ศาลกรุงโซลสั่งยับยั้งการพักการดำเนินธุรกิจ 6 เดือนของ Bithumb

ศาลปกครองกรุงโซลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแบบฉุกเฉินให้กับ Bithumb เมื่อวันพฤหัสบดี โดยระงับการบังคับใช้การพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้กำหนด ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ผู้พิพากษา กง ฮยอน-จิน ระบุถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้ต่อการดำเนินงานหลักของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี หากการพักการดำเนินงานยังคงมีผล คำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นสำหรับ Bithumb หลังพบการละเมิดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายครั้ง

การละเมิดกฎระเบียบและบทลงโทษ

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้กำหนดมาตรการลงโทษในเดือนมีนาคม หลังกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่นจำนวน 6.65 ล้านครั้ง หน่วยงานดังกล่าวระบุ 3.55 ล้านกรณีที่ตรวจสอบตัวตนลูกค้าไม่สำเร็จ และ 3.04 ล้านกรณีที่ Bithumb ไม่สามารถระงับธุรกรรมที่ถูกจำกัดได้ ตามเอกสารยื่น

นอกเหนือจากการพักการดำเนินงาน ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่อการแลกเปลี่ยนที่ใช้วอนเป็นฐานในเกาหลีแล้ว ผู้กำกับดูแลยังได้เรียกค่าปรับ 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (36.8 พันล้านวอน) ซีอีโอ ลี เจ-วอน ยังถูกดำเนินการทางวินัยร่วมอยู่ในมาตรการลงโทษดังกล่าว

เหตุผลของศาล

คำตัดสินของผู้พิพากษา กง ฮยอน-จิน เน้นผลกระทบทางธุรกิจจากการจำกัดการดำเนินงานหลักของ Bithumb “แม้การเทรดภายในแพลตฟอร์มและการแปลงสกุลเงินวอนจะยังทำได้ แต่ธุรกรรมระหว่างแพลตฟอร์มและการโอนสินทรัพย์เสมือนภายนอกก็เป็นฟังก์ชันหลักเช่นกัน” ศาลระบุ ผู้พิพากษายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “การจำกัดเฉพาะส่วนเหล่านี้คาดว่าจะทำให้เกิดความยากลำบากในการดึงดูดลูกค้าใหม่”

ศาลยังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะทางการแข่งขันของ Bithumb ผู้พิพากษาระบุว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทลงทุนมืออาชีพที่จดทะเบียนแล้ว” จะสามารถเข้าร่วมตลาดสินทรัพย์เสมือนได้ “ในไม่ช้า” ศาลสรุปว่า หากมาตรการลงโทษยังคงมีผล “ย่อมส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของ Bithumb ในการหาลูกค้ารายใหม่กลุ่มนี้”

การตอบสนองของบริษัทและความเป็นมา

Bithumb ระบุว่าจะ “นำเสนอจุดยืนของตนอย่างซื่อสัตย์” ตลอดการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เหลืออยู่ ฝ่ายแลกเปลี่ยนได้ยื่นคำร้องให้ศาลยุติทั้งการพักการดำเนินงานและค่าปรับในวันที่ 23 มีนาคม เพียงไม่กี่วันก่อนที่บทลงโทษจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มีนาคม

ก่อตั้งในปี 2014 Bithumb เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ แพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านต่อต้านการฟอกเงินภายใต้คณะกรรมการบริการการเงินของเกาหลีใต้

ปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุด

ชัยชนะในศาลของ Bithumb เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่ยังดำเนินต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ แพลตฟอร์มได้ให้เครดิตผู้ใช้หลายร้อยรายด้วย 2,000 BTC แทนที่จะเป็น 2,000 วอนในแคมเปญหนึ่ง ซึ่งเป็นความผิดพลาดทางบัญชีมูลค่า 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังเหตุการณ์ดังกล่าว นักนิติบัญญัติของเกาหลีใต้ได้วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่นำไปสู่ความผิดพลาดดังกล่าว ต่อมา Bithumb ได้ยื่นคำร้องเพื่อยึด Bitcoin จากผู้ใช้ที่ไม่ยอมคืนเงินที่ถูกให้เครดิตโดยไม่ถูกต้อง

ในอีกกรณีหนึ่ง หน่วยงานของเกาหลีใต้ได้หยุดบริการการให้กู้ยืมคริปโทแบบทั้งอุตสาหกรรม โดยอ้างถึงความกังวลเรื่องเลเวอเรจ