Суд Сеула блокирует приостановку бизнеса Bithumb на шесть месяцев

Сеульский административный суд в четверг удовлетворил Bithumb ходатайство о срочном обеспечительных мерах, заблокировав исполнение шестимесячного частичного приостановления деятельности, наложенного южнокорейским подразделением по финансовой разведке, сообщает местная пресса. Судья Гон Хён-джин указала на потенциальный непоправимый ущерб ключевым операциям криптовалютной биржи, если приостановление останется в силе. Решение принято на фоне усиления регуляторной проверки в отношении Bithumb после нескольких нарушений требований комплаенса.

Регуляторные нарушения и штрафы

Подразделение по финансовой разведке Южной Кореи ввело санкции в марте после заявления о 6,65 млн нарушений местных правил против отмывания денег. В материалах отмечается, что FIU указало 3,55 млн случаев, когда не была проверена личность клиентов, и 3,04 млн эпизодов, когда Bithumb не заблокировала ограниченные транзакции.

Наряду с приостановлением — описываемым как самое строгое наказание, когда-либо применявшееся к бирже на основе южнокорейской воны — регуляторы наложили штраф в размере 24,6 млн долларов (36,8 млрд вон). Генеральный директор CEO Ли Чжэ-вон также столкнулся с дисциплинарными мерами в рамках санкций.

Обоснование суда

В решении судьи Гон Хён-джин подчеркивалось, что ограничение ключевых операций Bithumb существенно влияет на бизнес. «Хотя торговля на самой бирже и конвертация в корейскую вону остаются возможными, межбиржевые транзакции и внешние переводы виртуальных активов также являются ключевыми функциями», — говорится в заявлении суда. Судья добавила, что «одни только эти ограничения, как ожидается, создадут трудности с привлечением новых клиентов».

Суд также учел предстоящие изменения регулирования, которые могут повлиять на конкурентные позиции Bithumb. Судья отметила, что «вскоре смогут участвовать в рынке виртуальных активов зарегистрированные публичные компании и зарегистрированные профессиональные инвестиционные корпорации». Суд пришел к выводу, что если санкции сохранятся, «это неизбежно негативно скажется на способности Bithumb привлечь этих новых клиентов».

Реакция компании и предыстория

Bithumb заявила, что намерена «добросовестно представить» свою позицию в ходе оставшихся судебных разбирательств. Биржа просила суд отменить и приостановление, и штраф 23 марта — за несколько дней до того, как наказания должны были вступить в силу 27 марта.

Основанная в 2014 году, Bithumb входит в число крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи. Платформа работала под надзором подразделения по финансовой разведке — органа по борьбе с отмыванием денег при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи.

Недавние проблемы с соблюдением требований

Победа Bithumb в суде происходит на фоне продолжающейся регуляторной проверки. В феврале биржа ошибочно зачислила сотням пользователей 2 000 BTC вместо 2 000 вон в рамках промо-акции — бухгалтерскую ошибку на сумму 43 млрд долларов. После инцидента южнокорейские законодатели раскритиковали регуляторов за упущение системных проблем, приведших к этой ошибке. Позже Bithumb подала заявление о взыскании Bitcoin с пользователей, которые отказались вернуть средства, ошибочно зачисленные им.

Отдельно власти Южной Кореи приостановили услуги по криптокредитованию по всей отрасли, сославшись на опасения, связанные с кредитным плечом.