วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren กำลังผลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธใบอนุญาตธนาคารของ World Liberty Financial ซึ่งเชื่อมโยงกับทรัมป์ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของต่างประเทศและความเป็นไปได้ของการทุจริต โดยเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในการกำกับดูแลคริปโต

กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการยึดทรัพย์สินเสมือนจริง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทรัพย์สินเสมือนจริงถูกโจรกรรม ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสและกำลังตรวจสอบเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้อาจผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการคุ้มครองและการบริหารความปลอดภัยของทรัพย์สินเสมือนจริง

การแช่แข็งและอายัดสกุลเงินดิจิทัลโดยศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกง (Scam Center Strike Force) จากเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่ารวมเกิน $580 ล้านดอลลาร์ ตามคำประกาศของอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี จีนีนี เพโร กล่าวว่า หน่วยงานได้ทำ “ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ใน

Tether ระงับ 4.2 พันล้าน USDt ในสามปี เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอาชญากรรมในคริปโต ปริมาณ USDt ลดลง 2.7 พันล้านดอลลาร์ในสองเดือน เป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2022 เจ้าหน้าที่พึ่งพา Tether ในการบล็อกกระเป๋าเงินและจำกัดเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง ผู้ออก stablecoin Teth

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกาได้ออกแนวทางเกี่ยวกับ stablecoin แบบชำระเงินเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยอนุญาตให้ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์คำนวณทุนสุทธิด้วยการลดมูลค่าของ stablecoin ลง 2% เพื่อให้ stablecoin มีสถานะทางกฎหมายในการคำนวณทุน การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้ stablecoin เข้าสู่ระบบการเงินหลักและส่งเสริมการซื้อขายและบริการสินทรัพย์ดิจิทัล คำแถลงของ Peirce และกฎหมาย GENIUS อาจเปลี่ยนแปลงแนวตลาด แม้ว่าจะยังคงมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐ แต่การเคลื่อนไหวนี้ได้เปิดทางสำหรับการรวมกลุ่มการกำกับดูแล stablecoin

Tether ได้ระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับอาชญากรรมในคริปโต การดำเนินการนี้ ซึ่งยังไม่ทำให้ตลาด USDT เสถียรภาพ ลดความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้ในเหรียญเสถียรภาพ

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Axiom Exchange เปิดเผยว่า Broox Bauer ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดภายในเพื่อ ติดตามกระเป๋าเงินส่วนตัว สำหรับแผนการซื้อขายภายใน โดยมุ่งเป้าหานักเทรดที่มีปริมาณสูง การขาดการควบคุมการเข้าถึงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก เรียกร้องให้มีการสอบสวน

เดวิด แซคส์ เรียกร้องให้ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมคริปโตและธนาคาร โดยเน้นถึงความตึงเครียดที่มีอยู่เกี่ยวกับโปรแกรมผลตอบแทนของ stablecoin เขากระตุ้นให้ธนาคารประนีประนอม เนื่องจากบริษัทคริปโตได้ปรับตัวไปแล้ว การเจรจาอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ระบบการเงินที่เป็นเอกภาพ

มาร์ค คาร์เปลès อดีตซีอีโอของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ล้มละลาย Mt. Gox ได้ประกาศข้อเสนอเพื่อดำเนินการ hard fork ของ Bitcoin เพื่อเรียกคืนประมาณ 79.956 BTC — มูลค่ามากกว่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาปัจจุบัน — จากที่อยู่ “นอนหลับ” ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กในปี 2011 ของแพลตฟอร์มนี้ ข้อเสนอนี้

Tether ได้ทำการระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ泰達幣 พร้อมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกง "ฆ่าหมู" และการฟอกเงิน สหรัฐฯ ตรวจพบ泰達幣 มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนชาวจีนที่มีการก่ออาชญากรรม FATF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เข้มงวดการกำกับดูแลเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมทางการเงินเหล่านี้

รัฐมินนิโซตาเผชิญกับปัญหาการฉ้อโกงจากเครื่องขายอัตโนมัติคริปโตเคอเรนซีปลอม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแนะนำให้มีการออกกฎหมายห้ามอุปกรณ์ดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการคริปโตเคอเรนซีสนับสนุนให้มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เครื่องปลอมเหล่านี้มักมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ทำให้ผู้เสียหายหลายรายสูญเสียอย่างรุนแรง ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านไปแล้ว แต่ผลลัพธ์ยังคงจำกัด อยู่ในระหว่างการอภิปราย ฝ่ายต่าง ๆ มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีป้องกันการฉ้อโกง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ประธาน Paul Atkins วิจารณ์ว่าอดีตประธาน Gary Gensler ไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมคริปโต ทำให้สหรัฐอเมริกาล้าหลังในด้านการกำกับดูแลทั่วโลก เขาเสนอแนวทางนโยบายสามประการ รวมถึงการถอนฟ้องคดีต่อองค์กรคริปโต การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะด้านคริปโต และการผลักดันโครงการเปลี่ยนแปลงเชน Atkins คาดว่าจะผลักดันการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นโทเค็นในอนาคตต่อไป

