Стейблкойны имеют "растущую релевантность" в незаконной торговле золотом в Амазонии: GI-TOC

Вкратце

• Новый отчет GI-TOC выявил, что нелегальная амазонская золото продается в Венесуэле в обмен на стейблкоин USDT.
• Использование USDT в нелегальной торговле золотом наблюдается в течение последнего года, в то время как экономика Венесуэлы в целом стала более зависимой от этого стейблкоина.
• Эксперты предполагают, что новый законопроект, проходящий через Конгресс, может снизить поток нелегального золота, но для эффективности он должен включать разделы, связанные с золотом.

Стейблкоин USDT от Tether стал средством платежа в нелегальной торговле золотом в Венесуэле, согласно новому отчету от Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC). В отчете под названием «Сдвиг потоков амазонского золота» Женеваская GI-TOC описывает, как Венесуэла за последние два года стала «региональным пунктом назначения» для нелегально торгуемого амазонского золота, что является обратным трендам, при которых драгоценный металл вывозился из страны в Бразилию и Гайану.

Потоки нелегального золота в бассейне Амазонки меняются.

За последние 2 года Венесуэла стала региональным пунктом назначения для нелегального золота из Бразилии и Гайаны, что меняет прошлые схемы контрабанды.

👉Наш новый обзор исследует эти динамики: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Глобальная инициатива (@GI_TOC) 11 марта 2026

Рост потока нелегального золота в Венесуэлу сопровождался появлением новых стратегий отмывания денег, включая использование криптовалют, которые помогают транснациональным преступникам и венесуэльским чиновникам обходить санкции. «Некоторое золото, происходящее из Гайаны, по сообщениям, продается в Венесуэле в обмен на Tether», — пишут авторы отчета, основываясь на интервью с двумя торговцами золотом из Гуаррапа, Гайана. Маркена Хантер из GI-TOC, которая соавтор отчета и руководит сектором добычи в независимой гражданской организации, сказала Decrypt, что их исследования показывают, что нелегальные торговцы золотом использовали USDT в течение последнего года. «Это подчеркивает растущее значение стейблкоинов в глобальных нелегальных транзакциях наряду с более широкими опасениями по поводу криптовалют и организованной преступности», — сказала она. «Учитывая увеличивающееся легальное и нелегальное взаимодействие с стейблкоинами, мы ожидаем развития этого тренда.»

Такие исследования совпадают с отчетами других организаций, например, отчет TRM Labs за декабрь, который заключил, что Венесуэла стала все более зависимой от USDT на фоне санкций и стремительного роста инфляции. Отчет GI-TOC отмечает, что добыча золота в Венесуэле в прошлом году принесла чуть более 2,2 миллиарда долларов дохода, и что она стала важным источником дохода для правительства Мадуро в условиях, когда неэффективное управление и санкции сокращали доходы от нефти. Исследование организации показывает, что правительство Мадуро использовало торговлю золотом для укрепления лояльности среди политиков и силовых структур, а также что внутри правительства имели место координации с преступными группировками, которые укреплялись в бассейне Амазонки. В отчете говорится: «В преступной экосистеме Венесуэлы нелегальная торговля золотом играет важную роль, связывая высших политиков, военных и транснациональные преступные группы.» Представитель Tether отметил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, включая заморозку активов на сумму около 4,3 миллиарда долларов, связанных с нелегальной деятельностью. Борьба с нелегальной добычей золота В настоящее время Конгресс США обсуждает Закон о легком золоте и горной промышленности, который уже прошел через Сенатский комитет по иностранным делам и предусматривает «снижение негативных экологических и социальных последствий нелегальной добычи золота в Западном полушарии». Как объяснила Хантер, законопроект предлагает стратегию борьбы с нелегальной добычей и торговлей золотом. «Согласно проекту закона, стратегия будет включать борьбу и разрушение финансовых потоков нелегальных участников, вовлеченных в нелегальную торговлю золотом, а также предотвращение получения выгоды иностранными лицами через финансовую систему США», — сказала она.

Хантер добавила, что для эффективности закон должен включать положения, связанные с криптовалютами, учитывая растущую роль цифровых активов в отмывании доходов от нелегальной торговли золотом. И в целом, она подчеркнула, что любая стратегия, вытекающая из принятия закона, должна опираться на прошлый опыт борьбы с незаконным движением минералов. Она добавила: «В частности, необходимо внедрение системных реформ, которые сделают торговлю золотом более прозрачной и подотчетной как внутри страны, так и на международном уровне.»