Американська криптовалютна компанія Goliath Ventures подала заявку на банкрутство з реструктуризацією, підозрюється у шахрайській схемі Понці на 328 мільйонів доларів

Gate News повідомляє, 28 березня, за повідомленням The Street, американська крипто-компанія Goliath Ventures із Флориди подала до суду з банкрутства Південного округу Флориди заяву про банкрутство за главою 11. Компанія підозрюється у причетності до схеми Понці вартістю 328 мільйонів доларів, жертвами якої стали понад 2000 інвесторів. Серед них інвестор Грегорі Уілсон втратив приблизно 8,74 мільйона доларів, а Джон Еуліано — близько 1,28 мільйона доларів. На початку цього місяця вже були подані колективні позови проти компанії Morgan Stanley, звинувачуючи її у ігноруванні підозрілих транзакцій Goliath Ventures. Раніше колишній генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Олександр Дельгадо був арештований за підозрою у цій схемі Понці і звинувачений у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. Дельгадо підбурював жертв інвестувати в криптовалютні ліквідні пули, обіцяючи місячний дохід, але кошти фактично використовувалися для виплати прибутків раннім інвесторам, купівлі розкішних будинків і фінансування розкішних заходів.