Tóm tắt
- Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu gần 328.000 USD liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm qua tiền điện tử.
- Nạn nhân bị lừa gửi tiền cho một người dùng mà họ liên lạc qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
- Các công tố viên Hoa Kỳ gần đây đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các vụ lừa đảo tình cảm và liên quan đến crypto.
Các công tố viên của Cục Quản lý Quận Massachusetts của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu dân sự số tiền 327.829 USD bằng USDT như một phần của kế hoạch rửa tiền đã gây thiệt hại cho người dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Một cá nhân giả danh “Linda Brown” đã liên lạc với nạn nhân — một cư dân Massachusetts — trong vài tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 trước khi đề nghị một cơ hội đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Nạn nhân sau đó đã gửi tiền vào các ví do Brown kiểm soát, tin rằng đó là một phương tiện đầu tư hợp pháp, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một trò lừa đảo khi cố gắng rút tiền.
Số tiền của nạn nhân sau đó đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau và sau đó chuyển đổi thành USDT — stablecoin được phát hành bởi Tether, dựa trên đồng đô la — từ các loại tiền điện tử khác, theo đơn kiện.
“Việc thực hiện một giao dịch tài chính biết rõ rằng giao dịch đó nhằm che giấu bản chất, vị trí, nguồn gốc, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các khoản thu nhập phạm pháp là vi phạm luật liên bang,” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Quận Massachusetts, viết trong một tuyên bố.
“Một vụ tịch thu dân sự cho phép các bên thứ ba đưa ra yêu cầu đối với tài sản,” nó bổ sung, “và điều này phải được giải quyết trước khi tài sản bị tịch thu và trả lại cho các nạn nhân.”
Ít nhất một phần số tiền của nạn nhân đã được truy tìm đến các ví crypto sau đó bị tịch thu vào tháng 8 năm 2025. Trước khi tịch thu và trả lại cho nạn nhân, “Hoa Kỳ phải chứng minh, theo tiêu chuẩn đa số chứng cứ, rằng tài sản đó có thể bị tịch thu,” theo thông cáo báo chí.
Dù tội phạm xảy ra vào năm 2024, việc nộp đơn tịch thu chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến crypto khi ngày Valentine đang đến gần.
“Khác với các vụ lừa đảo truyền thống, diễn ra nhanh chóng, các âm mưu này khai thác cả yếu tố cảm xúc lẫn tài chính,” một nhà phân tích nói với Decrypt vào thời điểm đó. “Các kẻ lừa đảo dành tuần hoặc thậm chí tháng để xây dựng lòng tin của bạn trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư có vẻ sinh lợi.”
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu kỷ lục 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo crypto tương tự, dựa trên sự tự tin và lòng tin của nạn nhân. Các âm mưu này thường được gọi là lừa đảo “giết heo” (pig butchering), ám chỉ phương pháp làm béo một con lợn trước khi mổ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích SEC đạt thỏa thuận 10 triệu USD với Justin Sun, cáo buộc chính phủ Trump thiên vị các đồng minh tiền điện tử
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren chỉ trích SEC đạt thỏa thuận hòa giải trị giá 1000万美元 với Justin Sun, cho rằng cơ quan quản lý thiên vị đồng minh tiền mã hóa. Thỏa thuận này liên quan đến các cáo buộc của SEC đối với Sun và công ty của ông, Warren nhấn mạnh cần đảm bảo luật pháp về tiền mã hóa ngăn chặn tổng thống lợi dụng ngành công nghiệp này để thu lợi. Justin Sun gọi thỏa thuận là kết thúc vụ việc, cam kết thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.
GateNews14phút trước
Tập đoàn Thái Tử rửa tiền tại Đài Loan 107 tỷ! Tự phát triển "OJBK Ví" kết nối với các dịch vụ đổi tiền ngầm
Văn phòng Công tố quận Taipei điều tra vụ rửa tiền của "Tử Tử Nhóm" tại Campuchia, truy tố 62 người và 13 công ty, liên quan đến số tiền rửa tiền 10.7 tỷ đô la, và tịch thu tài sản trị giá 5.5 tỷ đô la. Nhóm này sử dụng USDT và ví "OJBK" do tự phát triển để thực hiện rửa tiền xuyên quốc gia, che giấu thu nhập phạm pháp, và rút tiền mặt tại nhiều quốc gia.
区块客1giờ trước
Cựu cảnh sát Hàn Quốc bị kết án 6 năm tù và phạt 100 triệu won vì nhận hối lộ trong vụ lừa đảo bằng tiền điện tử
Tòa án địa phương của chính phủ tại Gaoyang đã tuyên án cựu cảnh sát A 6 năm tù và phạt 100 tỷ won Hàn Quốc, vì nhận hối lộ 1.2 tỷ won Hàn Quốc trong cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo trợ cấp làm thêm giờ giả 7.88 triệu won Hàn Quốc. Người cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vụ án B bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, án treo 4 năm.
GateNews1giờ trước
NFT Penguin Pudgy bị kiện bằng đơn kiện về thương hiệu bởi PEI Licensing
PEI Licensing đã kiện Pudgy Penguins về việc vi phạm thương hiệu, cáo buộc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng do sự chồng chéo trong thương hiệu khi Pudgy mở rộng từ NFT sang hàng hóa vật lý. Vụ kiện này làm nổi bật những căng thẳng giữa luật sở hữu trí tuệ truyền thống và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển.
TodayqNews1giờ trước
Kẻ lừa đảo tiền điện tử từng bị pháp luật tuyên bố đã chết ở Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại, đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho các nạn nhân
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại sau khi tuyên bố đã chết, đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho các nạn nhân. Người đàn ông này trốn sang Campuchia rồi bị trục xuất về nước, viện kiểm sát đã hủy bỏ tuyên bố mất tích của hắn, khôi phục tư cách pháp lý và xử lý các tài sản bị phong tỏa của hắn, tích cực điều tra vụ án và bảo vệ nhân quyền.
GateNews2giờ trước
Chainalysis：Hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử tăng vọt 700% vào năm 2025
Báo cáo của Chainalysis cho thấy, vào năm 2025, các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử liên quan đến chế tài đã tăng mạnh, các thực thể bị chế tài nhận được tiền điện tử trị giá 1040 tỷ USD, đẩy tổng giá trị giao dịch phi pháp trên chuỗi trong cả năm lên đến 1540 tỷ USD. Các quốc gia bị chế tài như Nga, Iran và Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để tránh các chế tài tài chính, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ cao tới 84% trong các giao dịch phi pháp.
GateNews2giờ trước
