Тайбейська прокуратура завершила розслідування справи групи принца, пред’явила обвинувачення 62 особам та конфіскувала активи на суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів, викриваючи мережу міжнародного відмивання грошей на 10,7 мільярдів доларів протягом 9 років.
Вчора (4 числа) прокуратура Тайбею оголосила про завершення розслідування справи транснаціональної злочинної організації групи принца (Prince Group), яка займалася відмиванням грошей у Тайвані, пред’явивши обвинувачення 62 підозрюваним та 13 компаніям, з яких 9 перебувають під вартою. Також були конфісковані розкішні будинки, автомобілі та фінансові рахунки на загальну суму понад 5,5 мільярдів нових тайванських доларів. Прокуратура встановила, що ця група через платформи азартних ігор, підпільні обміни валют та закордонні компанії здійснювала відмивання грошей у розмірі понад 10,7 мільярдів доларів.
Ключовий момент — американські звинувачення та санкції
Прокуратура зазначила, що групу принца очолює Чен Чжі (Chen Zhi), який довгий час займався шахрайством та онлайн-азартними іграми в Камбоджі, створюючи масштабну транснаціональну мережу для відмивання грошей. У жовтні 2025 року федеральні прокурори США у Нью-Йорку пред’явили кримінальні звинувачення Чен Чжі та іншим особам, а Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включив у санкційний список 9 компаній групи принца та 3 громадян Тайваню.
Після публікації цієї інформації прокуратура Тайбею ініціювала окремі розслідування та почала спільне міжвідомче розслідування, що стало важливим кроком у розкритті цієї транснаціональної злочинної мережі.
9 років відмивання 10,7 мільярдів: операції транснаціональних компаній
Прокуратура з’ясувала, що ще з 2016 року група принца створювала в Тайвані кілька компаній, поступово формуючи організовану злочинну структуру. Ці компанії на перший погляд займалися технологіями, обслуговуванням клієнтів або іграми, але фактично виконували технічне обслуговування та управління онлайн-платформами азартних ігор, а також використовували фінансові потоки цих платформ для відмивання шахрайських доходів.
Крім платформ азартних ігор, група створила масштабну мережу закордонних компаній. Прокуратура вказала, що група принца відкрила понад 250 закордонних компаній у 18 країнах, використовуючи фіктивні договори та міжнародні перекази для переміщення коштів, приховуючи реальні джерела фінансування за складною корпоративною структурою.
На останньому етапі переказу коштів група поєднала криптовалюти та підпільний обмін валют. Прокуратура повідомила, що група розробила власний віртуальний гаманець під назвою «OJBK Wallet», через підпільні обмінні пункти конвертувала криптоактиви у готівку, а потім переводила кошти до Тайваню. Ці гроші використовувалися для купівлі розкішних будинків, автомобілів та предметів розкоші, слугуючи інструментом для збереження та перенесення цінностей.
Розкішний будинок: комплекс «Heping Dayuan» став центром відмивання грошей
Найбільш помітним є елітний житловий комплекс у Тайбеї — «Heping Dayuan». Прокуратура зазначила, що Чен Чжі, щоб ввести злочинні доходи в економіку Тайваню, наказав членам групи створити 8 фіктивних компаній та купити розкішні будинки на імені номінальних власників. У справі фігурує 11 таких будинків і 48 паркомісць. Спочатку кошти надходили через материнську компанію, зареєстровану у Сінгапурі, а потім приховувалися під виглядом фіктивних орендних або позикових договорів.
Прокуратура Тайбею конфіскувала 24 нерухомості та 35 суперкарів, загальною вартістю понад 5 мільярдів тайванських доларів
Конфісковані активи включають:
- 24 нерухомі об’єкти, орієнтовною вартістю близько 3,98 мільярдів доларів.
- 35 суперкарів і розкішних автомобілів, приблизною вартістю 1,1 мільярда доларів.
- 337 фінансових рахунків із залишками близько 440 мільйонів доларів.
Крім того, було вилучено багато брендових сумок, сигар та інших предметів розкоші. Частина автомобілів і предметів вже продані на аукціоні, отримано понад 438 мільйонів доларів.
Прокуратура вимагає максимального покарання для голови групи Чен Чжі
Прокуратура зазначила, що група принца веде транснаціональний бізнес за організованою моделлю, масово відмиваючи шахрайські та азартні доходи в Тайвані, що серйозно порушує фінансову стабільність і шкодить міжнародному іміджу країни. Тому для ключових учасників вимагається суворе покарання. Головного керівника групи, Чен Чжі, — максимально можливе законодавством покарання; керівника операцій у Тайвані, прізвищем Лі, — понад 20 років ув’язнення та штраф у 250 мільйонів доларів; керівника з управління фінансами — понад 18 років ув’язнення; кілька інших ключових фігурантів отримали терміни від 10 до 16 років.
