Основатель eFishery приговорен к 9 годам за мошенничество $300M

Согласно Bloomberg, окружной суд Бандунга приговорил основателя eFishery Гибрана Хузаифу к 9 годам лишения свободы по обвинениям в присвоении средств и отмывании денег, связанным с бухгалтерским скандалом на сумму US$300 миллион(, как сообщает Bloomberg. Суд также назначил штраф в размере 1 миллиарда рупий )примерно US$58,000( и предоставил Хузаифе семь дней на подачу апелляции. Решение было вынесено примерно через год после того, как Хузаифа признался во фальсификации счетов в индонезийском стартапе в сфере аквакультуры.

Решение суда и вынесение приговора

Окружной суд Бандунга признал Хузаифу виновным в присвоении средств и отмывании денег после расследования коллапса операций eFishery. Прокуроры добивались 10-летнего срока и заявили, что дело привело к более чем 69 миллиардам рупий $4 примерно US)миллион( в убытках, одновременно подорвав доверие инвесторов в этом секторе.

Обнаружение мошенничества и крах компании

eFishery обанкротилась после проверки со стороны совета директоров, которая якобы выявила, что компания годами завышала выручку и прибыль. По заявлениям, приписываемым Хузаифе, неправомерные действия начались в конце 2018 года в период нехватки денежных средств и использовались для привлечения инвесторского финансирования.

Механика мошенничества

Расследователи раскрыли сложную схему с использованием параллельных бухгалтерских записей и нескольких подставных компаний — юридических лиц, созданных в первую очередь для перевода денег или сокрытия операций, а не для работы в качестве подлинных бизнесов. Был обнаружен существенный разрыв между заявлениями eFishery о применении автоматических кормушек и фактическими оценками того, сколько устройств было развернуто и активно передавало данные. Внутренняя отчетность в eFishery, как утверждается, раздувала показатели бизнес-деятельности в широком масштабе.

Влияние на инвесторов и реакция регуляторов

SoftBank Group и Temasek Holdings владели привилегированными акциями в eFishery и столкнулись с тем, что смогут вернуть лишь небольшую часть своих инвестиций. Дело побудило к более широкой переоценке оценки рисков стартапов в Юго-Восточной Азии: азиатские фирмы венчурного капитала внедряли более жесткие процедуры due diligence и стремились к более надежным договорным гарантиям. Последствия также в более широком смысле подорвали доверие к технологическому сектору Индонезии.

Финансовый регулятор Индонезии разрабатывает новые правила, которые потребуют проведения аудитов для стартапов, привлекающих более 100 миллиардов рупий $6 примерно US)миллион. Наблюдатели отрасли отметили, что этот кейс иллюстрирует «эффект ESG Halo» — тенденцию к тому, что экологические, социальные и управленческие заявления миссий заставляют инвесторов с меньшей вероятностью тщательно проверять признаки предупреждения в операциях компании.