Индия арестовала подозреваемого, связанного с криптомошенничеством в Мьянме

Вкратце

• Центральное бюро расследований Индии арестовало посредника из Мумбаи, связанного с сетью торговли людьми и мошенничеством в Юго-Восточной Азии.
• Жертв принуждали участвовать в криптовалютных и онлайн-мошеннических операциях внутри комплексов в Мьянме.
• Дело демонстрирует свидетельства глобальной операции по борьбе с мошенническими комплексами, связанными с торговлей людьми, в Юго-Восточной Азии.

Ведущее федеральное следственное агентство Индии арестовало мужчину из Мумбаи, которого они считают центральным фигурантом транснациональной сети торговли людьми, которая направляла ничего не подозревающих индийцев в мошеннические комплексы в Мьянме. Центральное бюро расследований арестовало Сунила Неллату Рамакришнана, также известного как Криш, в четверг после его возвращения в Индию, сообщило агентство в заявлении в четверг. Рамакришнан сыграл центральную роль в транспортировке жертв из Дели в Бангкок под предлогом легальной работы в Таиланде, прежде чем перенаправить их в кибер-мошеннические комплексы в регионе Мьявади в Мьянме, особенно в учреждение, известное как KK Park, сообщило ЦБР. 

Там жертв принуждали проводить мошеннические схемы с цифровыми арестами, романтические мошенничества и инвестиционные схемы в криптовалюте, нацеленные на людей по всему миру, включая Индию, подвергаясь незаконному лишению свободы, физическому насилию и жестким ограничениям на передвижение. Обыска в его резиденции выявили цифровые доказательства, связывающие его с операциями по торговле людьми в Мьянме и Камбодже, согласно агентству. Мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии, в значительной степени зависящие от труда жертв торговли людьми, стали одной из крупнейших организованных киберпреступных индустрий в мире. ЦБР сообщил, что несколько индийских граждан смогли сбежать из комплексов в прошлом году и были репатриированы из Таиланда в марте и ноябре того года.

Интервью с этими жертвами предоставили информацию, которая привела к идентификации и аресту Рамакришнана, сообщило агентство. Расширение сетей отслеживания ЦБР сообщил, что продолжает расследовать других обвиняемых, включая иностранных граждан, и работает над раскрытием полного объема операций, охватывающих Мьянму и Камбоджу. “Более широкая возможность заключается в дальнейшем укреплении возможностей крипто-экспертизы,” в случае таких мошеннических комплексов, сказал Веданг Ватса, основатель Hashtag Web3, в интервью Decrypt. “Инструменты отслеживания блокчейна теперь становятся растущей частью расследований по всему миру, и индийские агентства хорошо подготовлены к использованию этих инструментов, так как они развивают свои существующие структуры,” добавил Ватса. Глубокое трансграничное взаимодействие с аналитическими компаниями может помочь “составить более широкие финансовые сети” за пределами таких отдельных случаев, добавил он. “Арест ЦБР этих операторов мошеннических сетей разрушает мошеннические схемы, нацеленные на доверчивых индийцев, одновременно уменьшая риски мошенничества, связанные с криптовалютой, косвенно помогая очистить криптоэкосистему Индии и поощряя законное принятие от индийских пользователей,” сказал Кришнеду Чаттерджи, генеральный директор и соучредитель A2ZCryptoInvestment, в интервью Decrypt. Глобальные сети разрушены В прошлом ноябре Интерпол официально обозначил сети мошеннических комплексов как транснациональную преступную угрозу, затрагивающую жертв из более чем 60 стран, признав, что мошенничество, связанное с криптовалютой, теперь находится в центре этой растущей индустрии. В январе китайские власти казнили 11 членов преступной группы семьи Мин, которая управляла мошенническими операциями в северной Мьянме, генерируя более 1,4 миллиарда долларов в мошеннических доходах и связанной с гибелью как минимум 14 граждан Китая.

В прошлом месяце прокурор США для округа Колумбия объявил, что его группа по борьбе с мошенничеством заморозила и изъяла более 580 миллионов долларов в криптовалюте у сетей, действующих в Бирме, Камбодже и Лаосе. Федеральный суд США также приговорил организатора мошеннической схемы по “убийству свиней” Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за его роль в схеме мошенничества с криптовалютой на 73 миллиона долларов, которую он осуществлял из мошеннических центров в Королевстве Камбоджа, после того как он сбежал, отрезав электронное устройство слежения.