На даний час у справі залишаються у розшуку 3 особи, щодо яких видані ордери на арешт, а також тривають слідчі дії щодо інших учасників злочинної мережі.
- Статтю опубліковано з дозволу: «Chain News»
- Оригінальна назва: «Прокуратура Тайбею завершила розслідування справи групи принца: висунуті обвинувачення Чен Чжі, конфісковано активів на 5,5 мільярдів та розкішних будинків і автомобілів»
- Автор статті: Neo
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Іранські незаконні криптовалютні операції перевищили 3 мільярди, масштаб операцій на блокчейні революційних сил розкрито
Звіт Chainalysis показує, що у 2025 році незаконні криптоактиви, отримані Іраном та його революційною гвардією на відповідних адресах, перевищили 30 мільярдів доларів, що сприяє фінансуванню терористичних організацій та незаконної торгівлі. Після авіаударів коаліції США та Ізраїлю близько 1,03 мільйонів доларів швидко вийшли з Ірану, що свідчить про виведення капіталу за межі країни. У звіті зазначається, що такі країни, як Росія, Північна Корея і Венесуела, також використовують криптовалюти для обходу санкцій, що демонструє виклики для традиційних санкційних заходів.
MarketWhisper2хв. тому
Демократична партія США планує законодавчо обмежити ринки прогнозів, викликаючи занепокоєння щодо внутрішньої торгівлі, пов'язаної з війною в Ірані
Американський сенатор Кріс Мерфі у відео зазначив, що хтось робить ставки на "війна між США та Іраном", підозрюючи, що деякі мають внутрішню інформацію. Він і конгресмен Майк Левін готують законопроект, який посилить регулювання прогнозних ринків, таких як Polymarket, щоб запобігти використанню військових дій для отримання прибутку.
GateNews1год тому
Абсурд》Померлий 7 років тому шахрай у Південній Кореї воскрес, суд продає криптовалюту для повернення коштів потерпілим
Після того, як південнокорейського шахрая оголосили мертвим сім років тому, його нарешті депортували назад у країну, суд скасував його оголошення зниклим, а його заблоковані активи приблизно на 60 000 доларів США були використані для відшкодування потерпілих. Ця подія виявила багато вад у судовій системі Південної Кореї і викликала широку критику щодо управління цифровими активами, уряд вирішив провести всебічну реформу.
動區BlockTempo1год тому
Демократична партія США планує прийняти законопроект, що обмежує ринки прогнозів, а ставки на повітряний удар по Ірану викликають суперечки щодо внутрішньої торгівлі
Демократичні депутати США планують просувати новий законопроект, який посилить регулювання прогнозних ринків у відповідь на ризики внутрішньої торгівлі, викликані ставками на військові дії Ірану. Сенатор Мерфі попередив, що такі ставки можуть спричинити моральний ризик і дозволити внутрішнім особам отримувати вигоду. Відповідний законопроект спрямований запобігти використанню чутливої інформації для неправомірної торгівлі, а також викликав додаткові обговорення щодо регулювання прогнозних ринків.
GateNews2год тому
FBI заарештувало підозрюваних у крадіжці криптовалюти з поліцейського відділку, розгадано загадку викрадених 46 мільйонів доларів
ФБР США заарештувало Джона Дагхіту на острові Сен-Мартен за підозрою у незаконному доступі до 46 мільйонів доларів у криптовалюті, якими керує управління шерифа. Ця справа виникла внаслідок розслідування на основі слідів у блокчейні від детектива ZachXBT, що розкриває вразливості уряду у зберіганні цифрових активів і викликає сумніви щодо безпеки третіх сторін-кастодіанів. Наразі не підтверджено, чи були повернені викрадені активи.
MarketWhisper2год тому
Корейський крипто-шахрай, який раніше був оголошений мертвим законом, знову з'явився і повернув потерпілим їхні збитки
Один із корейських шахраїв у сфері криптовалют, якого раніше оголошували мертвим, нещодавно був затриманий і вже повернув потерпілим приблизно 60 000 доларів США. Ця особа здійснила шахрайство у 2019 році, втекла до Камбоджі, а після повернення до Південної Кореї співпрацювала з прокуратурою для вирішення юридичних питань.
GateNews3год тому
