Nhà đầu tư Kiện JPMorgan Chase Vì $328M Gian lận Tiền điện tử

Các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng này đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 328 triệu đô la do công ty đầu tư đã đóng cửa Goliath Ventures vận hành.

Vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba tại Tòa án Quận phía Bắc California của Hoa Kỳ bởi các nhà đầu tư cho rằng họ đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi gửi tiền vào Goliath Ventures.

Theo đơn kiện, JPMorgan bị cáo buộc đã bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo và các mẫu giao dịch đáng ngờ có thể đã tiết lộ tính chất lừa đảo của vụ việc.

Các nguyên đơn lập luận rằng hạ tầng tài chính của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hoạt động này thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Họ cho rằng Goliath Ventures đã sử dụng các tài khoản và dịch vụ thanh toán do JPMorgan cung cấp để nhận và xử lý hàng triệu đô la tiền gửi từ các cá nhân tin rằng họ đang đầu tư vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử hợp pháp.

Vụ kiện cáo buộc rằng mặc dù ngân hàng đã xử lý các dòng tiền lớn và bất thường liên quan đến công ty, nhưng ngân hàng đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để phát hiện hoặc ngăn chặn hành vi gian lận.

Các nhà đầu tư cho rằng các quy trình giám sát chống rửa tiền và tuân thủ phù hợp đã có thể phát hiện hoạt động đáng ngờ sớm hơn nhiều.

Goliath Ventures đã sụp đổ kể từ đó, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm biện pháp pháp lý để thu hồi ít nhất một phần thiệt hại của họ. Các nguyên đơn yêu cầu tòa án chứng nhận vụ kiện này là một vụ kiện tập thể để các nhà đầu tư bị ảnh hưởng khác có thể tham gia vào vụ kiện.

Vụ việc này làm nổi bật sự gia tăng kiểm tra pháp lý đối với các tổ chức tài chính lớn về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến gian lận tiền điện tử.

Trong những năm gần đây, các nạn nhân của các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số ngày càng nhắm vào các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong các vụ kiện, lập luận rằng các trung gian tài chính nên chịu trách nhiệm một phần khi hệ thống của họ bị sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.

Đối với JPMorgan, một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, vụ kiện này là một ví dụ khác về cách sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực crypto đã tạo ra những thách thức tuân thủ mới cho các tổ chức tài chính truyền thống.

Ngân hàng vẫn chưa phản hồi công khai về các cáo buộc này, và các yêu cầu trong đơn kiện chưa được kiểm chứng tại tòa.

Liên kết duy nhất cho danh tính Web3 + dịch vụ + thanh toán của bạn. Nhận liên kết pay3.so của bạn ngay hôm nay.