สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของนิวยอร์กประกาศเมื่อวันอังคารว่า Braden John Karony ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SafeMoon และปัจจุบันอายุ 29 ปี ได้รับโทษจำคุก 100 เดือน (ประมาณ 8 ปี 4 เดือน) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและใช้ชีวิตหรูหรา
อัยการชี้ว่า แม้ว่า Braden John Karony จะแถลงต่อสาธารณะว่าเขาจะนำพานักลงทุน “ปลอดภัยไปยังดวงจันทร์ (SafeMoon)” แต่ในความเป็นจริงเขากลับมองนักลงทุนเป็นเครื่องถอนเงินส่วนตัว จากการสืบสวนพบว่า เขาได้ฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท ไปใช้จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์ในยูทาห์มูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์ รถยนต์ Audi R8 ซูเปอร์คาร์ รถ Tesla และรถบรรทุก Ford F-550 แบบสั่งทำพิเศษที่มีราคาแพง
นอกจากการถูกจำคุกเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ศาลยังสั่งอายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายของ Braden John Karony ประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง James Barnacle ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน FBI นิวยอร์ก กล่าวว่า “Braden John Karony ไม่เพียงแต่ใช้อำนาจในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างผิดกฎหมาย แต่ยังทรยศความไว้วางใจของนักลงทุนด้วย การฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อดำรงชีวิตหรูหรา”
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และฟอกเงินของ Braden John Karony
SafeMoon LLC ได้ออกเหรียญคริปโตชื่อ SafeMoon ในปี 2021 ซึ่งเคยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างความนิยมในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย กลไกที่ดึงดูดนักลงทุนที่สุดคือ “ภาษีการซื้อขาย” ที่หากผู้ถือเหรียญทำธุรกรรมโอนหรือซื้อขาย จะถูกหักภาษี 10% โดย 5% จะคืนให้กับผู้ถือเหรียญ และอีก 5% จะเข้าสู่กองทุนสภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม อัยการชี้ว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลลวง Braden John Karony และพรรคพวกของเขาได้ควบคุมกองทุนสภาพคล่องไว้ในมือ และโดยไม่แจ้งให้นักลงทุนทราบ ได้ฉกเงินหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว
btc.bar.articles
สำนักงานการเงินของมณฑลหูหนานยืนยันว่า YuZhi Finance ได้หนีหายอย่างสมบูรณ์ ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์แล้ว
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักงานการเงินมณฑลหูหนานยืนยันว่า บริษัท ยูจือ ฟินเทค จำกัด ซึ่งใช้ชื่อ "การเทรดตามสินทรัพย์เสมือน" ได้หลบหนีอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ ตำรวจในแต่ละพื้นที่ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางทางการได้
GateNews16 นาที ที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจและสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการใช้กลไกหยุดชำระเงิน 24/7 เพื่อระงับทุนที่ใช้ในกิจกรรมฉ้อโกงเงินดิจิทัล
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หวาง ฟงอี กล่าวว่า ในปี 2025 สำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนเกือบ 900 คดี โดยหนึ่งในสี่ของคดีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจ ศุลกากร ธนาคารกลาง รวมถึงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับศูนย์ประสานงานต่อต้านการฉ้อโกงของตำรวจใน "กลไกหยุดชำระเงิน 24/7" เพื่อทำการระงับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือมีความเสี่ยงสูงในทันที
GateNews58 นาที ที่แล้ว
สภาคองเกรสสหรัฐสอบสวน 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของบริษัทจีน โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาหุ้นในลักษณะ "ลากขึ้นแล้วขายออก"
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนหลายบริษัทนายหน้าบนวอลล์สตรีท โดยเน้นที่พฤติกรรมการฉ้อฉลในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจีน โดยในจำนวนนี้ Dominari Securities เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ได้ประสานงานกันในการซื้อขายเพื่อผลักดันราคาหุ้นขึ้น จากนั้นก็เกิดการร่วงลงอย่างมาก
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานของศาลสูงสุด: ตั้งแต่ปี 2025 มีการฟ้องร้องคดีฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินเสมือนและวิธีการอื่นจำนวน 3,259 คน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานศาลฎีกาแห่งประชาชนแห่งประเทศจีน ยง ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้งที่ 14 รายงานระบุว่า ภายในปี 2025 หน่วยงานอัยการจะเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยจะดำเนินคดีต่อผู้ที่ใช้สกุลเงินเสมือนจริง ร้านเงินใต้ดิน และวิธีการอื่น ๆ รวม 3,259 คน พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและเครือข่าย โดยจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดจำนวน 69,000 คน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการผลักดันให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของ Roman Storm ในคดีคริปโต
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่สำหรับ Roman Storm ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเชื่อมโยงกับ Tornado Cash บริการผสมคริปโตเคอร์เรนซี คดีนี้สร้างคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนักพัฒนาของเครื่องมือแบบกระจายศูนย์ท่ามกลางความสนใจอย่างมากจากชุมชนคริปโต
TodayqNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
