CLS Global bị phạt và đặt trong tình trạng thử thách trong 3 năm vì giao dịch rửa.

Massachusetts đã tiếp tục tấn công các công ty tiền điện tử hoạt động mà không có đăng ký và phê duyệt thích hợp trong một sự phát triển gần đây, một tòa án khu vực đã áp dụng tiền phạt đối với CLS Global. Điều đáng chú ý là công ty đã phải đối mặt với cáo buộc giao dịch rửa khoảng 420 km

Theo thông báo từ văn phòng luật sư của Massachusetts, một tòa án liên bang đã xác định CLS Global đang thao túng khối lượng giao dịch. Có những suy đoán rằng đứng sau giao dịch rửa tiền này, công ty đã thực hiện các giao dịch lớn một cách bất hợp pháp.

Tòa án đã áp đặt một thời gian quản chế kéo dài ba năm

Theo tài liệu của tòa án, CLS Global bị phạt số tiền $428,059 và cũng đã bị đình chỉ hoạt động của công ty trong thời gian thử thách là ba năm.

CLS Global được niêm yết dưới sự quản lý của các cơ quan chức năng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và hiện đang đối mặt với một cáo buộc lừa đảo qua điện thoại và một cáo buộc thao túng thị trường.

Cần lưu ý rằng FBI đã đánh bẫy CLS Global bằng cách tạo ra một token NexFundAI như một phần của chiến dịch truy quét của mình. Đầu năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã cáo buộc CLS và các nhân viên của họ về các tội danh gian lận.

Nói một cách đơn giản, giao dịch rửa tiền là một thực hành thao túng thị trường, trong đó các nhà giao dịch cá nhân mua và bán bất kỳ đồng crypto hoặc tài sản nào cùng một lúc để cho thấy khối lượng bị thao túng mà không thay đổi vị trí của họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là các khoản lỗ từ giao dịch rửa tiền và các hoạt động tương tự trên thị trường crypto vẫn ở mức cao và trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch cũng đã làm tăng khối lượng giao dịch với ý định khiến các nhà đầu tư chịu lỗ hàng triệu.

Các loại kỹ thuật gian lận chính trong crypto

Một số loại lừa đảo và gian lận chính bao gồm lừa đảo qua email, rug pull, kế hoạch Ponzi, lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm. Giống như pig butchering, lừa đảo trực tuyến, vi phạm hợp đồng thông minh và vi phạm cầu đang trở nên phổ biến hiện nay.

Giao dịch rửa tiền liên quan chặt chẽ đến các kế hoạch bơm và xả, vì những loại lừa đảo này cũng liên quan đến việc thao túng giá cả và thu hút thêm tiền từ các nhà đầu tư vô tội.

Với việc ngày càng nhiều người chấp nhận tiền điện tử trên toàn cầu, các trò lừa đảo thuộc loại phát hành đồng tiền ban đầu đã đạt đỉnh và trong khoảng thời gian này, số lượng sản phẩm được ra mắt đã đạt đến một độ cao mới.

Xu hướng thay đổi này đã chỉ ra một nhu cầu nghiêm trọng về các quy tắc và quy định cho thị trường tiền điện tử, qua đó người dùng và nhà đầu tư nên được bảo vệ.

Gần đây, nhóm Lazarus có trụ sở tại Bắc Triều Tiên đã hoán đổi Bitcoin Wrapped trị giá hàng triệu và kiếm được 2,1 triệu đô la lợi nhuận cùng với việc mua khoảng 1822 Ethereum.