12 มีนาคม ข่าวสารจากสำนักงานสอบสวนกลางอินเดีย (CBI) ได้จับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Darwin Labs Private Limited ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพองของ GainBitcoin ซึ่งเป็นการดำเนินการโดย Variabletech Pte. Ltd. โดยสัญญาว่าการลงทุนในแพ็คเกจขุดคริปโตจะให้ผลตอบแทนสูง ดึงดูดเงินลงทุนจำนวนมาก แต่กลับมีการยักยอกเงิน
CBI ระบุว่า คดี GainBitcoin เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคนิคที่รับผิดชอบโดย Darwin Labs และผู้ร่วมก่อตั้งของเขา ได้แก่ Ayush Varshney, Sahil Baghla และ Nikunj Jain ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการปรับใช้โทเค็นคริปโต MCAP และสมาร์ทคอนแทรกต์ ERC-20 ของมัน นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น แพลตฟอร์มขุด Bitcoin GBMiners.com เกตเวย์ชำระเงิน Bitcoin กระเป๋าเงินคริปโต Coin Bank และเว็บไซต์สำหรับนักลงทุน
การจับกุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากคำสั่งของศาลสูงสุดของอินเดียเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งสั่งให้รวมคดีร้องเรียนหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับ GainBitcoin เข้าด้วยกันและให้สำนักงานสอบสวนกลางเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นเอกเทศ ในระหว่างการสืบสวน Varshney เคยหลบหนีการจับกุม และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม เขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินมุมไบระงับไว้ ขณะพยายามออกนอกประเทศ ในวันถัดมา CBI ได้ดำเนินการจับกุมอย่างเป็นทางการ
คดี GainBitcoin ถือเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ซึ่งมีผู้ลงทุนหลายพันคนและครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล การสืบสวนชี้ให้เห็นว่า การฉ้อโกงนี้ใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีซับซ้อนและสมาร์ทคอนแทรกต์เพื่อดึงดูดนักลงทุน พร้อมทั้งซ่อนการยักยอกเงินและใช้ความเป็นนิรนามของการทำธุรกรรมคริปโตเพื่อเพิ่มความยากในการติดตาม
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า การดำเนินการของ CBI แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี และเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการเข้าร่วมโครงการคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อการรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
btc.bar.articles
Amboss เปิดตัว RailsX สำหรับการเทรด Bitcoin และ Stablecoin แบบไม่ต้องฝากทรัพย์ไว้กับบุคคลอื่นบน Lightning Network
ข้อความข่าว Gate วันที่ 28 เมษายน — Amboss Technologies ได้เปิดตัว RailsX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ช่วยให้ทำธุรกรรม bitcoin และ stablecoin แบบไม่ต้องฝากทรัพย์ไว้กับบุคคลอื่นได้โดยตรงบน Lightning Network แพลตฟอร์มนี้รองรับคู่ stablecoin-bitcoin จำนวน 2 คู่ ได้แก่ USDT-L และ USDC-L ซึ่งออกโดย Speed Wallet,
GateNews49 นาที ที่แล้ว
ผู้หญิงถูกตัดสินจำคุก 71 เดือน จากคดีฉ้อโกงการลงทุนด้วยบิตคอยน์
ศาลรัฐบาลกลางพิพากษาให้ Sze Man Yu Inos วัย 30 ปี จำคุก 71 เดือน ฐานเป็นผู้บงการแผนฉ้อโกงการลงทุนใน Bitcoin โดยแผนดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เหยื่อผู้สูงอายุในหลายรัฐและดินแดนของสหรัฐฯ ตามที่อัยการกล่าว Inos ได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกับผู้หญิงสูงอายุในไซปันและกวมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึง
CryptoFrontier57 นาที ที่แล้ว
CEO ของ Lightspark เปิดตัวบัญชี Grid Global ที่ Bitcoin 2026 ลาสเวกัส
เดวิด มาร์คัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lightspark และอดีตประธานของ Paypal ขึ้นเวทีที่ Bitcoin 2026 ลาสเวกัส เพื่อประกาศ Grid Global Accounts ซึ่งเป็นเลเยอร์การชำระเงินที่เรียกเป็นดอลลาร์และสร้างขึ้นบน Bitcoin ทั้งหมด ที่เชื่อมต่อกับร้านค้า Visa จำนวน 175 ล้านรายทั่ว 33 ประเทศ และเข้าถึง 65 ประเทศในความเป็นจริง
Coinpedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายได้คริปโตของ Robinhood ในไตรมาส 1 ลดลง 47% เมื่อเทียบปีต่อปี เหลือ 134 ล้านดอลลาร์
รายได้จากสกุลเงินดิจิทัลและปริมาณการซื้อขายของ Robinhood ลดลงประมาณ 47% และ 48% ตามลำดับเมื่อเทียบปีต่อปี ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 ตามรายงานผลประกอบการของบริษัทที่เผยแพร่ในวันอังคาร แอปซื้อขายยอดนิยมที่มีฐานอยู่ในสหรัฐรายงานว่า รายได้จากสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ $134 milli
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชะตากรรมของบิตคอยน์: 10 สัปดาห์ข้างหน้าวิกฤต ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล 2 คนได้ระบุว่าช่วง 10 สัปดาห์ข้างหน้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าบิทคอยน์จะทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งหรือไม่ โดยมีการนำไปใช้โดยสถาบันมากขึ้น หรือจะเผชิญกับจุดสูงสุดของตลาด ตามการวิเคราะห์ของ Andrew Parish และ James Butterfill
Spot ETF Liquidity as
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitcoin ต้องทะลุช่องว่าง $82K CME เพื่อไต่ขึ้นสู่ $90K ตามที่ QCP Capital กล่าว
ข้อความ Gate News วันที่ 28 เมษายน — Bitcoin ลดลงต่ำกว่า $76,000 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจมีข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน บริษัทวิเคราะห์ QCP Capital ที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ได้ระบุระดับทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
QCP Capital ระบุช่องว่าง CME ที่ $82,000 ว่าเป็น
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
