Таїланд посилює правила щодо криптовалют, одночасно розширюючи продукти на основі біткоїна

Приховані спонсори стикаються з перевіркою на рівні акціонерів

Таїланд посилює контроль за структурами володіння криптоактивами, одночасно розширюючи доступ до регульованих ринків. Уповноважені органи планують відстежувати прихованих фінансистів і обмежувати незаконні потоки капіталу. Водночас регулятори відкривають шляхи для похідних інструментів, прив’язаних до Bitcoin, а також біржових продуктів.

Реформи власності розширюють визначення контролю

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду готує правила, щоб охопити непроникованих фінансових підтримувачів криптовалютних компаній. Пропозиція спрямована на суб’єктів, які забезпечують суттєву фінансову підтримку формальним акціонерам. Вона має на меті узгодити їхній нагляд із чинними стандартами схвалення для великих акціонерів.

Рамка охоплюватиме гарантії, структуроване фінансування та багаторівневі інвестиційні домовленості. Регулятори вважають, що ці інструменти часто приховують реальний контроль у криптобізнесі. Тому новий підхід розширить відповідальність за межі видимих записів про володіння.

Правила застосовуватимуться до ліцензованих бірж, брокерів і дилерів відповідно до закону про бізнес цифрових активів. Уповноважені органи мають намір закрити прогалини, що дозволяють непряму дію без формального розкриття. Як наслідок, компаніям потрібно переглянути взаємини з «тихими» фінансовими партнерами.

Придушення відмивання грошей посилюється, коли ринок відкривається

Раніше ухвалені заходи вже посилили визначення великих акціонерів у компаніях, що працюють із цифровими активами. Тепер уповноважені органи класифікують осіб із більш ніж п’ятьма відсотками голосуючих прав як ключових стейкхолдерів. Крім того, до них включають тих, хто здійснює контроль через непрямий або операційний вплив.

Міністерство фінансів запровадило ці оновлення, щоб посилити прозорість у всьому секторі. Регулятори хочуть переконатися, що контроль відповідає фактичній керуючій спроможності. Відповідно компанії мають визначити всі сторони, які здійснюють суттєвий вплив на менеджмент.

Компанії отримали 180-денне вікно, щоб переглянути й оновити розкриття відомостей про власність. Вони повинні подати запити на схвалення для будь-яких нововиявлених великих акціонерів. Цей процес спрямований на те, щоб усунути номінальні домовленості та багаторівневі структури володіння.

Також уповноважені органи застосовуватимуть тести «погляду крізь» до каналів фінансування, пов’язаних із контролем над власністю. Ці перевірки простежуватимуть джерела капіталу за складними фінансовими домовленостями. Тому фінансисти, які формують результати для бізнесу, підпадатимуть під регуляторний нагляд.

Таїланд посилює правозастосування проти діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з платформами цифрових активів. Уповноважені органи нещодавно заморозили тисячі підозрілих рахунків, пов’язаних із операціями «мул»-гаманців. Цей крок сигналізує про більш рішучу позицію проти мереж незаконних транзакцій.

Регулятори також просувають правила, що вимагають обміну даними про транзакції між постачальниками послуг із криптоактивами. Рамка вимагатиме ідентифікаційні дані як для відправників, так і для одержувачів. Ця система має на меті покращити простежуваність під час передач цифрових активів.

Посадовці розглядають ці заходи як необхідні для захисту цілісності ринку та запобігання шахрайству. Вони інтегрують глобальні стандарти комплаєнсу в національні регуляції. Як наслідок, екосистема стикається з більш жорсткими вимогами щодо моніторингу та звітування.

Водночас Таїланд просуває регульовані продукти для інвестування в криптоактиви. Уповноважені органи тепер визнають криптовалюти як придатні базові активи для ринків похідних інструментів. Ця зміна підтримує запуск структурованих фінансових продуктів, прив’язаних до цифрових активів.

Регулятори також готують керівні принципи для біржових інвестфондiв (ETF) на криптовалюту в межах внутрішнього ринку. Рамка дозволить обмежений вплив портфеля на цифрові активи. Такий підхід поєднує інновації з керованим управлінням ризиками.

Подвійна стратегія Таїланду відображає більш суворий нагляд разом із зваженим розширенням ринку. Уповноважені органи прагнуть залучити інституційну участь, одночасно обмежуючи ризики фінансових злочинів. Як наслідок, країна позиціонує себе як регульований хаб для активності з цифровими активами.

Ця стаття була опублікована спочатку як Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – ваш надійний джерело для криптових новин, новин про Bitcoin і оновлень про блокчейн.