ผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกง BHE Exchange มูลค่า 900 ล้านหยวน หลบหนี 2 ปี ถูกจับกุมในประเทศไทย

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐวิจารณ์ SEC ที่เจรจาไกล่เกลี่ยกับ Justin Sun เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ และกล่าวหาว่ารัฐบาลทรัมป์เอาใจเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมคริปโต

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren วิจารณ์ SEC ที่ทำข้อตกลงชำระเงินจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐกับ Justin Sun โดยเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มเอียงไปทางพันธมิตรด้านคริปโต ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของ SEC ต่อ Sun และบริษัทของเขา Warren เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องรับประกันว่ากฎหมายคริปโตจะป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมคริปโต Justin Sun กล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นการจบคดีและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนนวัตกรรมด้านคริปโต

กลุ่มเจ้าชายล้างเงินในไต้หวัน 10.7 พันล้าน! พัฒนากระเป๋าเงิน "OJBK" เองเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนใต้ดิน

สำนักงานอัยการเขตไทเปดำเนินคดีคดีฟอกเงินของ "กลุ่มเจ้าชาย" ในกัมพูชา โดยฟ้องร้องบุคคล 62 คนและบริษัท 13 แห่ง รวมมูลค่าการฟอกเงิน 10.7 พันล้านบาท และยึดทรัพย์สินมูลค่า 5.5 พันล้านบาท กลุ่มนี้ใช้ USDT และ "OJBK กระเป๋าเงิน" ที่พัฒนาขึ้นเองในการฟอกเงินข้ามประเทศ ซ่อนรายได้จากอาชญากรรม และถอนเงินสดในหลายประเทศ

อดีตตำรวจเกาหลีถูกตัดสินจำคุก 6 ปี คดีรับสินบนจากการฉ้อโกงด้วยสกุลเงินดิจิทัล และถูกปรับ 100 ล้านวอน

ศาลแขวงกโยงของรัฐบาลท้องถิ่นได้พิพากษาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก่า A จำคุก 6 ปี และปรับเป็นเงิน 100 พันล้านวอน เกาหลีใต้ เนื่องจากได้รับสินบน 1.2 พันล้านวอน เกาหลีใต้ ในการสืบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี และหลอกลวงเงินค่าล่วงเวลาเท็จจำนวน 7.88 ล้านวอน เกาหลีใต้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการกฎหมาย B@E5@ ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา 4 ปี

Pudgy Penguins NFT ถูกฟ้องร้องเรื่องเครื่องหมายการค้าจาก PEI Licensing

PEI Licensing ได้ฟ้อง Pudgy Penguins ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่ามีความสับสนของผู้บริโภคเนื่องจากการซ้อนทับของแบรนด์เนม ขณะที่ Pudgy ขยายจาก NFTs ไปสู่สินค้าจริง คดีนี้เน้นให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแบบดั้งเดิมกับภาคสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้น

อาชญากรหลอกลวงด้านคริปโตเคอเรนซี่ที่เคยถูกกฎหมายประกาศว่าเสียชีวิตในเกาหลีใต้ ได้ปรากฏตัวอีกครั้งและได้ชำระหนี้ให้กับเหยื่อประมาณ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ

อาชญากรหลอกลวงคริปโตเคอเรนซีชาวเกาหลีคนหนึ่งที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตได้ปรากฏตัวอีกครั้ง หลังจากชำระเงินประมาณ 60,000 ดอลลาร์ให้กับเหยื่อ ชายคนนี้หนีไปกัมพูชาและถูกเนรเทศกลับประเทศ อัยการยกเลิกประกาศการสูญหายของเขา ฟื้นฟูสถานะทางกฎหมายและจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับของเขา พร้อมทั้งดำเนินการสืบสวนคดีอย่างกระตือรือร้นและปกป้องสิทธิมนุษยชน

Chainalysis: พฤติกรรมหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรด้วยคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2025 เพิ่มขึ้น 700%

รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 กิจกรรมผิดกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานะที่ถูกคว่ำบาตรได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดรวมของธุรกรรมผิดกฎหมายบนเครือข่ายตลอดปีอยู่ที่ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเช่นรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร สกุลเงินเสถียร (Stablecoin) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 84% ในธุรกรรมผิดกฎหมาย