สรุปโดยย่อ
- ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน จากบทบาทในแผนฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น SFM
- Karony ยังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์จากการกระทำผิดของเขา
- ผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งคนรอการตัดสินโทษ ขณะที่อีกคนยังคงหลบหนี
Braden John Karony ซีอีโอ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในวันอังคาร โดยผู้พิพากษาเขต Eric Komitee แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนในโทเค็น SafeMoon (SFM)
Karony ซึ่งอาจเผชิญโทษสูงสุดถึง 45 ปี ถูกตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน นอกจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยยังรอการกำหนดค่าชดเชยให้แก่เหยื่อ
ทนายความของเขาได้ชี้ให้เห็นว่า Karony ยังมีสมองที่พัฒนาไม่เต็มที่ พ่อแม่ของเขาเคยรับใช้ประเทศ และเขามีความเมตตา ตามรายงานในศาลจาก Inner City Press คำร้องขอความเมตตานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นผล แต่โทษจำคุกของเขา—8 ปี 4 เดือน—ยังน้อยกว่าที่รัฐบาลร้องขอให้ลงโทษ 12 ปี สำหรับความผิดของเขา
“Karony หลอกลวงนักลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ—including อดีตทหารและชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก—และฉ้อโกงเหยื่อหลายพันรายเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ รถสปอร์ต และรถบรรทุกแบบกำหนดเอง,” โจเซฟ โนเชลลา อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ “คำตัดสินในวันนี้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน”
SafeMoon เติบโตขึ้นเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 โดยใช้กลไกภาษีธุรกรรม 10% ซึ่งออกแบบมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือ จากภาษีนี้ ครึ่งหนึ่งถูกออกแบบให้รีดีพลอยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือโทเค็น ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งควรเข้าสู่พูลสภาพคล่องเพื่อเสริมสร้างการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น
แต่พบว่า Karony ได้เบี่ยงเบนและยักยอกเงินที่ออกแบบไว้สำหรับพูลสภาพคล่องเหล่านั้น โดยหลอกลวงนักลงทุนในโทเค็นด้วยการรักษาการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็น “โทเค็นที่ถูกล็อคไว้”
“เขาหลอกลวงนักลงทุน โดยใช้เงินของพวกเขาเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของเขาอย่างหรูหราด้วยบ้านมูลล้านดอลลาร์และรถยนต์หรูหรา,” Harry Chavis เจ้าหน้าที่พิเศษจาก IRS-CI ในนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ “โดยใช้ธุรกรรมซับซ้อนเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของรายได้ผิดกฎหมายเหล่านี้ Karony ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์”
Karony และผู้สมรู้ร่วมคิด Thomas Smith ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 และถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจาก SEC ด้วย Smith ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย และกำลังรอการตัดสินโทษ
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งคือ Kyle Nagy ยังคงหลบหนีตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก
btc.bar.articles
สำนักงานการเงินของมณฑลหูหนานยืนยันว่า YuZhi Finance ได้หนีหายอย่างสมบูรณ์ ตำรวจในพื้นที่ต่างๆ ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์แล้ว
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักงานการเงินมณฑลหูหนานยืนยันว่า บริษัท ยูจือ ฟินเทค จำกัด ซึ่งใช้ชื่อ "การเทรดตามสินทรัพย์เสมือน" ได้หลบหนีอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ ตำรวจในแต่ละพื้นที่ได้เปิดช่องทางลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางทางการได้
GateNews16 นาที ที่แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจและสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการใช้กลไกหยุดชำระเงิน 24/7 เพื่อระงับทุนที่ใช้ในกิจกรรมฉ้อโกงเงินดิจิทัล
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หวาง ฟงอี กล่าวว่า ในปี 2025 สำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนเกือบ 900 คดี โดยหนึ่งในสี่ของคดีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจ ศุลกากร ธนาคารกลาง รวมถึงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับศูนย์ประสานงานต่อต้านการฉ้อโกงของตำรวจใน "กลไกหยุดชำระเงิน 24/7" เพื่อทำการระงับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือมีความเสี่ยงสูงในทันที
GateNews58 นาที ที่แล้ว
สภาคองเกรสสหรัฐสอบสวน 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของบริษัทจีน โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาหุ้นในลักษณะ "ลากขึ้นแล้วขายออก"
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนหลายบริษัทนายหน้าบนวอลล์สตรีท โดยเน้นที่พฤติกรรมการฉ้อฉลในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจีน โดยในจำนวนนี้ Dominari Securities เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ได้ประสานงานกันในการซื้อขายเพื่อผลักดันราคาหุ้นขึ้น จากนั้นก็เกิดการร่วงลงอย่างมาก
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานของศาลสูงสุด: ตั้งแต่ปี 2025 มีการฟ้องร้องคดีฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินเสมือนและวิธีการอื่นจำนวน 3,259 คน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานศาลฎีกาแห่งประชาชนแห่งประเทศจีน ยง ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้งที่ 14 รายงานระบุว่า ภายในปี 2025 หน่วยงานอัยการจะเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยจะดำเนินคดีต่อผู้ที่ใช้สกุลเงินเสมือนจริง ร้านเงินใต้ดิน และวิธีการอื่น ๆ รวม 3,259 คน พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายต่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและเครือข่าย โดยจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดจำนวน 69,000 คน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการผลักดันให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของ Roman Storm ในคดีคริปโต
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่สำหรับ Roman Storm ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเชื่อมโยงกับ Tornado Cash บริการผสมคริปโตเคอร์เรนซี คดีนี้สร้างคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนักพัฒนาของเครื่องมือแบบกระจายศูนย์ท่ามกลางความสนใจอย่างมากจากชุมชนคริปโต
TodayqNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
