Верховний суд Великої Британії провів слухання щодо розпродажу активів 16-17 лютого у справі про відмивання грошей Blue Sky Gree, що стосувалася понад 6 біткоїнів, і понад 11 300 китайських жертв планують подати заявки на відшкодування, що становить лише близько 8,8% із загальної кількості 128 409 жертв. Відповідно до Закону Великої Британії про доходи від злочинів, усі потерпілі можуть зареєструватися у Високому суді до 22 травня 2026 року, щоб надати докази та заявити про своє право на відшкодування.
Вся історія: від незаконного збору коштів у Тяньцзіні до найбільшої у Великій Британії справи про відмивання Bitcoin
Tianjin Lantian Gree Electronic Technology Co., Ltd. була офіційно заснована у березні 2014 року головним винуватцем Цянь Чжимінем, створивши сім основних торгових зон у Пекіні-Тяньцзінь-Хебей, Північному Сході, Східному Китаї, Південному Китаї, Центральному Китаї, Північному Заході та Південному Заході Китаю для просування нелегальних продуктів управління багатством по всій країні. З квітня 2014 по серпень 2017 року Blue Sky Gree запустила загалом 10 продуктів управління капіталом, використовуючи в 1–3 рази більший прибуток інвестицій як приманку для незаконного поглинання державних депозитів, що залучило понад 12,8 жертв.
У липні 2017 року капітальний ланцюг Blue Sky Gree був розірваний, і Цянь Чжимін одразу втік, а у вересні того ж року приїхав до Великої Британії під псевдонімом Чжан Яді. Британське поліцейське розслідування виявило, що Цянь Чжимін відмивав гроші великими транзакціями у Біткоїнах під час перебування у Великій Британії, на суму близько 320 мільярдів юанів, що спричинило перевірки щодо боротьби з відмиванням грошей через купівлю розкішного будинку. У квітні 2024 року Цянь Чжимін був заарештований у Великій Британії і зрештою засуджений до 11 років і 8 місяців ув’язнення, при цьому понад 6 біткоїнів було заморожено британською владою.
Шахрайські дії Цянь Чжиміня можна простежити ще з давніх часів. Згідно з судовими документами, вона очолювала пірамідальні схеми в Гонконзі під назвою «Hong Kong UBS International Group», використовуючи псевдонім Лі Ся, була причетна до справи пірамідальної схеми в Хефей, провінція Аньхой, і була добре задокументованою рецидивісткою фінансового шахрайства.
Провадження у Високому суді Великої Британії: ключовий вузол у сфері відновлення потерпілих
Це слухання збігається з Лунарним Новим роком 2026 року та першим днем Місячного Нового року і є важливим процесуальним вузлом для переходу цієї справи на етап розпродажу активів. Відповідно до Закону Великої Британії про доходи від злочинів, потерпілі можуть добровільно зареєструвати докази до суду для вимагання повернення заморожених активів.
Короткий огляд ключових даних справи
Біткоїни заморожені: Понад 6 тисяч
Сума відмиваних грошей: близько 320 мільярдів юанів
Загальна кількість жертв: 128 409 осіб
Кількість людей, які зареєструвалися для відновлення: Понад 11 300 (близько 8,8% від загальної кількості жертв)
Крайній термін реєстрації на відновлення: 22 травня 2026 року
Головний винуватець, Цянь Чжимінь, був засуджений: 11 років і 8 місяців, засуджені британським судом
Понад 91% жертв ще не подали позов про компенсацію. Спостерігачі за правовими процесами зазначили, що крайній термін 22 травня є критичним терміном для жертв, щоб захистити свою право на відшкодування, а пропуск реєстрації може призвести до втрати можливості заявити збитки в межах законодавчої системи Великої Британії.
Поширені запитання
Як працює незаконний фандрейзинг Blue Sky Gree і чому він приваблює понад 12 жертв?
Blue Sky Gree просуває десять продуктів управління багатством через сім основних регіонів продажів по всій країні, з високою прибутковістю у 1–3 рази як головною принаді. Головний винуватець, Цянь Чжимінь, стверджував, що має подвійний докторський ступінь університету Цінхуа та досвід навчання у Сполучених Штатах для здобуття довіри. Між 2014 і 2017 роками Blue Sky Gree поглинув понад 12,8 жертв, а головний винуватець втік одразу після розриву капітального ланцюга у 2017 році.
