ศาลสูงสุดดำเนินคดีการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี เครือข่ายอาชญากรรมในจีนโอนเงินรายวัน 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Wang Bin ประธานแผนกพิจารณาคดีอาญาที่สามของศาลประชาชนสูงสุดของจีนประกาศในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้กับการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ว่าขั้นตอนต่อไปของศาลจะมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินเสมือนและธนาคารใต้ดินเพื่อการฟอกเงิน Chainalysis บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนได้เผยแพร่รายงานที่ระบุว่าในปี 2025 เครือข่ายการฟอกเงินของจีน (CLMN) จะโอนเงินที่ผิดกฎหมายประมาณ 4,400 ดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัลทุกวัน

การแถลงข่าวของศาลประชาชนสูงสุด: การฟอกเงินสกุลเงินเสมือนรวมอยู่ในรายการปราบปรามครั้งต่อไป

ในการแถลงข่าว หวัง บิน ได้ระบุเป้าหมายหลักของการปราบปรามขั้นต่อไปอย่างชัดเจน รวมถึงองค์ประกอบหลักของกลุ่มอาชญากร “นักการเงิน” ของอาชญากรรมการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ “หัวงู” ที่จัดระเบียบการลักลอบนําเข้า องค์กรที่ให้ความคุ้มครองติดอาวุธสําหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ข้ามพรมแดน และอาชญากรรุนแรงที่ก่อเหตุฆาตกรรมโดยเจตนา เป็นที่น่าสังเกตว่า “อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้สกุลเงินเสมือนและธนาคารใต้ดินเพื่อการฟอกเงิน” ได้รับการระบุอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมืออาชญากรรมทางการเงินที่สําคัญที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานตุลาการของจีน

Wang Bin ยังกล่าวด้วยว่าศาลจะเพิ่มการใช้โทษทรัพย์สินกับอาชญากรฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และแนะนําบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ “บัตรสองใบ” (บัตรธนาคารและบัตรโทรศัพท์) ให้ชดเชยเหยื่อโดยสมัครใจ

รายงาน Chainalysis: ขนาดและวิธีการทางเทคนิคของเครือข่ายการฟอกเงินของจีน

ตามรายงานล่าสุดจาก Chainalysis เครือข่ายการฟอกเงินของจีนส่วนใหญ่ดําเนินการผ่านช่องทางโทรเลขและกลุ่มแชท และบริการตัวกลางที่เรียกว่าแพลตฟอร์ม “การรับประกัน” ทําหน้าที่เป็นศูนย์การตลาดและการดูแลบุคคลที่สามอย่างไม่เป็นทางการ โพสต์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับรูปถ่ายของเงินสดจํานวนมากและบทวิจารณ์ของลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของเงินทุนและความน่าเชื่อถือของบริการ

แอนดรูว์ ไฟร์แมน หัวหน้าหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงแห่งชาติของ Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่ากิจกรรมของแพลตฟอร์มเหล่านี้ขยายออกไปนอกเหนือจากการฟอกเงิน แต่ยังเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น การขายเสาอากาศ Starlink ให้กับศูนย์การฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานลูกค้าขยายจากกลุ่มอาชญากรรมไปจนถึงผู้กระทําของรัฐที่ถูกคว่ําบาตร รวมถึงกลุ่มแฮ็กที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

ลักษณะทางเทคนิคหลักของเครือข่ายการฟอกเงินของจีน

Stablecoins ได้รับการจัดลําดับความสําคัญ: Stablecoin เช่น USDT และ USDC เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากมีความผันผวนต่ําและต้นทุนการทําธุรกรรมต่ํา และผู้กระทําความผิดไม่เต็มใจที่จะขาดทุนเพิ่มเติมเนื่องจากความผันผวนของตลาดในสินทรัพย์เช่น Bitcoin

แพลตฟอร์มโทรเลขเป็นแกนหลัก: ช่องทาง “รับประกัน” ให้บริการตัวกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการเฝ้าระวังทางการเงินแบบเดิม