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสหราชอาณาจักรกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการวางเดิมพัน เพื่อความปลอดภัยของเงินทุนและการคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินการนี้เป็นการเสริมสร้างกรอบนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงิน ซึ่งวางแผนที่จะกำหนดกฎระเบียบในปี 2026 และดำเนินการบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2027 หากประสบความสำเร็จ อาจกลายเป็นแนวทางสำคัญในการผสานรวมระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีและอุตสาหกรรมการพนัน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองพรรคในสหรัฐอเมริกาได้เสนอร่างกฎหมาย "ส่งเสริมการพัฒนาและนวัตกรรมบล็อกเชน" เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบทางกฎหมายของนักพัฒนาบล็อกเชนและป้องกันไม่ให้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสถาบันโอนเงิน ร่างกฎหมายมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขมาตรา 1960 โดยเสนอให้มีการยกเว้นทางกฎหมายสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อรับมือกับความกังวลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการกำกับดูแล กฎหมายฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายและอาจเปลี่ยนโฉมกรอบการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐอเมริกาใหม่

เกี่ยวกับข้อกำหนดรายได้ของเหรียญเสถียรในพระราชบัญญัติ《CLARITY》 การเจรจาระหว่างอุตสาหกรรมคริปโตและธนาคารยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่ามีข่าวลือว่าการเจรจาใกล้ล้มเหลว ข้อมูลจากหลายแหล่งแสดงให้เห็นว่าการเจรจายังดำเนินอยู่ และวันที่ 1 มีนาคมไม่ใช่เส้นตาย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกลไกรายได้ โดยมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบต่อเงินฝากแบบดั้งเดิม แม้จะมีความแตกต่างในระยะสั้น แต่ช่องทางการเจรจายังคงเปิดอยู่ กฎหมายในอนาคตจะมีผลต่อโมเดลธุรกิจของเหรียญเสถียรและระบบธนาคาร

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 360 จาง หงอี้ ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีปัญหามากมายในการจัดการกับบิทคอยน์ในคดีเฉินจื่อ เน้นย้ำถึงเจตนาการลักทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง สหรัฐฯ ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครได้รับความเสียหาย ได้สร้างวงจรปิดด้วยการโจมตีและเก็บเกี่ยว โดยใช้โอกาสนี้ในการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงของการโจมตีในระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับธนาคารทรัสต์ เพื่ออนุญาตให้ธนาคารทรัสต์ของรัฐดำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่ทรัสต์ ซึ่งช่วยขจัดความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอดีต ด้วยเหตุนี้ บริษัทคริปโตอย่าง Ripple, Circle จึงสามารถเข้าสู่ระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมและการเงินแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน เฟดวางแผนที่จะทำให้บัญชีหลักมีความเรียบง่ายขึ้น ซึ่งจะอนุญาตให้บริษัทเหล่านี้เชื่อมต่อกับระบบการชำระเงิน แต่ก็เผชิญกับการคัดค้านจากอุตสาหกรรมธนาคาร

OpenAI ไล่ออกพนักงานคนหนึ่งเนื่องจากใช้ข้อมูลภายในในขณะทำงานเพื่อการซื้อขายในแพลตฟอร์มตลาดทำนาย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติด้านความสอดคล้องของบริษัท แพลตฟอร์มวิเคราะห์บนเชนได้รายงานว่ามีการทำเครื่องหมายธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวน 77 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของ OpenAI ปัญหาการซื้อขายในตลาดทำนายโดยใช้ข้อมูลภายในยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ การใช้ข้อมูลภายในในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเป็นความท้าทายใหม่

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นประกาศสนับสนุนการทดลองเชิงประจักษ์ด้านการต่อต้านการฟอกเงินในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทที่เข้าร่วมประกอบด้วย Hitachi, GMO Coin และอีก 13 บริษัท การทดลองจะดำเนินการในปี 2026 เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของการแบ่งปันข้อมูลที่อยู่กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย

เทเทอร์ได้ระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เพียงปีเดียว พวกเขายังร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการระงับ $61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตในระดับใหญ่ ปริมาณ USDT ที่หมุนเวียนในตลาดได้เกิน $180 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเสริมความเป็นผู้นำของมันในฐานะ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุด เทเทอร์สามารถระงับโทเค็นจากระยะไกลตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยในการสืบสวนและลดอาชญากรรมทางการเงิน