Các vụ lừa đảo tiền mã hoá tiếp tục gia tăng trên khắp Hoa Kỳ
Người Mỹ đã mất kỷ lục 11,36 tỷ USD do các hành vi gian lận liên quan đến tiền mã hoá trong năm 2025, theo báo cáo Internet Crime Complaint Center mới nhất của FBI. Con số này tăng 22% so với năm 2024 và cho thấy các trò lừa đảo crypto vẫn là mối đe doạ lớn, ngay cả khi tài sản số ngày càng trở nên phổ biến.
FBI cho biết họ đã tiếp nhận 181.565 khiếu nại liên quan đến crypto trong năm 2025, tăng 21% so với năm trước. Mức tăng mạnh này cho thấy các kẻ lừa đảo vẫn đạt được thành công bằng cách sử dụng tài sản số để chuyển tiền nhanh chóng và lặng lẽ. Dù đã có biện pháp thực thi mạnh hơn và nâng cao nhận thức của công chúng, nhiều người tiêu dùng vẫn tiếp tục rơi vào những cái bẫy này.
Gian lận đầu tư là nguyên nhân gây thiệt hại nhiều nhất
Các vụ lừa đảo đầu tư crypto lại một lần nữa gây ra phần thiệt hại lớn nhất trong năm 2025. FBI cho biết những kế hoạch này tạo ra 61.559 khiếu nại và 7,23 tỷ USD thiệt hại. Tổng số này cao hơn 25% so với năm 2024.
Báo cáo cũng cho thấy mức độ thiệt hại đã trở nên nghiêm trọng như thế nào đối với nhiều nạn nhân:
- Mức lỗ trung bình được báo cáo đạt 62.604 USD
- 18.589 người cho biết họ mất hơn 100.000 USD
- Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên đã gửi 44.555 khiếu nại liên quan đến crypto
- Các nạn nhân lớn tuổi chỉ riêng trong các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã mất gần 2,76 tỷ USD
Ngoài ra, các khoản lỗ liên quan đến các vụ lừa đảo qua máy ATM và kiosk tiền mã hoá đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 389 triệu USD. Những máy này thường trông có vẻ vô hại, nhưng kẻ lừa đảo sử dụng chúng để gây áp lực buộc nạn nhân gửi tiền thật nhanh.
Các cơ quan chức năng tăng cường phản ứng
Các quan chức liên bang đã liên kết nhiều vụ lừa đảo “thịt heo” tồi tệ nhất với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Để đáp trả, Bộ Tư pháp đã khởi động Scam Center Strike Force vào năm 2025. Sáng kiến này có sự hỗ trợ từ FBI, Secret Service và các cơ quan khác.
Cho đến nay, sáng kiến này đã giúp các cơ quan chức năng thu giữ các tên miền và thu hồi tài sản liên quan đến các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất của FBI cho thấy tội phạm gian lận vẫn di chuyển nhanh hơn so với các nỗ lực phòng ngừa trong nhiều trường hợp.
Khi việc áp dụng crypto ngày càng tăng, áp lực sẽ có khả năng gia tăng lên các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và lực lượng thực thi pháp luật để cải thiện các biện pháp bảo vệ chống gian lận. Thông điệp rất đơn giản: crypto có thể mang tính đổi mới, nhưng kẻ lừa đảo cũng đang thích nghi nhanh không kém.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Công tố viên Pháp Buộc Tội 88 Người Trong Vòng Tấn Công Bẻ Khóa Tiền Điện Tử
Các cơ quan chức năng Pháp đã buộc tội 88 cá nhân, trong đó có 10 người chưa thành niên, liên quan đến các vụ bắt cóc và cưỡng đoạt nhắm vào các chủ sở hữu tiền mã hóa, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố Công cộng Quốc gia về Tội phạm có Tổ chức (PNACO) được công bố vào thứ Sáu. Các cáo buộc này liên quan đến 12 vụ án đang diễn ra
CryptoFrontier10phút trước
22 tuổi bị kết án 70 tháng vì tội trộm cắp tiền điện tử $263M và rửa tiền
Evan Tangeman, một cư dân bang California 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử hoạt động đa tiểu bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố từ Bộ
CryptoFrontier5giờ trước
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tillis: Cuộc điều tra hình sự về Powell đã kết thúc, không còn ngăn cản Wash đảm nhiệm chức chủ tịch
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis đã đăng bài trên nền tảng X vào Chủ nhật, thông báo rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, ông sẽ không còn ngăn cản tiến trình xác nhận đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Kevin Warsh và cho biết rằng ông “mong đợi” ủng hộ việc bổ nhiệm ông Warsh.
MarketWhisper6giờ trước
Chainalysis: Vòng trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu bao gồm RUBx, đồng rúp kỹ thuật số và các giao dịch tại sàn Meer
Theo phân tích do tổ chức tình báo chuỗi khối (blockchain) Chainalysis công bố vào ngày 24 tháng 4, EU gần đây đã ban hành vòng thứ 20 các gói biện pháp trừng phạt chống Nga, lần đầu tiên coi toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa của Nga là một đối tượng trừng phạt tổng thể, thay vì chỉ nhắm vào từng thực thể riêng lẻ. Phạm vi của đợt trừng phạt lần này bao gồm sàn giao dịch Meer tại Kyrgyzstan, đồng stablecoin RUBx được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga (CBDC) “Rúp kỹ thuật số”.
MarketWhisper7giờ trước
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia9giờ trước
Pháp: Năm 2026, hơn 40 nhà đầu tư tiền mã hóa bị bắt cóc, liên quan rò rỉ dữ liệu thuế
Theo Market Forces Africa, đưa tin vào ngày 27 tháng 4, số vụ bắt cóc và tấn công bạo lực nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Pháp đã tăng vọt. Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, trên nền tảng X cho biết rằng kể từ đầu năm 2026, ông đã ghi nhận 41 vụ bắt cóc các nhà đầu tư tiền mã hóa, trung bình cứ 2,5 ngày lại xảy ra một vụ, và các vụ việc này có liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thuế tại Pháp.
MarketWhisper9giờ trước
