Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo hôm nay, và Wang Bin, chủ tịch Phòng Hình sự thứ ba, đã nói rõ rằng bước tiếp theo sẽ là tập trung vào việc trấn áp các tội phạm liên quan sử dụng tiền ảo và các ngân hàng ngầm để rửa tiền, đồng thời tăng cường trừng phạt tài sản để “ngăn chặn tội phạm hưởng lợi kinh tế”.
(Tóm tắt: Ví lạnh không thể ngăn cản nó!) Các nhóm lừa đảo gửi “thư giấy chính thức” để bắt cóc các cụm từ ghi nhớ, và người dùng Ledger và Trezor trở thành mục tiêu)
(Bổ sung cơ bản: Vụ gian lận năng lượng tuyệt đối “Nền tảng cho vay DeFi” thu hút 5 tỷ nhân dân tệ! Hàng ngàn người là nạn nhân khi mua tiền rác)
Wang Bin, Chủ tịch Phòng Hình sự thứ ba của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo được tổ chức hôm nay (26) bởi Tòa án Nhân dân Tối cao về “Công việc của Tòa án Nhân dân về việc trừng phạt tội gian lận mạng viễn thông và biển thủ tiền theo quy định của pháp luật” rằng bước tiếp theo sẽ là tập trung vào các yếu tố chính của các nhóm tội phạm, các thành viên chủ chốt, “nhà tài trợ” gian lận chuyển khoản, “đầu rắn” tổ chức buôn lậu và các tổ chức cung cấp nơi trú ẩn có vũ trang cho các tội phạm gian lận xuyên biên giới.
Điều đáng được ngành công nghiệp tiền điện tử quan tâm là Wang Bin đã đặt tên cụ thể cho nóViệc sử dụng tiền ảo, ngân hàng ngầm để thực hiện các tội danh liên quan đến “rửa tiền”, cũng như các tội phạm bạo lực như cố ý giết người, cố ý gây thương tích và bắt cóc trong quá trình tội phạm gian lận qua đường dây, được liệt kê là trọng tâm của giai đoạn đàn áp tiếp theo.
Tăng hình phạt tài sản
Wang Bin nói thêm rằng tòa án nhân dân sẽ tăng cường áp dụng hình phạt tài sản đối với tội phạm gian lận theo quy định của pháp luật và nguyên tắc cốt lõi là “không để tội phạm hưởng lợi về kinh tế”. Cụ thể, tòa án sẽ hướng dẫn các tội phạm liên quan đến tội tiếp tay, tiếp tay cho tội “hai lá bài” (thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng) và che giấu số tiền thu được từ tội phạm để tự nguyện bồi thường cho nạn nhân, đồng thời coi việc trả lại hàng hóa bị đánh cắp và bồi thường là tình tiết nhận tội, ăn năn hối cải và đưa ra mức án khoan hồng.
Đối với những người phạm tội có khả năng nhưng không chịu trả lại hàng hóa bị đánh cắp và bồi thường, tòa án sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là tội phạm chuyển tiền bị đánh cắp thông qua tiền ảo vẫn có thể phải đối mặt với việc thu hồi và kết án khắc nghiệt hơn, ngay cả khi tài sản của họ đã được chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử.
Tiền ảo đã trở thành “kênh chính” cho gian lận chuyển khoản và rửa tiền
Trên thực tế, các cơ quan tư pháp của Trung Quốc đã tiếp tục tăng cường trấn áp rửa tiền ảo trong những năm gần đây. Tháng 8/2024, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cùng ban hành bản giải thích tư pháp trong đó lần đầu tiên liệt kê rõ “giao dịch tài sản ảo” là một trong những phương thức rửa tiền. Theo dữ liệu từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 3.032 người đã bị truy tố về các tội rửa tiền như sử dụng tiền ảo để chuyển tiền thu được từ tội phạm vào năm 2024.
