Гонконгська поліція: у справі шахрайства JPEX затримано 80 осіб, активи на суму 228 мільйонів гонконгських доларів заморожено

Gate News повідомляє, 26 березня поліція Гонконгу оприлюднила останні дані розслідування справи шахрайства з віртуальними активами JPEX. З моменту початку розслідування у вересні 2023 року поліція затримала 80 осіб, заморозила активи на суму приблизно 228 мільйонів гонконгських доларів. 26 березня поліція розпочала нову хвилю пред’явлення обвинувачень, висунувши звинувачення 10 особам у відмиванні грошей та змові з метою відмивання грошей.

Головний інспектор відділу розслідувань комерційних злочинів поліції Гонконгу Хан Ченхао зазначив, що справа JPEX є однією з найбільших за кількістю постраждалих та сумою шахрайських коштів за останні роки в Гонконгу, з понад 2700 заявами потерпілих і залученими сумами понад 1,6 мільярда гонконгських доларів. Від початку розслідування жодна компанія або особа не взяла на себе відповідальність за фактичне керівництво, тому поліція проводить великомасштабні розслідування для виявлення головних організаторів, ключових учасників та співучасників.