Người đàn ông Sydney bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 3,5 triệu đô la Úc nhằm vào người cao tuổi Australia

Một người đàn ông 42 tuổi đến từ Sydney đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 3,5 triệu đô la Úc (5 triệu đô la Úc) được cho là nhắm vào hơn 190 người cao tuổi và dễ bị tổn thương tại Úc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng trên toàn quốc tăng cường nỗ lực chống lại làn sóng gian lận liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng.

Theo cảnh sát New South Wales, các điều tra viên của Đội tội phạm mạng đã đưa ra cáo buộc vào thứ Sáu sau một cuộc điều tra dưới sự chỉ đạo của Đội đặc nhiệm Resaca, được thành lập từ đầu tháng này. Cuộc điều tra tập trung vào một kế hoạch đầu tư tài sản kỹ thuật số quy mô lớn, được cho là bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm ngoái.

Các điều tra viên cáo buộc rằng các nạn nhân đã bị tiếp cận qua mạng xã hội và được khuyến khích đầu tư vào tiền điện tử hoặc cổ phiếu. Sau đó, họ được hướng dẫn chuyển tiền qua một cổng trực tuyến gọi là “NEXOpayment.” Chính quyền cho rằng số tiền gửi đã được chuyển qua một mạng lưới ví tiền điện tử và sàn giao dịch theo cách phù hợp với các hoạt động rửa tiền.

Các lệnh khám xét đã được thi hành vào ngày 20 tháng 2 tại các căn nhà ở Strathfield và Cammeray, cũng như tại một địa điểm kinh doanh ở Burwood. Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị điện tử và tài liệu trong quá trình thực hiện lệnh khám xét. Người bị cáo buộc đối mặt với cáo buộc liên quan đến lợi nhuận từ tội phạm về số tiền được cho là vượt quá 5.000 đô la Úc và dự kiến sẽ ra tòa địa phương Burwood vào ngày 17 tháng 3 sau khi được tại ngoại. Một người đàn ông thứ hai 36 tuổi bị bắt trong các cuộc đột kích nhưng sau đó được thả tự do trong khi tiếp tục điều tra về khả năng liên quan của anh ta.

Đặc vụ Phó trưởng phòng Jason Smith, chỉ huy Đội tội phạm mạng của Cảnh sát NSW, mô tả các thủ phạm là nhóm tổ chức rất có hệ thống và tinh vi. Ông cảnh báo công chúng cần cảnh giác với các cơ hội đầu tư không rõ nguồn gốc và khuyên mọi người nên xác minh tính hợp pháp của bất kỳ nền tảng nào trước khi chuyển tiền.

Úc Tăng Cường Trấn Áp Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử

Các cáo buộc tại Sydney diễn ra trong bối cảnh cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn Australia. Tháng 11 năm 2025, Cảnh sát Nam Australia đã thực hiện 55 vụ bắt giữ trong Chiến dịch Ironside, một cuộc điều tra sâu rộng về các liên lạc tội phạm mã hóa, phát hiện các mạng lưới liên quan đến buôn bán ma túy, phân phối vũ khí, rửa tiền và các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Chính quyền đã báo cáo các vụ tịch thu trước đó ước tính khoảng 58 triệu đô la Úc.

Năm ngoái cũng chứng kiến việc bắt giữ cựu cầu thủ bóng bầu dục Úc Trent Merrin vì bị cáo buộc liên quan đến việc chuyển khoản gian lận khoảng 140.000 đô la Úc bằng tiền điện tử từ tài khoản của nạn nhân. Vụ việc này làm nổi bật cách các tài sản kỹ thuật số ngày càng xuất hiện trong nhiều cuộc điều tra hình sự.

Trên toàn cầu, các cơ quan thực thi pháp luật đang đối mặt với những thách thức tương tự. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã báo cáo trong Báo cáo Năm 2025 rằng tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ truy tố gian lận lớn, trong đó nhiều vụ nhắm vào các nạn nhân cao tuổi và dễ bị tổn thương. Các công tố viên cho biết tổng thiệt hại dự kiến do gian lận trong các vụ án này vượt quá 16 tỷ đô la Mỹ.

Khi việc chấp nhận tiền điện tử mở rộng cả trong cộng đồng người tiêu dùng lẫn các tổ chức, các cơ quan cảnh báo rằng các kế hoạch lừa đảo ngày càng phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều nạn nhân hơn. Để đối phó, các cơ quan đang tăng cường nguồn lực thực thi pháp luật và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng.