Повідомлення Gate News, 29 квітня — Громадянина Франції та Аргентини, Максимілієна де Гуп Картьє, засудили до восьми років позбавлення волі за роботу незареєстрованої криптовалютної біржі та відмивання понад $470 мільйонів через підставні компанії й криптовалютні рахунки, повідомляє Міністерство юстиції США.
Картьє керував позабіржовою криптовалютною біржею, починаючи з 2018 року, і контролював велику мережу американських підставних компаній. Він вводив банки в оману, неправдиво стверджуючи, що його бізнес стосується видавництва та розробки програмного забезпечення, тоді як фактично конвертував криптовалюту в готівку та переказував кошти через Сполучені Штати кримінальним організаціям у Колумбії та інших країнах. Картьє визнав, що керував незареєстрованим бізнесом з переказу грошей, і неправдиво повідомляв банкам про характер своєї діяльності.
Після того як у 2021 році його рахунки були арештовані, Картьє надав федеральним агентам підроблені документи, неправдиво заявивши, що він подає заявку на ліцензію на переказ грошей, що призвело до часткового повернення арештованих коштів. Йому наказано конфіскувати приблизно $2.36 мільйона у вигляді комісій та пов’язаних рахунків підставних компаній.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновника Believe Бена Пасернака звинувачують у вилученні $54M у комісіях через міграцію Launchcoin
Повідомлення Gate News, 29 квітня — У колективному позові стверджується, що засновник Believe Бен Пасернак вилучив $54 мільйона комісій через процес міграції Launchcoin, повідомляє ChainCatcher. У позові стверджується, що під час міграції було передбачено дворічний період у два тижні, який призвів до розмивання часток токенотримачів,
GateNews58хв. тому
Антикорупційне агентство Сінгапуру попереджає про виклики для правозастосування, спричинені криптовалютою
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Бюро з розслідування випадків корупції в Сінгапурі (CPIB) підкреслило, що нові технології, зокрема криптовалюта, створюють значні виклики для правоохоронних органів та розслідувань. Виступаючи на щорічній пресконференції з оприлюднення даних бюро, посадовці CPI
GateNews1год тому
Партнерство World Liberty Financial опиняється під пильною увагою через зв’язки з особами, яких санкціонував уряд США
Повідомлення Gate News, 29 квітня — World Liberty Financial (WLFI), проєкт DeFi за участі родини Трампа, опинився під прицілом після того, як The Wall Street Journal повідомила 28 квітня, що його партнерство з венчурною компанією з цифрових активів AB передбачає осіб, яких уряд США заніс у санкційний список за
GateNews1год тому
CFTC подає позов проти штату Вісконсин, за один місяць подає позови в 5 штатів, відстоюючи прогнозований ринок під юрисдикцією
Згідно з повідомленням The Block, 28 квітня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов до Федерального окружного суду Східного округу штату Вісконсин. Це п’ятий штат, щодо якого CFTC протягом останнього місяця подала позов у зв’язку з питанням підсудності прогнозних ринків. У своїй скарзі CFTC стверджує, що має «виключну підсудність» щодо прогнозних ринків, і заявляє, що Вісконсин намагається визначити ринки, які підпадають під федеральне регулювання, як такі, що є злочинними, порушуючи систему федерального нагляду, яку задумав Конгрес.
MarketWhisper1год тому
Переглядне клопотання Сема Бенкман-Фріда відхилили, суддя: вимоги про нові докази не мають підстав
28 квітня суддя Льюїс Каплан із Південного окружного суду США в Нью-Йорку у судовому наказі офіційно відхилив клопотання про повторний розгляд, подане колишнім виконавчим директором і співзасновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом (SBF), постановивши, що його твердження щодо нових доказів «на кількох незалежних і достатніх самі по собі підставах є безпідставними». Того ж дня суддя Каплан також відхилив клопотання SBF про відкликання поданого ним клопотання.
MarketWhisper2год тому
Гаманець $4M біткоїнів співзасновника ASOS спорожнили після смерті в Таїланді
Повідомлення Gate News, 29 квітня — Після смерті співзасновника ASOS Квентіна Гріффітса 9 лютого 2026 року в Паттайї, Таїланд, приблизно $4 мільйона в біткоїн-активах з його гаманця були переведені на невідомі адреси у трьох окремих транзакціях протягом кількох днів після його смерті. Тайська поліція
GateNews2год тому
