PANews 26 лютого повідомляє, що за даними Decrypt, офіс федерального прокурора Центральної округу Флориди заявив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado за підозрою у організації шахрайської схеми на суму близько 328 мільйонів доларів США, а також у зв’язках із переказами та відмиванням грошей. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Delgado під виглядом інвестування у криптовалютні ліквідні пули та обіцянки місячних доходів залучав жертв, але кошти використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів. Місячні доходи інвесторів фактично походили з коштів пізніх інвесторів. Відомі правоохоронним органам потерпілі отримають повідомлення про свої права.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Curve Finance звинувачує децентралізовану торгову платформу у несанкціонованому використанні її коду
Curve Finance нещодавно заявила, що певна децентралізована торговельна платформа без дозволу використовує її код, порушуючи ліцензійну угоду з відкритим кодом, підкреслюючи, що цей крок є незаконним і нерозумним. Curve Finance пропонує легально використовувати її функцію Stableswap через ліцензування або співпрацю, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів.
GateNews3хв. тому
某 CEX відповів сенатору США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що медіа-репортажі містять неточності
Днями один із CEX відповів на запит сенатора США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що звинувачення є хибними. Платформа підкреслила, що вже запровадила суворі заходи щодо відповідності та контролю санкцій, заборонила користувачам з Ірану. Також розпочато внутрішнє розслідування, відповідні суб'єкти були вилучені з платформи, за останні три роки допомогли правоохоронним органам повернути понад 7.52 мільярдів доларів США. У майбутньому планується й надалі посилювати систему відповідності.
GateNews1год тому
Іран і Північна Корея використовують! Стейблкоїни стають основним віртуальним активом для нелегальних операцій, сума шахрайств досягла 51 мільярда доларів США
Згідно з останнім звітом FATF, стабільні монети стали основним інструментом фінансування незаконної діяльності, особливо широко використовуються в таких країнах, як Північна Корея та Іран. У звіті зазначається, що до 2025 року стабільні монети складатимуть 84% від обсягу незаконних операцій з віртуальними активами, і закликається посилити регулювання емісії стабільних монет для запобігання відмиванню грошей та інших злочинних дій. Глобальна ринкова вартість стабільних монет вже перевищила 3000 мільярдів доларів США, і регуляторні органи мають швидко діяти для закриття нормативних прогалин.
区块客1год тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, «тіньова економіка» Ірану стає предметом уваги. Іран легалізував майнінг біткоїнів і використовує дешеву електроенергію для майнінгу, щоб обійти санкції США, обсяг майнінгу може досягати 7.8 мільярдів доларів США і сильно залежить від військових структур. Вартість ріалу знизилася більш ніж на 96%, стабільна монета USDT стала новим інструментом торгівлі, а населення звертається до біткоїна для захисту активів.
区块客1год тому
Американський сенатор критикує SEC за досягнення угоди з Justin Sun на 10 мільйонів доларів, звинувачуючи уряд Трампа у фаворитизмі щодо криптоальянсів
Американська сенаторка Елізабет Уоррен критикує SEC за досягнення угоди про врегулювання на 1000 мільйонів доларів із Джастіном Сон, вважаючи, що регулятор схиляється на бік криптоальянсів. Це врегулювання стосується звинувачень SEC проти Сон та його компаній, Уоррен наголошує на необхідності забезпечити криптовалютне законодавство, яке запобігатиме отриманню президентом прибутків через криптоіндустрію. Джастін Сон назвав врегулювання завершенням справи і пообіцяв сприяти криптоінноваціям.
GateNews4год тому
Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют
Тайбецька прокуратура розслідує справу відмивання грошей групи «Принцова група» з Камбоджі, пред'явила обвинувачення 62 особам та 13 компаніям, що мають причетність до відмивання 10,7 мільярдів юанів, а також конфіскувала активи на суму 5,5 мільярдів юанів. Група використовувала USDT та власноруч розроблений «OJBK гаманець» для транснаціонального відмивання грошей, приховуючи злочинний дохід, а також знімала готівку у кількох країнах.
区块客5год тому
