Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cảnh báo các giao dịch stablecoin theo hình thức ngang hàng (P2P) qua ví tự lưu ký là “điểm mù” lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử, do có thể diễn ra mà không cần trung gian được quản lý. Trong báo cáo mới, FATF cho rằng các giao dịch giữa các ví không lưu ký (unhosted wallets) có thể vượt ngoài phạm vi giám sát chống rửa tiền (AML), bởi không có sự tham gia của sàn giao dịch hay đơn vị lưu ký chịu nghĩa vụ tuân thủ.
Cơ quan này kêu gọi các quốc gia đánh giá rủi ro từ mô hình stablecoin và áp dụng biện pháp giảm thiểu “tương xứng”, bao gồm tăng cường giám sát khi ví tự lưu ký tương tác với nền tảng được cấp phép, cũng như làm rõ nghĩa vụ AML và chống tài trợ khủng bố đối với tổ chức phát hành và phân phối stablecoin.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD tiền điện tử trong năm 2025, trong đó stablecoin chiếm 84% giá trị giao dịch phi pháp. Tuy vậy, tổng giao dịch bất hợp pháp vẫn chiếm dưới 1% toàn bộ khối lượng on-chain.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nga xem xét luật riêng về stablecoin giữa bối cảnh cải cách quy định về tiền điện tử
Những điểm chính
Luật về stablecoin riêng của Nga có thể tạo ra trạng thái pháp lý rõ ràng cho các token gắn với fiat trong hệ thống tài chính quốc gia.
Các nhà lập pháp có thể hạn chế giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép theo dự luật quy định về trao đổi rộng hơn.
Stablecoin gắn với rúp được phê duyệt để giao dịch làm nổi bật Ru
CryptoBreaking1giờ trước
Iran, Bắc Triều Tiên đều đang sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo ưa thích cho giao dịch bất hợp pháp, số tiền liên quan lên tới 51 tỷ USD
Theo báo cáo của FATF, stablecoin đã trở thành tài sản ưa thích cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại Iran và Bắc Triều Tiên. Tổ chức này kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và chỉ ra rằng vào năm 2025, stablecoin sẽ chiếm phần lớn các giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp. Để đối phó với các thách thức liên quan, FATF đề xuất các nhà phát hành nên nâng cao năng lực kỹ thuật để tăng hiệu quả quản lý.
区块客4giờ trước
Trump ký ban hành lệnh hành chính chống tội phạm mạng, yêu cầu nhiều bộ ngành trình kế hoạch hành động trong vòng 120 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính vào ngày 6 tháng 3 nhằm chống lại tội phạm mạng và gian lận, yêu cầu các bộ trưởng liên quan xem xét khung pháp lý và xây dựng kế hoạch hành động. Lệnh này thành lập một nhóm hành động để phối hợp chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia và đề xuất kế hoạch phục hồi cho các nạn nhân để bồi thường cho những người bị lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, yêu cầu đàm phán với các quốc gia dung túng cho loại tội phạm này và thực hiện các biện pháp hạn chế.
GateNews5giờ trước
Luật về Stablecoin mới được các nhà lập pháp Florida thông qua
Các nhà lập pháp Florida đã thông qua một dự luật để điều chỉnh stablecoin, thiết lập các quy tắc rõ ràng về phát hành, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng. Nỗ lực hợp tác này nhằm cung cấp sự chắc chắn về quy định và thu hút đổi mới blockchain trong khi đảm bảo sự ổn định tài chính và minh bạch.
TodayqNews5giờ trước
Patrick Witt Nêu Lên Sự Trớ Trêu Trong Quan Điểm Của Ngân Hàng Về Đạo Luật Minh Bạch
Cố vấn về tiền điện tử của Nhà Trắng, Patrick Witt, nhấn mạnh rằng sự không sẵn lòng của các ngân hàng lớn trong việc đạt được thỏa thuận với lĩnh vực tiền điện tử về các cuộc thảo luận về Đạo luật Minh bạch sẽ chỉ khiến stablecoin không được điều chỉnh và làm tăng thêm những lo ngại về rút tiền gửi.
Blockzeit6giờ trước