Як Закон Великої Британії «Про доходи від злочину» захищає право на відшкодування для жертв Blue Sky Gree?
Закон Великої Британії про доходи від злочинів дозволяє жертвам злочинних справ реєструватися в суді для надання доказів і вимоги повернення заморожених кримінальних активів. У такому випадку потерпілий повинен зареєструватися у Високому суді Великої Британії до 22 травня 2026 року, щоб залишатися придатним для юридичного відшкодування у подальших процедурах розпродажу майна.
Як 6 мільйонів біткоїнів, які були заморожені, будуть розподілені серед жертв?
Метод розподілу буде вирішуватися Високим судом Великої Британії на основі кількості зареєстрованих жертв, частки втрат кожної особи та відповідного юридичного розсуду, а конкретні деталі ще належить визначити судовий процес. Наразі лише 8,8% від загальної кількості жертв, які подали свої заявки, будуть суттєво постраждати від загальної кількості зареєстрованих осіб.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
$10M Завершення врегулювання справи SEC проти Джастіна Сонна
Комісія з цінних паперів і бірж США досягла угоди на $10 мільйонів доларів із Джастіном Сонном, що вирішує звинувачення у цінних паперах, пов’язані з токенами TRX і BTT. Угода скасовує особисті претензії проти Сонна і підкреслює постійні регуляторні зусилля SEC у криптоіндустрії.
TodayqNews2год тому
Curve Finance звинувачує децентралізовану торгову платформу у несанкціонованому використанні її коду
Curve Finance нещодавно заявила, що певна децентралізована торговельна платформа без дозволу використовує її код, порушуючи ліцензійну угоду з відкритим кодом, підкреслюючи, що цей крок є незаконним і нерозумним. Curve Finance пропонує легально використовувати її функцію Stableswap через ліцензування або співпрацю, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів.
GateNews3год тому
某 CEX відповів сенатору США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що медіа-репортажі містять неточності
Днями один із CEX відповів на запит сенатора США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що звинувачення є хибними. Платформа підкреслила, що вже запровадила суворі заходи щодо відповідності та контролю санкцій, заборонила користувачам з Ірану. Також розпочато внутрішнє розслідування, відповідні суб'єкти були вилучені з платформи, за останні три роки допомогли правоохоронним органам повернути понад 7.52 мільярдів доларів США. У майбутньому планується й надалі посилювати систему відповідності.
GateNews4год тому
Іран і Північна Корея використовують! Стейблкоїни стають основним віртуальним активом для нелегальних операцій, сума шахрайств досягла 51 мільярда доларів США
Згідно з останнім звітом FATF, стабільні монети стали основним інструментом фінансування незаконної діяльності, особливо широко використовуються в таких країнах, як Північна Корея та Іран. У звіті зазначається, що до 2025 року стабільні монети складатимуть 84% від обсягу незаконних операцій з віртуальними активами, і закликається посилити регулювання емісії стабільних монет для запобігання відмиванню грошей та інших злочинних дій. Глобальна ринкова вартість стабільних монет вже перевищила 3000 мільярдів доларів США, і регуляторні органи мають швидко діяти для закриття нормативних прогалин.
区块客4год тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, «тіньова економіка» Ірану стає предметом уваги. Іран легалізував майнінг біткоїнів і використовує дешеву електроенергію для майнінгу, щоб обійти санкції США, обсяг майнінгу може досягати 7.8 мільярдів доларів США і сильно залежить від військових структур. Вартість ріалу знизилася більш ніж на 96%, стабільна монета USDT стала новим інструментом торгівлі, а населення звертається до біткоїна для захисту активів.
区块客4год тому
Американський сенатор критикує SEC за досягнення угоди з Justin Sun на 10 мільйонів доларів, звинувачуючи уряд Трампа у фаворитизмі щодо криптоальянсів
Американська сенаторка Елізабет Уоррен критикує SEC за досягнення угоди про врегулювання на 1000 мільйонів доларів із Джастіном Сон, вважаючи, що регулятор схиляється на бік криптоальянсів. Це врегулювання стосується звинувачень SEC проти Сон та його компаній, Уоррен наголошує на необхідності забезпечити криптовалютне законодавство, яке запобігатиме отриманню президентом прибутків через криптоіндустрію. Джастін Сон назвав врегулювання завершенням справи і пообіцяв сприяти криптоінноваціям.
GateNews7год тому
