Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron
TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ.
Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông
CryptoNewsFlash1giờ trước
OCC, Fed và FDIC làm rõ các quy định về vốn cho chứng khoán được mã hóa
Các cơ quan quản lý bình đẳng quy định về vốn cho chứng khoán được mã hóa.
Chuỗi khối không cần phép và có phép được xử lý như nhau.
Chứng khoán được mã hóa đủ điều kiện là tài sản thế chấp tài chính.
Các cơ quan ngân hàng của Mỹ đã làm rõ rằng chứng khoán được mã hóa nên được xử lý tương tự như quy định về vốn
Blockzeit2giờ trước
Bộ Tài chính Mỹ sử dụng AI để chống gian lận tiền điện tử sau $9B trong thiệt hại
Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Phân tích chuỗi khối trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá $9 tỷ đô la.
Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm
TheNewsCrypto3giờ trước
BitGo Europe được cấp phép kép bởi BaFin của Đức, bao gồm giấy phép MiCAR và PSD2
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, BitGo Europe đã chính thức nhận được giấy phép kép từ Cục Quản lý Tài chính Liên bang Đức (BaFin), đồng thời sở hữu giấy phép MiCAR (Quy định Quản lý Thị trường Tài sản Mã hóa của Liên minh Châu Âu) cũng như giấy phép PSD2/ZAG dành riêng cho dịch vụ thanh toán bằng EMT (Token Tiền điện tử) (Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán của Liên minh Châu Âu). BitGo cho biết, mặc dù MiCAR là một cột mốc trong ngành, nhưng khi xử lý EMT, nhiều
GateNews3giờ trước
Luật Clarity được Thượng viện kiểm tra đang tiến tới cuối tháng 3
Cuộc tranh luận kéo dài của Washington về cấu trúc thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới, khi các nhà lập pháp nhắm đến một phiên thẩm định vào cuối tháng 3 mặc dù sự phản đối mới từ nhóm ngân hàng đe dọa làm chậm lại thỏa thuận một lần nữa.
Các báo cáo ngành cho biết các nhà đàm phán đã cố gắng làm rõ các thủ tục an
DailyCoin3giờ trước
Luật về tiền điện tử của Pakistan bổ sung hình phạt tù lên đến năm năm cho các vi phạm
Luật Tài Sản Ảo của Pakistan năm 2026 quy định về thị trường tiền điện tử của nước này, áp dụng các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt và hình phạt đối với việc không tuân thủ. Luật nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu gian lận và thiết lập sự giám sát, tạo ra một môi trường an toàn hơn trong khi cân bằng đổi mới.
Coinfomania5giờ trước
