อีวาน แทงก์แมน ชายวัย 22 ปีผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกพิพากษาเมื่อวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลาง 70 เดือน จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้จากเครือข่ายการขโมยคริปโทเคอร์เรนซีแบบข้ามหลายรัฐ ซึ่งได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลราว $263 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ โคลีน คอลลาร์-คอตเทลลี เป็นผู้อ่านคำพิพากษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แทงก์แมน ชาวนิวพอร์ตบีช ให้การรับสารภาพในเดือนธันวาคมต่อข้อหาสมคบคิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรที่ได้รับอิทธิพลและการกระทำอันทุจริต (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) และยังได้รับการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี
บทบาทและพฤติกรรมของจำเลย
แทงก์แมน ผู้ใช้นามแฝงออนไลน์รวมถึง “E,” “Tate,” และ “Evan|Exchanger” ยอมรับว่าได้แปลงคริปโทที่ถูกขโมยอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้เป็นเงินสดผ่านเครื่องแปลงเงินสดแบบจำนวนมาก และใช้ชื่อปลอมเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์หรูหราให้สมาชิกในกลุ่ม ตามที่อัยการระบุ อัยการสหรัฐฯ ฌีนีน เฟอร์ริส ปีร์โร แห่งเขตโคลัมเบีย อธิบายปฏิบัติการนี้ว่าเป็นสิ่งที่ “สร้างขึ้นบนความโลภอย่างโจ่งแจ้งจนแทบจะเทียบเคียงกับเรื่องการ์ตูนได้” โดยยกตัวอย่างบิลไนต์คลับ รถแลมโบกินี และนาฬิกาโรเล็กซ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยคริปโทที่ถูกขโมย ปีร์โรกล่าวว่าแทงก์แมนทำให้บทบาทของตนเลวร้ายยิ่งขึ้นด้วยการสั่งทำลายหลักฐานหลังจากมีผู้ร่วมสมคบคิดบางรายถูกจับกุมในปี 2024 ซึ่งเธอเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็น “การแสดงถึงสำนึกแห่งความผิด”
โครงสร้างและวิธีการขององค์กร
ตามที่อัยการระบุ องค์กรดังกล่าวเติบโตมาจากมิตรภาพที่ก่อตัวบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ โดยสมาชิกมีฐานอยู่ทั่วทั้งแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต ฟลอริดา นิวยอร์ก และต่างประเทศ กลุ่มแบ่งงานกันระหว่างแฮ็กเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ระบุตัวเป้าหมาย ผู้โทรที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแลกเปลี่ยนหรือฝ่ายสนับสนุนของ Google และโจรบุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยที่มุ่งเป้าหมายไปที่วอลเล็ตฮาร์ดแวร์ของเหยื่อ
การโจรกรรมครั้งใหญ่และผู้ร่วมสมคบคิด
การโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ทราบของทีมคือการโจมตีในเดือนสิงหาคม 2024 ที่ระบายมากกว่า 4,100 BTC จากเหยื่อเพียงรายเดียวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีมูลค่าราว $230 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น และปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า $321 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน ผู้ร่วมจำเลย มาลอน ลัม และเจандีเอล เซร์ราโน ถูกจับกุมและตั้งข้อหาในเดือนกันยายน 2024 หลังจากนักสืบเชิงบล็อกเชน แซคซ์เอ็กซ์บีที (ZachXBT) ระบุชื่อพวกเขาในที่สาธารณะ และกล่าวหาว่าเวียร์ เชตัล (Veer Chetal) เป็นผู้ร่วมสมคบคิด แทงก์แมนให้การรับสารภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สอดคล้องกับการเปิดเผยฟ้องเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งที่สอง (second superseding indictment) ซึ่งเพิ่มจำเลยอีก 3 รายให้แก่คดี ได้แก่ นิโคลัส เดลเลเคฟ (Nicholas Dellecave), มุสตาฟา อิบราฮิม (Mustafa Ibrahim) และเดนมาร์ก ซุลฟีคาร์ (Danish Zulfiqar)
การยึดทรัพย์และการใช้จ่ายในไลฟ์สไตล์
ตามเอกสารยื่นต่อศาล เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึด Rolls-Royce Ghost ปี 2022 และ Porsche GT3 RS จากบ้านของแทงก์แมน และฝ่ายอัยการระบุว่า ลัม ได้จัดการเรื่องการซื้อ Lamborghini Urus ให้เขาแยกต่างหาก สมาชิกของกลุ่มใหญ่ได้เช่าคฤหาสน์ในลอสแองเจลิส เดอะแฮมป์ตันส์ และไมอามี เป็นเวลาระหว่าง 40,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุ
การสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่
การสืบสวน ซึ่งนำโดยสำนักงานภาคสนามวอชิงตันของเอฟบีไอ และการสืบสวนทางอาญาของ IRS (IRS Criminal Investigation) และดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ วิลล์ ฮาร์ต (Will Hart) ยังคงดำเนินอยู่
btc.bar.articles
วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ทิลลิส: การสอบสวนทางอาญาของพาวเวลล์สิ้นสุดแล้ว และจะไม่คัดค้านไม่ให้วอชดำรงตำแหน่งประธานอีกต่อไป
สมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกัน ทอม ทิลลิส (Tom Tillis) เผยแพร่โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ในวันอาทิตย์ โดยประกาศว่า หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ยุติการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของเฟด เขาจะไม่ขัดขวางกระบวนการยืนยันการเสนอชื่อประธานเฟดของเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) อีกต่อไป และระบุว่า “ตั้งตารอ” ที่จะสนับสนุนการแต่งตั้งของวอร์ช
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Chainalysis：การคว่ำบาตรรอบที่ 20 ของสหภาพยุโรป ครอบคลุม RUBx รูเบิลดิจิทัล และการทำธุรกรรมของ Meer Exchange
ตามการวิเคราะห์ของสถาบันข้อมูลบล็อกเชน Chainalysis ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เมษายน หน่วยงานของสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 20 ต่อรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเป็นครั้งแรกที่มองทั้งอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรทั้งระบบ ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ขอบเขตของการคว่ำบาตรรอบนี้ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในคีร์กีซสถาน Meer เงินสเตเบิลคอยน์ RUBx ที่สนับสนุนโดยรูเบิลรัสเซีย และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางรัสเซีย (CBDC) “ดิจิทัลรูเบิล”
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
揭เผยการวิจัย: ผู้เล่นของ Polymarket 3% ทำกำไรไป 30% ผู้เล่นมากกว่าร้อยละ 70 ดูดซับความขาดทุนทั้งหมด
งานวิจัยใหม่วิเคราะห์บันทึกการซื้อขายของ Polymarket ในช่วงปี 2023–2025 พบว่า ผู้ชนะที่มีทักษะเพียง 3.14% เท่านั้นที่ควบคุมกำไรมากกว่า 30% การมีส่วนร่วมของฝูงชนไม่สามารถอธิบายความแม่นยำโดยรวมได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถติดตามบัญชีผู้ค้าข้อมูลวงในที่มีความน่าสงสัยสูงถึง 1,950 ราย แม้จะไม่ได้เป็นผู้กำหนดทิศทางการคาดการณ์โดยตรง แต่กลับช่วยขยายความผันผวนของราคา กรณีศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีการเดิมพันจำนวนมากและทำกำไรก่อนที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยความเคลื่อนไหวของเวเนซุเอลา งานวิจัยตั้งข้อสงสัยต่อภูมิปัญญาของฝูงชน และย้ำถึงความจำเป็นของการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ
ChainNewsAbmedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งเศส นักลงทุนคริปโทประจำปี 2026 ถูกลักพาตัวมากกว่า 40 ราย เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูลด้านภาษี
ตามรายงานของ Market Forces Africa เมื่อวันที่ 27 เมษายน เหตุการณ์ลักพาตัวและการโจมตีด้วยความรุนแรงที่มุ่งเป้านักลงทุนคริปโตในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ก่อตั้ง Telegram อย่าง Pavel Durov กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าตั้งแต่ต้นปี 2026 เป็นต้นมา มีการบันทึกคดีลักพาตัวนักลงทุนคริปโตทั้งหมด 41 คดี เฉลี่ยเกิดขึ้นทุก 2.5 วัน และเกี่ยวข้องกับเหตุข้อมูลรั่วไหลจากเอกสารภาษีของฝรั่งเศส
MarketWhisper6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Chainalysis: มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย ตอกย้ำ “ยุคใหม่” ของการบังคับใช้กฎหมายด้านคริปโต
หน่วยงานข่าวกรองบล็อกเชนได้ชี้ให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรชุดล่าสุดที่ออกต่อรัสเซียอาจเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมที่สุดที่มุ่งเน้นด้านคริปโตของสหภาพยุโรป โดยมุ่งเป้าไปที่ภาคสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียทั้งหมดแทนที่จะเป็นตัวแสดงรายบุคคล รวมถึงการรวมเงินรูเบิลดิจิทัลทั้งหมด และ
Coinpedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจความมั่นคงไซเบอร์ประจำมณฑลหูเป่ยได้รับรางวัลชั้นที่ 2 ทำลายคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัล “มูลค่ารวมระดับ 100 ล้านหยวน” รายแรกของทั้งมณฑลภายใน 70 วัน
ตามรายงานของ Hubei Daily เมื่อวันที่ 27 เมษายน นาย Guo Tingyu ตำรวจจากกองกำกับดูแลระบบสารสนเทศ (Cyber Security) สังกัดกองบังคับการตำรวจเขตชิงซาน เมืองอู่ฮั่น ได้รับพระราชทานรางวัลความดีความชอบส่วนบุคคลระดับสองเมื่อไม่นานมานี้ Guo Tingyu สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งศาลากลางของจีน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี 2023 ผ่านการสอบรับราชการและเข้ารับหน้าที่ในตำรวจ ในช่วงต้นปี 2024 เขารับผิดชอบคดีลักขโมยสกุลเงินดิจิทัลคดีแรกของมณฑลหูเป่ยทั้งหมด ใช้เวลากว่า 70 วันในการสืบสวนและปิดคดี เงินที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งร้อยล้านหยวน ผู้ต้องสงสัย 5 คนทั้งหมดได้รับการลงโทษตามกฎหมาย
MarketWhisper6 ชั่วโมง ที่แล้ว
