Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đảng Dân chủ Mỹ dự kiến đề xuất luật hạn chế thị trường dự đoán, lo ngại về giao dịch nội bộ liên quan đến chiến tranh Iran
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy trong video đã chỉ ra rằng có người đang đặt cược vào "Mỹ và Iran chiến tranh", nghi ngờ rằng một số người nắm giữ thông tin nội bộ. Ông cùng với Hạ nghị sĩ Mike Levin đang soạn thảo dự luật nhằm tăng cường quản lý các thị trường dự đoán như Polymarket để ngăn chặn việc lợi dụng hành động quân sự để kiếm lời.
GateNews1giờ trước
Vô lý》Một kẻ lừa đảo đã chết 7 năm tại Hàn Quốc bỗng sống lại, tòa án bán đấu giá tiền điện tử để bồi thường cho nạn nhân
Một tên lừa đảo người Hàn Quốc sau khi bị tuyên bố đã chết bảy năm đã cuối cùng được hồi hương, tòa án đã hủy bỏ tuyên bố mất tích của hắn, sau đó số tài sản bị phong tỏa khoảng 60.000 USD đã được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân. Sự kiện này đã phơi bày nhiều lỗ hổng trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc và gây ra những chỉ trích rộng rãi về quản lý tài sản kỹ thuật số, chính phủ quyết định tiến hành cải cách toàn diện.
動區BlockTempo1giờ trước
Đảng Dân chủ Hoa Kỳ dự kiến đề xuất luật hạn chế thị trường dự đoán, tranh cãi về giao dịch nội bộ liên quan đến cược về cuộc không kích của Iran
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ dự định thúc đẩy các quy định mới, tăng cường giám sát thị trường dự đoán để đối phó với rủi ro giao dịch nội bộ gây ra bởi các cược liên quan đến hoạt động quân sự của Iran. Thượng nghị sĩ Murphy cảnh báo rằng các cược như vậy có thể dẫn đến rủi ro đạo đức, thúc đẩy các nội bộ thu lợi từ đó. Luật liên quan nhằm ngăn chặn việc sử dụng thông tin nhạy cảm để thực hiện các giao dịch không chính đáng, đồng thời cũng gây ra các cuộc thảo luận sâu hơn về việc giám sát thị trường dự đoán.
GateNews2giờ trước
FBI bắt giữ nghi phạm vụ trộm tiền mã hóa tại sở cảnh sát pháp lý, bí ẩn về số tiền mất trộm 46 triệu USD được hé lộ
FBI Hoa Kỳ đã bắt giữ John Daghita tại Saint Martin vì bị cáo buộc truy cập trái phép vào số tiền điện tử trị giá 46 triệu USD do cảnh sát quản lý. Vụ việc bắt nguồn từ việc theo dõi của thám tử chuỗi ZachXBT, tiết lộ những lỗ hổng trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số của chính phủ và gây ra những nghi ngờ về an toàn của việc ủy thác bên thứ ba. Hiện chưa xác nhận liệu tài sản bị đánh cắp có được thu hồi hay không.
MarketWhisper2giờ trước
Kẻ lừa đảo tiền điện tử từng bị pháp luật tuyên bố đã chết ở Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại và hoàn trả thiệt hại cho các nạn nhân
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc từng bị tuyên bố đã chết gần đây đã bị bắt giữ và đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho nạn nhân. Người này sau khi thực hiện vụ lừa đảo vào năm 2019 đã trốn sang Campuchia, sau đó trở về Hàn Quốc và hợp tác với phía công tố để giải quyết các vấn đề pháp lý.
GateNews3giờ trước