การถ่ายโอนแบบแบ่งชั้นข้ามพรมแดน: เงินจะถูกโอนหลายครั้งระหว่างที่อยู่กลางหลายแห่ง

ความคุ้มครององค์กรที่ผิดกฎหมาย: คาสิโนและธุรกิจที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายมักถูกใช้เพื่อเพิ่มรายได้และฟอกเงินให้เสร็จสมบูรณ์

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการบังคับใช้กฎหมาย: ความซับซ้อนข้ามพรมแดนและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องขององค์กรอาชญากรรม

มาร์ค บัตตัน ศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรเหล่านี้ไม่ใช่ปฏิบัติการขนาดเล็ก แต่เป็น “องค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรเพียงพอ” ซึ่งหลายกลุ่มได้ย้ายการดําเนินงานหลักไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชาและเมียนมา ด้วยความช่วยเหลือของกรอบกฎหมายที่อ่อนแอและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ทุจริตเพื่อรักษาพื้นที่ปฏิบัติการ จีนได้ห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ปี 2021 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างหนักโดยองค์กรอาชญากรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนก็ประสบความสําเร็จเช่นกัน และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สํานักข่าวซินหัวสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าสมาชิก 11 คนของกลุ่มฉ้อโกงเมียนมาถูกประหารชีวิตในจีนในหลายข้อหา รวมถึงการฆาตกรรมโดยเจตนาและการฉ้อโกง

จากข้อมูลของ Fierman แม้จะมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก แต่ความสามารถในการปรับตัวของเครือข่ายเหล่านี้ก็ไม่สามารถประเมินต่ําไปได้: “นี่คือวิธีที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายดําเนินการ - เมื่อระบุช่องทางหนึ่งแล้ว พวกเขาจะย้ายไปยังอีกช่องทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว”

คําถามที่พบบ่อย

พฤติกรรมเฉพาะใดที่เกี่ยวข้องกับ “การฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน” ที่ศาลประชาชนสูงสุดตั้งชื่อในครั้งนี้

ตามคําแถลงของ Wang Bin ส่วนใหญ่หมายถึงการใช้สินทรัพย์ crypto เช่น Bitcoin และ USDT หรือธนาคารใต้ดินในกระบวนการฉ้อโกงเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็นชั้นๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มา ลักษณะ และผู้ควบคุมที่แท้จริงของกองทุนที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมของ “การฟอกเงิน” หรือ “อาชญากรรมของการปกปิดหรือปกปิดรายได้ทางอาญา” ในกฎหมายอาญาของจีน

เหตุใดองค์กรอาชญากรรมจึงชอบใช้ Stablecoin แทน Bitcoin ในการฟอกเงิน

การวิเคราะห์ของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่า Stablecoin (เช่น USDT และ USDC) มีความผันผวนต่ําเมื่อเทียบกับ Bitcoin และองค์กรอาชญากรรมไม่จําเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาดจํานวนมากในกระบวนการโอนเงิน นอกจากนี้ Stablecoin ยังมีต้นทุนการทําธุรกรรมที่ต่ํากว่าและการโอนข้ามพรมแดนที่เร็วขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบหลายเชน ทําให้เหมาะสําหรับการดําเนินการฟอกเงินที่มีความถี่สูงมากขึ้น

การฟอกเงินถูกควบคุมหลังจากที่จีนแบนสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่?

ตัดสินจากข้อมูลจาก Chainalysis การห้ามในประเทศของจีนไม่ได้กําจัดกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มอาชญากรได้ย้ายการดําเนินงานไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมาร์ ซึ่งกฎระเบียบอ่อนแอ และยังคงโอนเงินผิดกฎหมายผ่านช่องทางสกุลเงินดิจิทัล ความซับซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดน ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วขององค์กรอาชญากรรม ทําให้การกักกันที่ครอบคลุมค่อนข้างท้าทาย