Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Evan Tangeman, 22 tuổi, đến từ Newport Beach, California, đã bị tuyên án 70 tháng tù giam vào ngày 24 tháng 4 vì vai trò rửa tiền $263 triệu đô la nhận được thông qua một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Washington, D.C., đã tuyên án sau cuộc điều tra của FBI, IRS-Criminal Investigation và Văn phòng Công tố Hoa Kỳ của D.C.
Tangeman, hoạt động dưới nhiều bí danh bao gồm “E,” “Tate,” và “Evan|Exchanger,” đã làm người rửa tiền cho một nhóm tội phạm sử dụng kỹ thuật xã hội, đột nhập cơ sở dữ liệu, SIM swapping và đột nhập nhà ở nhắm vào những người nắm giữ ví tiền điện tử. Nhóm này chuyển đổi các khoản tiền bị đánh cắp sang tiền tệ fiat và chi tiêu hoành tráng cho các căn nhà sang trọng, xe cộ hạng cao và cuộc vui về đêm, với chi phí câu lạc bộ lên tới 500.000 đô la trong một dịp duy nhất. Khi các bị cáo đồng phạm Malone Lam và Jeandiel Serrano bị bắt giữ, Tangeman đã chỉ thị cho đồng phạm Tucker Desmond tiêu hủy các thiết bị điện tử được nhóm sử dụng.
Vụ án cho thấy nỗ lực thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đang gia tăng nhằm vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Tháng 4 năm 2026, công dân Anh Tyler Robert Buchanan, 24 tuổi, đã bị tuyên án vì âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản và trộm cắp danh tính sau khi đánh cắp ít nhất $8 triệu đô la tiền crypto từ các tổ chức và cá nhân tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 2021 đến 2023 bằng các chiêu lừa qua SMS và SIM swapping. Đầu năm 2026, FBI đã bắt giữ con trai của một nhà thầu chính phủ tại Saint Martin, bị nghi ngờ đánh cắp hơn $46 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu bởi U.S. Marshals. Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI, tổn thất do tiền điện tử tổng cộng đạt $11 tỷ đô la trong cả năm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
22 tuổi bị kết án 70 tháng vì tội trộm cắp tiền điện tử $263M và rửa tiền
Evan Tangeman, một cư dân bang California 22 tuổi, đã bị tuyên án vào thứ Sáu 70 tháng tù liên bang vì vai trò rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử hoạt động đa tiểu bang, nhóm này đã đánh cắp khoảng $263 triệu tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, theo một tuyên bố từ Bộ
CryptoFrontier1giờ trước
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tillis: Cuộc điều tra hình sự về Powell đã kết thúc, không còn ngăn cản Wash đảm nhiệm chức chủ tịch
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Tillis đã đăng bài trên nền tảng X vào Chủ nhật, thông báo rằng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, ông sẽ không còn ngăn cản tiến trình xác nhận đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Kevin Warsh và cho biết rằng ông “mong đợi” ủng hộ việc bổ nhiệm ông Warsh.
MarketWhisper2giờ trước
Chainalysis: Vòng trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu bao gồm RUBx, đồng rúp kỹ thuật số và các giao dịch tại sàn Meer
Theo phân tích do tổ chức tình báo chuỗi khối (blockchain) Chainalysis công bố vào ngày 24 tháng 4, EU gần đây đã ban hành vòng thứ 20 các gói biện pháp trừng phạt chống Nga, lần đầu tiên coi toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa của Nga là một đối tượng trừng phạt tổng thể, thay vì chỉ nhắm vào từng thực thể riêng lẻ. Phạm vi của đợt trừng phạt lần này bao gồm sàn giao dịch Meer tại Kyrgyzstan, đồng stablecoin RUBx được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga, và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Nga (CBDC) “Rúp kỹ thuật số”.
MarketWhisper3giờ trước
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Pháp: Năm 2026, hơn 40 nhà đầu tư tiền mã hóa bị bắt cóc, liên quan rò rỉ dữ liệu thuế
Theo Market Forces Africa, đưa tin vào ngày 27 tháng 4, số vụ bắt cóc và tấn công bạo lực nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Pháp đã tăng vọt. Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, trên nền tảng X cho biết rằng kể từ đầu năm 2026, ông đã ghi nhận 41 vụ bắt cóc các nhà đầu tư tiền mã hóa, trung bình cứ 2,5 ngày lại xảy ra một vụ, và các vụ việc này có liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thuế tại Pháp.
MarketWhisper5giờ trước
Chainalysis: Các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga đánh dấu "một kỷ nguyên mới" trong việc thực thi tiền mã hóa
Cơ quan tình báo blockchain đã nhấn mạnh rằng gói lệnh trừng phạt vừa được ban hành chống lại Nga có lẽ là hành động tập trung vào crypto toàn diện nhất của EU, nhắm vào toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa của Nga thay vì các cá nhân riêng lẻ, bao gồm cả đồng rúp kỹ thuật số đầy đủ và the
Coinpedia5giờ trước