Khi các nhóm gian lận viễn thông ngày càng dựa vào các stablecoin như USDT để chuyển tiền xuyên biên giới, tiền ảo đã trở thành một “kênh chính” khác để bọn tội phạm rửa tiền bên cạnh các ngân hàng ngầm. Tòa án Nhân dân Tối cao một lần nữa nêu tên tại cuộc họp báo, cho thấy hệ thống tư pháp Trung Quốc rất coi trọng vai trò của tài sản tiền điện tử trong dòng tiền bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Florida trở thành bang đầu tiên quản lý stablecoin, dự luật cấp bang đầu tiên của toàn nước Mỹ đang chờ thống đốc phê duyệt
Florida đã thông qua Đạo luật Thượng viện số 314, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải được Văn phòng Quản lý Tài chính của bang phê duyệt trước khi phát hành token. Đạo luật này kết hợp với Đạo luật Thiên tài liên bang nhằm xây dựng khung pháp lý phù hợp cho stablecoin, thu hút các doanh nghiệp tiền điện tử đến địa phương. Động thái này phản ánh sự ủng hộ của Florida đối với thị trường tư nhân và phản đối sự kiểm soát của chính phủ đối với tiền kỹ thuật số. Nếu đạo luật được Thống đốc ký ban hành, Florida sẽ trở thành bang đầu tiên có khung pháp lý quản lý stablecoin.
MarketWhisper44phút trước
Báo cáo công tác của Tòa án tối cao: Nghiêm trị các tội phạm rửa tiền, trốn thuế qua phương tiện là tiền điện tử, phối hợp phòng ngừa chuyển tiền trái phép qua biên giới
Tại kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối cao Zhang Jun báo cáo rằng trong năm năm qua, số vụ án về tội phạm an ninh mạng đã tăng đáng kể, bao gồm các vụ tin đồn trên mạng và rửa tiền, nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tội phạm liên quan, đồng thời chỉ ra rằng người lái xe sử dụng trợ lái sau khi uống rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
GateNews1giờ trước
Bộ Tài chính Mỹ: Các thiết bị trộn tiền hợp pháp cho mục đích riêng tư, chính sách đảo ngược sau ba năm trừng phạt
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong báo cáo đã thừa nhận rằng các công cụ trộn tiền điện tử có thể được sử dụng cho quyền riêng tư tài chính hợp pháp, đề xuất xây dựng luật pháp để thiết lập các quy định phong tỏa, cho phép các tổ chức tài chính tạm thời phong tỏa các tài sản kỹ thuật số đáng ngờ. Đồng thời, báo cáo tiết lộ dữ liệu về việc Bắc Triều Tiên sử dụng các công cụ trộn tiền để rửa tiền, và đề xuất các khuyến nghị về tuân thủ cho tài chính phi tập trung. Thay đổi lập trường này xuất phát từ phán quyết của tòa liên bang và đánh giá tác động của các công cụ trộn tiền.
MarketWhisper1giờ trước
Trump《Chiến lược Mạng Quốc gia》 đề cập đến Bitcoin, lần đầu tiên được đưa vào khung bảo vệ an ninh liên bang
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đưa tiền điện tử và công nghệ blockchain vào phạm vi bảo vệ trong Chiến lược An ninh mạng quốc gia, nhấn mạnh cần xây dựng chuỗi cung ứng an toàn để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ngoài ra, chính phủ cam kết thúc đẩy mật mã lượng tử sau này để đối phó với các mối đe dọa tính toán lượng tử tiềm năng. Tuy nhiên, mặc dù chính sách thân thiện, số lượng địa chỉ sở hữu hơn 1 triệu USD bằng Bitcoin vẫn giảm đáng kể, cho thấy phản ứng của thị trường không như kỳ vọng.
MarketWhisper1giờ trước
SEC đưa ra hướng dẫn giải thích thúc đẩy "khung phân loại token", ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử?
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã trình bày hướng dẫn giải thích mới về tài sản mã hóa, dự kiến xây dựng một khung phân loại token để xác định rõ các loại tài sản mã hóa thuộc chứng khoán và các yêu cầu quản lý liên quan. Hướng dẫn này nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý và ảnh hưởng đến mô hình hoạt động của các doanh nghiệp mã hóa. Cùng với sự phát triển của thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu, khung quản lý của Hoa Kỳ đang tiến tới hệ thống hóa, có thể thay đổi xu hướng quản lý toàn cầu.
区块客2giờ trước
Quỹ Flow đã nộp đơn lên tòa án Hàn Quốc để yêu cầu dừng hoạt động của ba sàn giao dịch lớn, quyết định rút khỏi FLOW vào ngày 16 tháng 3
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, Quỹ Flow thông báo rằng, cùng với Dapper Labs đã nộp đơn tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc, yêu cầu tạm hoãn quyết định của ba sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc chấm dứt hỗ trợ giao dịch FLOW vào ngày 16 tháng 3. Quỹ Flow trong tuyên bố cho biết, tất cả các sàn giao dịch toàn cầu chính đã khôi phục dịch vụ hoàn toàn cho FLOW. Tuần này, một
GateNews2giờ trước
