Tạm ngưng gửi nhận tiền, bị khách hàng kiện! Công ty giao dịch tiền điện tử BlockFills tìm kiếm sự tái cơ cấu

Sau khi tạm dừng khách hàng gửi rút tiền và dính líu đến tranh chấp pháp lý, công ty giao dịch và cho vay tiền điện tử BlockFills đang đánh giá phương án tái cấu trúc nợ và đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ công ty tư vấn quốc tế Berkeley Research Group (BRG).
Khi thị trường tiền điện tử chung giảm mạnh, vào tháng trước, BlockFills đã tuyên bố tạm dừng chức năng gửi rút tiền của khách hàng với lý do “tình hình thị trường và tài chính gần đây xấu đi”, gây hoảng loạn trong cộng đồng tiền mã hóa.

Tuần trước, khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Báo Financial Times đưa tin, do một trong những khách hàng là Dominion Capital kiện cáo công ty về quản lý không đúng và chiếm dụng vốn khách hàng, tòa án liên bang Mỹ đã chính thức ban hành “Lệnh cấm tạm thời” (Temporary Restraining Order, biện pháp pháp lý tạm thời phong tỏa hoặc hạn chế dòng chảy tài sản trong thời gian tố tụng), khiến tình hình của công ty thêm phần khó khăn.
Dù BlockFills từ chối bình luận về vụ kiện, công ty cho biết: “Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nhiều phương án để đảm bảo công ty ở vị thế có lợi nhất.”
Sau khi tạm dừng rút tiền, BlockFills đã bổ nhiệm cộng sự của BRG, ông Mark Renzi, làm “Giám đốc chuyển đổi chính (Chief Transformation Officer)”, phụ trách dẫn dắt quá trình tái cấu trúc và cải tổ hoạt động của công ty, mục tiêu là hoàn tất toàn diện quá trình tái cấu trúc, bao gồm “bơm vốn mới” và thiết lập các “cơ chế quản trị và kiểm soát tài chính nghiêm ngặt hơn”.
Trụ sở chính tại Chicago, BlockFills là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số cấp tổ chức, các nhà đầu tư chính gồm quỹ đầu tư tư nhân Susquehanna, một trong những công ty giao dịch định lượng lớn nhất, và nhà vận hành sàn giao dịch phái sinh CME Group.
Các hoạt động cốt lõi của công ty bao gồm cung cấp thanh khoản, thực hiện giao dịch và dịch vụ cho vay, khách hàng chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức và khách hàng có tài sản cao, bao gồm quỹ phòng hộ, nhà khai thác mỏ và công ty quản lý tài sản.
BlockFills từng tuyên bố rằng, trong năm 2025, công ty sẽ xử lý hơn 60 tỷ USD giao dịch, phục vụ hơn 2.000 khách hàng tổ chức tại 95 quốc gia trên toàn cầu.

Giao dịch của công ty BlockFills tạm dừng gửi rút tiền, liệu khủng hoảng thanh khoản có còn cơ hội phục hồi?