Paxful ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทได้กำไรจากการไหลเวียนของเงินทุนจากอาชญากรรม

BTC-1.72%

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า Paxful Holdings Inc. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโต ถูกปรับ 4 ล้านดอลลาร์เนื่องจากล้มเหลวในการสร้างการควบคุมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ อัยการกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้อนุญาตและทํากําไรจากเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์มานานแล้ว

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Paxful ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยรู้ว่าแหล่งเงินทุนของลูกค้าบางรายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม และใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวมเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ การสืบสวนยังตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มได้จัดการธุรกรรม crypto สําหรับเว็บไซต์รวมถึง Backpage ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

จากข้อมูลพบว่าระหว่างปี 2015 ถึง 2022 Bitcoin มูลค่าประมาณ 17 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องผ่านกระเป๋าเงิน Paxful ซึ่งแพลตฟอร์มทํากําไรได้อย่างน้อย 2.7 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ DOJ ผู้ก่อตั้ง Paxful ถึงกับอ้างถึงการเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้นว่าเป็น “เอฟเฟกต์หน้าหลัง”

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

อินเดียนาเริ่มดำเนินการเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่อนุมัติการลงทุนในบิทคอยน์ในบัญชีเกษียณอายุของรัฐบาล

อินเดียนากลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ลงทุนในบิทคอยน์และคริปโตในแผนบำนาญสาธารณะ นโยบายเชิงบวกที่ขยายการนำดิจิทัลแอสเสทไปใช้ในขณะที่ปกป้องการชำระเงิน การขุด การดูแลรักษา และกิจกรรมบล็อกเชนทั่วทั้งรัฐ อินเดียนานำหน้ารัฐในสหรัฐอเมริกา หลังจากกฎหมายเปิดให้ประชาชน

Coinpedia16 นาที ที่แล้ว

XRP คงที่ที่ $1.40 ขณะที่การฟื้นตัวของ Bitcoin และเงินไหลเข้า ETF ช่วยพยุงตลาดคริปโต

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ XRP ยังคงรักษาระดับสนับสนุนเหนือ $1.40 ขณะที่ตลาดโดยรวมฟื้นตัวขึ้นมา ขณะเดียวกัน กระแสเงินเข้า Bitcoin ETF อย่างแข็งแกร่งช่วยฟื้นความมั่นใจในการเทรด Bitcoin พุ่งทะลุเหนือ $74,000 พร้อมกับกำไรในเหรียญ altcoin ชั้นนำ ทำให้มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมแตะใกล้ 2.45 ล้านล้านในหนึ่ง

CryptoFrontNews18 นาที ที่แล้ว

Glassnode:แรงขายของ Bitcoin ผ่อนคลายลงแล้ว ความต้องการจากองค์กรยังอยู่ในช่วงทดลอง

PANews 6 มีนาคม ข่าวสาร, Glassnode ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X วิเคราะห์ว่า แนวโน้มการไหลออกของเงินทุนจาก ETF บิทคอยน์สดได้เริ่มมีเสถียรภาพแล้ว แนวโน้มการไหลสุทธิใน 14 วันได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าเมื่อบิทคอยน์ทะลุ 70,000 ดอลลาร์ ความกดดันในการขายกำลังคลายตัว ความต้องการจากสถาบันยังอยู่ในช่วงทดลอง แต่สัญญาณของการสะสมใหม่ในช่วงต้นกำลังปรากฏขึ้น

GateNews42 นาที ที่แล้ว

สี่แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่าราคาบิทคอยน์กำลังสร้างฐานะ

แม้ว่า Bitcoin (BTC) ขณะนี้จะซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดประวัติการณ์ที่ $126,000 ถึง 42% สัญญาณทางเทคนิคบางอย่างกำลังบ่งชี้ว่าช่วงราคาจาก $60,000 ถึง $72,000 อาจกลายเป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งเป็นการบ่งชี้จุดต่ำสุดใหม่ก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวอย่างมั่นคง ราคาของ BTC ลดลงอย่างรุนแรงที่

TapChiBitcoin49 นาที ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น