẳng sang “đóng cấm toàn diện USDT” về mặt logic hoàn toàn không đứng vững.

Phân tích “chiêu bài” tung tin bịa đặt trong cộng đồng: bắn tên trước rồi vẽ bia

Xem lại các bài đăng gây hoảng sợ gần đây trên cộng đồng về việc nạp/rút tiền tại các sàn giao dịch ở Đài Loan, có thể thấy những bài bịa đặt kiểu này đều có cấu trúc viết và chiêu trò rất giống nhau; đa phần đều mang mùi “AI” đậm, đồng thời sẽ ở cuối bài đăng nêu rõ hoặc ngầm ám chỉ rằng bạn cần tìm một kênh rút tiền khác.

Tác giả phân tích cấu trúc của các bài đăng kiểu này như sau:

1. Trước tiên, bài đăng sẽ dùng tiêu đề cực kỳ giật gân để tạo nỗi sợ “cắt nguồn dòng tiền nạp/rút của tiền mã hoá Đài Loan” như sắp đổ.
2. Tiếp theo, phóng đại việc nâng cấp quản lý rủi ro của sàn giao dịch hợp pháp gần đây, sự cố tin tặc hoặc các từ ngữ trong dự thảo luật, rồi phủ định triệt để lộ trình nạp/rút chính thống của nhà nước.
3. Cuối cùng, ở đoạn kết bài viết sẽ dẫn dắt người đọc nhắn tin riêng, hoặc yêu cầu bình luận các từ/cụm từ nhất định để nhận “kênh sống sót” độc quyền.

Mục đích cốt lõi của các bài đăng này chỉ đơn giản là phá hủy niềm tin của đại chúng vào các nền tảng hợp pháp, từ đó chuyển đổi lưu lượng và dòng tiền sang các nhóm đổi tiền/ngầm do chính người đăng bài tự vận hành.

Tin liên quan:
Nạp/rút tiền Đài tệ mất kiểm soát? Cẩn thận, đừng để họ bảo bạn không dùng sàn giao dịch—thực chất là đang quảng bá tiệm kinh doanh tiền cá nhân của họ

Threads bùng nổ hàng loạt tài khoản AI ma trận! Dẫn hướng sang các sàn/nhà kinh doanh tiền phi pháp: Trạm quan sát mối quan hệ tin đồn của chuỗi—sàn Binance cũng đã phản hồi

Không hoảng loạn khi quy định có hiệu lực, tránh xa các nhà kinh doanh tiền ngầm bất hợp pháp

Hiện chính phủ đã quy định rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền và đăng ký năng lực dịch vụ; mọi “người kinh doanh tiền” hoạt động mà không đăng ký theo luật đều là kinh doanh bất hợp pháp, nặng nhất có thể đối mặt với hình phạt tù không quá 2 năm hoặc/ và phạt tiền đến 5 triệu Đài tệ mới.

Dự thảo “Luật dịch vụ tài sản ảo” cũng quy định rằng việc hoạt động mà không có giấy phép hoặc giao dịch stablecoin sẽ bị phạt tù đến 7 năm, có thể bị phạt tiền đến 100 triệu Đài tệ mới.

Theo dữ liệu của Cục Cảnh sát Hình sự, sau khi quy định mới có hiệu lực vào cuối năm 2024, cảnh sát đã lần lượt triển khai các chiến dịch rà soát và bắt giữ đối với các nhà kinh doanh tiền đường phố trái phép, đồng thời thu giữ một lượng lớn tiền vốn.

• **Tin liên quan:****Cướp giật giao dịch mua bán trực tiếp tiền mã hoá ở Đài Bắc trong 4 ngày 3 vụ! Kịch bản “miễn phí thủ tục” lừa gạt người dân, cảnh sát kêu gọi dùng sàn giao dịch hợp pháp **

Hãy dùng nhà kinh doanh tiền hợp pháp để tránh đổi trúng “black U” hoặc bị lừa đảo

Mặc dù trên Threads thỉnh thoảng vẫn có những bài đăng kiểu này, nhưng lần này khi trực tiếp tuyên bố mình có thân phận kế toán thì quả là khá hiếm.

Khi đối diện với các bài viết gây hoảng sợ như vậy, hãy giữ lý trí. Nếu bị bài viết ảnh hưởng mà nhắn tin riêng cho người dùng mạng ẩn danh, có khả năng bạn sẽ bị dụ dỗ sử dụng nhà kinh doanh tiền bất hợp pháp, hoặc rơi vào bẫy lừa đảo không rõ nguồn gốc.

Nếu muốn thực hiện giao dịch tiền mã hoá, nhất định phải chọn các bên cung cấp dịch vụ hợp pháp được công bố bởi Ủy ban Quản lý Tài chính (JinGuanWei), và thực hiện qua các kênh thông thường có thể lưu lại hồ sơ dòng tiền như chuyển khoản ngân hàng, tuyệt đối đừng vì ham tiện lợi nhất thời hoặc tin lời đồn trên mạng, mà khiến tài chính của bản thân rơi vào thị trường ngầm có rủi ro cực kỳ cao.

Dưới đây là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp hiện tại tại Đài Loan (VASP), sắp xếp theo thứ tự chữ theo nét (theo bút hoạ) lần lượt là:

• Công ty Kỹ thuật số He-Ya (HOYA BIT)
• Công ty Kỹ thuật số Khai phá (ZONE Wallet)
• Công nghệ Tài sản Hiện đại (MaiCoin, MAX Exchange)
• Công nghệ Trọng lượng (KryptoGO)
• Công nghệ Số Phú Thăng (TWEX)
• Công nghệ Liên chuỗi (Chainss)
• Công nghệ BitoPro
• Công ty Cổ phần Liên Khoa (Sàn giao dịch XREX)