สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ปิดเครือข่ายศูนย์กลางการฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซี 9 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายในการปฏิบัติการร่วม

ตำรวจสหรัฐฯ จีน และดูไบ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน ปิดศูนย์อำนวยการหลอกลวงคริปโต 9 แห่ง

ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ นำโดยตำรวจดูไบ โดยมีสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน (MPS) เข้าร่วม ในสัปดาห์ที่แล้วสามารถทลายศูนย์กลางการหลอกลวงสกุลเงินคริปโตได้อย่างน้อย 9 แห่ง โดยรวมจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และมีอีก 1 คนถูกจับกุมโดยตำรวจราชอาณาจักรไทย ในคำแถลงของ DOJ ในวันเดียวกันยังระบุว่า จำเลย 6 คนถูกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโกในข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางและฟอกเงิน

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐานฟอกเงินในแผนฉ้อโกงคริปโท $263M เมื่อวันที่ 30 เมษายน

ตามรายงานของ Los Angeles Times ชายวัย 22 ปีจากเมืองนิวพอร์ตบีช Evan Tangeman ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือนในเรือนจำกลางเมื่อวันที่ 30 เมษายน ฐานฟอกเงินให้กับแก๊งฉ้อโกงคริปโท Tangeman รับสารภาพว่าได้ช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งขโมยเงินไปมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน

บันทึกประจำวันของ Gate (30 เมษายน): Meta ให้บริการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียรภาพ; ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมคริปโต

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ราว 76,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ Meta เริ่มให้บริการการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียร (stablecoin) แก่ผู้สร้างสรรค์บางราย ภายใต้การสนับสนุนของ Stripe ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) และถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี

แร็ปเปอร์ชาวชิคาโก Lil Zay Osama ถูกตั้งข้อหา ปล้นบุกบ้านที่เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 16 เมษายน

ตามรายงานของ Chicago Sun-Times แร็ปเปอร์ชาวชิคาโก Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) และอีกห้าคนถูกตั้งข้อหาโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 16 เมษายน ฐานปล้นและลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุปล้นสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้ต้องสงสัยสามคนปลอมตัวเป็นพนักงานส่งอาหาร โดยพกอาวุธปืน ได้บุกเข้าไปในอ

FTC กำหนดข้อตกลงยุติ $10 ล้าน และห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ทำการตลาดหรือโปรโมตคริปโทแก่ Alex Mashinsky อดีตซีอีโอของ Celsius

ตามรายงานของ The Block คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ได้ยื่นคำพิพากษาเรียกค่าสินไหมมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออดีตซีอีโอของ Celsius อย่าง Alex Mashinsky ในวันอังคาร (April 28) โดยมีการระงับโทษส่วนใหญ่ไว้ Mashinsky ต้องชำระ $10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินชดเชยฟื้นฟู เว้นแต่จะพบสินทรัพย์ที่ไม่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมหรือมีการแถลงข้อมูลทางการเงินที่ผิดพลาดเพิ่มเติม