Федеральні прокурори США в Массачусетсі нещодавно подали цивільний позов про конфіскацію, вимагаючи стягнути 327,829.720952 USDT (приблизно $327,000), які нібито пов’язані з криптовалютним шахрайством, скоєним через додаток для знайомств.
Прокурори повідомили, що розслідування розпочалося восени 2024 року, коли влада виявила, що мешканця Массачусетса підозрюють у причетності до шахрайства з «онлайн-романтикою». Підозрювана, відома як «Лінда Браун», заявила про можливість інвестиції в криптовалюту, щоб спровокувати переказ після встановлення стосунків із жертвою протягом кількох тижнів.
Прокуратура заявила, що під приводом «легальних інвестицій» підозрюваний фактично обдурив жертву, змусивши її переказати кошти на адресу гаманця, контрольовану ним самим або його спільниками. Потерпілий зрозумів, що інвестиція була шахрайством, після того як не зміг зняти гроші.
Правоохоронці зазначили, що вкрадені кошти були передані через кілька криптогаманців, згодом конвертовані в USDT і зрештою використані для операцій з відмивання грошей.
Інцидент стався на тлі посилення попереджень американських регуляторів щодо «романтичних криптошахрайств». Раніше прокуратура США штату Огайо напередодні Дня святого Валентина опублікувала нагадування під назвою «Купідон не просить криптовалюту», попереджаючи громадськість остерігатися шахрайств із інвестиціями в кохання, які здійснюються через соціальні мережі та платформи миттєвих повідомлень.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills після припинення зняття коштів шукає реорганізацію, піддається позову клієнтів
BlockFills звернувся до консалтингової компанії BRG з проханням про рекомендації щодо реструктуризації та призначив Марка Ренці на посаду головного трансформаційного директора з метою завершення реструктуризації, залучення нового капіталу та впровадження управлінського контролю. Нещодавно компанія призупинила доступ до депозитів через коливання ринку та стикається з юридичними позовами.
GateNews1год тому
Американський суддя відхилив позов щодо CEX, пов'язаний із тероризмом, і дозволив позивачу подати додаткові докази та повторно подати позов протягом 60 днів
Суддя Манхеттена, США, відхилив цивільний позов проти певної CEX та її засновників через те, що позивач не зміг надати достатніх доказів прямого зв'язку між торговельною діяльністю та терористичним актом. Суддя дозволив позивачу подати виправлений позов протягом 60 днів.
GateNews1год тому
Прогнозний ринок Kalshi поданий колективний позов через несплату призових за контракти, пов’язані з іранською війною
Gate News повідомляє, що 8 березня платформа прогнозних ринків Kalshi зазнала колективного позову. Ця платформа не виплатила належні винагороди користувачам контрактів, пов’язаних із прогнозами щодо війни Ірану. Генеральний директор Kalshi Tarek Mansour раніше висловлювався проти використання смертей окремих осіб для отримання прибутку та заявив, що поверне кошти за контракти на тему "Чи буде Хаменеї знятий з посади".
GateNews1год тому
Міністерство фінансів США рекомендує створити механізм безпечної гавані для заморожування цифрових активів, що дозволить тимчасово заморожувати підозрілі кошти
Gate News повідомляє, що 8 березня Міністерство фінансів США подало до Конгресу звіт відповідно до закону GENIUS, у якому рекомендується чітко визначити обов’язки DeFi щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT) і розглянути можливість створення механізму «заморожувальної безпеки» (hold law) для цифрових активів, що дозволяє організаціям тимчасово заморожувати активи під час розслідування підозрілих транзакцій без судового наказу. У звіті також повідомляється, що масштаб криптозлочинності продовжує зростати, і у 2024 році збитки від криптошахрайств, за даними FBI, склали 9 мільярдів доларів.
GateNews1год тому
Фінансовий директор отримує тюремний термін після втрати $35 мільйонів компанійських коштів у криптовалютному побічному бізнесі
Невін Шетті, мешканець Вашингтона, був засуджений до двох років ув'язнення за переказ $35 мільйонів з його роботодавця на платформу DeFi, що призвело до значних збитків компанії та звільнень. Після краху інвестицій він зізнався і був звільнений.
Decrypt7год тому
Джастін Сон врегулював $10M позов із SEC, завершуючи юридичну суперечку
Джастін Сан і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уклали угоду щодо $10M позову, який розпочався у березні 2023 року, вирішуючи звинувачення у маніпуляціях на ринку в екосистемі Tron. Ця угода закриває тривалий судовий процес, надаючи полегшення криптовалютному сектору та сприяючи покращенню відносин між блокчейн-проектами та регуляторами.
BlockChainReporter10год тому
