Новини про ворота: повідомлення, китайська поліція днями ескортувала назад до країни з Пномпеня (Камбоджа) ключову фігуру, яку підозрюють у керуванні кримінальною мережею Huione, — Li Xiong. Йому загрожують численні звинувачення, зокрема у шахрайстві та відмиванні грошей. Згідно з офіційною інформацією, Li Xiong раніше обіймав посаду голови правління групи Huione, був важливим членом злочинного угруповання Chen Zhi. Ця організація роками надавала канали для відмивання коштів, які фінансували транснаціональні інвестиційні шахрайства на кшталт «лову на свині» («杀猪盘»).
Розслідування вказує, що мережа Huione пов’язана із глобальною великою системою незаконних онлайн-операцій: загальний обсяг криптоактивів, який вона обробляла, перевищує 8,9 млрд доларів США. Дія охоплювала багато країн і регіонів. Раніше правоохоронні органи США проводили тривалі атаки на відповідну мережу та вилучили понад 127 000 біткоїнів, що має безпосередній зв’язок із операційною системою Chen Zhi.
Ця операція сталася лише за кілька місяців після того, як Chen Zhi було взято під контроль, що демонструє посилення координації між різними сторонами, зокрема Китаєм і США, у протидії транскордонним криптозлочинам. Водночас органи громадської безпеки Китаю повідомили, що кількох учасників цього злочинного угруповання вже було затримано, а справу ще більше поглиблюють.
Хоча ключових учасників одну за одною затримують, пов’язана з кримінальним промислом мережа не зникла повністю. Ряд незалежних звітів свідчить, що система Huione відновила роботу, зокрема шляхом заміни доменів і перенесення каналів зв’язку, та продовжує підтримувати активність на платформах на кшталт Telegram. Така децентралізована, транскордонна модель роботи дає їй відносно сильну стійкість до протидії.
Фахівці зазначають, що ця справа підкреслює складну роль криптоактивів у ланцюжку відмивання грошей, а також відображає постійні виклики, з якими стикаються глобальні регулятори під час реагування на нові види фінансових злочинів. Оскільки регуляторний тиск дедалі посилюється, очікується, що подальше закручування гайок торкнеться комплаєнс-перевірок щодо законності руху криптокоштів, а учасникам ринку потрібно підвищувати здатність до виявлення ризиків і заходів безпеки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Крипторинок стрімко зростає в кількох секторах; RWA лідирує з прибутком 4,81%, BTC пробиває $79K
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними SoSoValue, крипторинок продемонстрував широкомасштабне зростання 27 квітня. Сектор RWA очолив зростання: за 24 години він підвищився на 4,81%, зокрема Pendle (PENDLE) зріс на 7,39%, Centrifuge (CFG) — на 7,17%, Ondo Finance (ONDO) — на 5,44%, а Keeta (KTA) — на 5,89%.
Ключові активи
GateNews29хв. тому
Криптовалютні біржі зазнали відтоків на 15 952 BTC за минулий тиждень, баланси впали до 2,447 млн
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними Coinglass, криптовалютні біржі за минулий тиждень зазнали кумулятивного відтоку 15 952,91 BTC, що довело загальні біржові баланси до 2,447 млн BTC.
Більшість відтоків припала на провідні біржі: одна велика біржа перемістила 6 269,08 BTC,
GateNews2год тому
Середня 8-годинна ставка фінансування Bitcoin перейшла в негативну зону на -0.0024%
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними Coinglass, середня 8-годинна ставка фінансування Bitcoin на основних біржах перейшла в негативну зону на -0.0024%, що вказує на зміну в бік ведмежих настроїв серед трейдерів.
Ставки фінансування різняться залежно від платформи: деякі великі CEX стягують 0.0003%
GateNews2год тому
Коротка позиція кита pension-usdt.eth на $110M BTC та ETH опустилася на $15.25M — оскільки триває ралі в квітні
Повідомлення Gate News, 27 квітня — Згідно з моніторингом ончейн-аналітика Юджина, кит pension-usdt.eth відкрив 3x ліквідовану коротку позицію на $110 мільйонів вартості BTC та ETH на початку квітня, але з того часу зазнав плаваючого збитку в $15.25 мільйона, оскільки ціни зростали протягом усього місяця.
GateNews2год тому
Показники біткоїн-майнерів досягли мінімуму за один місяць на рівні 1,8 млн BTC, оскільки хешрейт знижується
Повідомлення Gate News, 26 квітня — частка біткоїн-майнерів впала до 1,803,263 BTC (приблизно $207.9 мільярда) станом на 25 квітня о 14:00, згідно з даними CryptoQuant. Це становить зменшення на 1,248 BTC порівняно з сімома днями раніше та означає найнижчий рівень приблизно за один місяць з
GateNews2год тому
Управління UTXO запускає фонд цифрових кредитних прибутків із двома категоріями
UTXO Management оголосила про створення UTXO Preferred Income Strategies LP, випуск двокласового цифрового кредитного інвестиційного фонду з доходом, що поділяється на клас пріоритетного доходу та клас сукупної дохідності. Перший клас прагне стабільного грошового потоку, щомісячних виплат, та користується переважним розподілом; другий клас за допомогою кредитного плеча прагне зростання капіталу. Також було випущено STRC пріоритетні цінні папери, що поєднують позику зі сталою дохідністю та експозицію до цифрових активів, і пропонуються лише шляхом приватного розміщення для кваліфікованих інвесторів.
ChainNewsAbmedia4год тому
