ตามรายงานของ Los Angeles Times ชายวัย 22 ปีจาก Newport Beach อย่าง Evan Tangeman ถูกพิพากษาให้จำคุก 70 เดือนในเรือนจำกลางเมื่อวันที่ 30 เมษายน ฐานฟอกเงินให้กับแก๊งอาชญากรรมทางคริปโตรูปแบบฉ้อโกง Tangeman ให้การรับสารภาพว่าช่วยฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่ม ซึ่งขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 263 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนด้วยกลยุทธ์วิศวกรรมสังคม รวมถึงการแอบอ้างเป็นพนักงานของบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต
แก๊งฉ้อโกงดังกล่าวซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “crypto kids” และประกอบด้วยวัยรุ่น ใช้เงินที่ถูกขโมยไปเพื่อเช่าบ้านหรู เห่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ซื้อสินค้าไฮเอนด์ และใช้จ่ายได้สูงถึง 500,000 ดอลลาร์ในการไปเยือนไนต์คลับเพียงครั้งเดียว Tangeman ยังสั่งให้ผู้ร่วมขบวนการทำลายอุปกรณ์ดิจิทัลหลังจากสมาชิกแก๊งถูกจับกุม
btc.bar.articles
ศาลสหรัฐพิพากษาจำคุกชาวฝรั่งเศส 8 ปีในคดีฟอกเงิน $470M เกี่ยวกับคริปโท
ศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก Maximilien de Hoop Cartier เป็นเวลา 8 ปี ฐานช่วยฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้ธนาคารในสหรัฐฯ บริษัทเชลล์ และบัญชีคริปโท เพื่อโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปต่างประเทศ
ประเด็นสำคัญ:
Coinpedia3 นาที ที่แล้ว
FIU ยื่นอุทธรณ์ ชนะชนะคดีพ่ายแพ้ในศาลชั้นต้น กรณีพิพาทกับ Dunamu เรื่องระงับธุรกิจ 3 เดือน
ตามบันทึกของศาล สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน ต่อคำตัดสินของศาลชั้นต้น โดยศาลปกครองกรุงโซลได้ยกเลิกการพักธุรกิจเป็นเวลา 3 เดือนที่บังคับใช้กับ Dunamu ศาลมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 9 เมษายนว่า FIU's
GateNews29 นาที ที่แล้ว
ชายวัย 22 ปีในแคลิฟอร์เนีย ช่วยฟอกเงินให้แก๊งค ริปโตหลอกลวง ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือนในเรือนจำกลาง
ตามรายงานของ《ลอสแองเจลิสไทม์ส》เมื่อวันที่ 30 เมษายน ชายวัย 22 ปี Evan Tangeman จากนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางประจำเขตวอชิงตัน ดี.ซี. Colleen Kollar-Kotelly พิพากษาให้จำคุก 70 เดือนในคดีอาญาของรัฐบาลกลาง และปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลเป็นเวลา 3 ปี Tangeman ให้การรับสารภาพในเดือนธันวาคม 2025 โดยยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับแก๊งฉ้อโกงคริปโท
MarketWhisper41 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสหรัฐฯ จีน และดูไบ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน ปิดศูนย์อำนวยการหลอกลวงคริปโต 9 แห่ง
ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติ นำโดยตำรวจดูไบ โดยมีสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน (MPS) เข้าร่วม ในสัปดาห์ที่แล้วสามารถทลายศูนย์กลางการหลอกลวงสกุลเงินคริปโตได้อย่างน้อย 9 แห่ง โดยรวมจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และมีอีก 1 คนถูกจับกุมโดยตำรวจราชอาณาจักรไทย ในคำแถลงของ DOJ ในวันเดียวกันยังระบุว่า จำเลย 6 คนถูกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโกในข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางและฟอกเงิน
MarketWhisper48 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ปิดเครือข่ายศูนย์กลางการฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซี 9 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายในการปฏิบัติการร่วม
ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ การปฏิบัติการระหว่างประเทศที่ประสานงานกันซึ่งนำโดยตำรวจดูไบได้ทำลายศูนย์ฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 9 แห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (30 เมษายน) โดยมีการมีส่วนร่วมจาก FBI และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน มีบุคคลอีก 1 คนถูก
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันทึกประจำวันของ Gate (30 เมษายน): Meta ให้บริการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียรภาพ; ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมคริปโต
Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ราว 76,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ Meta เริ่มให้บริการการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียร (stablecoin) แก่ผู้สร้างสรรค์บางราย ภายใต้การสนับสนุนของ Stripe ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) และถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
