По данным Los Angeles Times, 30 апреля 22-летний мужчина из Ньюпорт-Бич Эван Тангеман был приговорён к 70 месяцам федеральной тюрьмы за отмывание денег для преступной группы, занимавшейся криптомошенничеством. Тангеман признался, что отмыл как минимум $3,5 млн для группы, которая похитила более $263 млн в криптовалюте у инвесторов с помощью тактик социальной инженерии, включая выдачу себя за сотрудников криптовалютных бирж.
Преступная группа, известная как «crypto kids» и состоявшая из подростков, использовала похищенные средства, чтобы снимать роскошные дома, арендовать частные самолёты, покупать товары класса люкс и тратить до $500 000 за один визит в ночной клуб. Тангеман также отдавал указания сообщникам уничтожать цифровые устройства после того, как участников банды арестовали.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Суд США приговорил гражданина Франции к 8 годам по делу о $470M криптологическом отмывании денег
Суд в США приговорил Максимилиена де Хупа Картье к восьми годам тюремного заключения за содействие отмыванию более чем $470 миллионов через нелицензированную криптобиржу. Прокуроры заявили, что сеть использовала банки США, подставные компании и криптосчета, чтобы выводить преступные доходы за рубеж.
Ключевые выводы:
Coinpedia3м назад
FIU обжалует первое поражение в споре с Dunamu о 3-месячном приостановлении деятельности
Согласно материалам суда, южнокорейский Институт финансовой аналитики (FIU) подал апелляцию 30 апреля на решение первой инстанции, которым Сеульский административный суд отменил трёхмесячную приостановку деятельности, назначенную Dunamu. Суд вынес решение 9 апреля о том, что FIU's
GateNews29м назад
Калифорнийца 22 лет приговорили к 70 месяцам федерального тюремного заключения за отмывание денег для криптовалютной мошеннической группировки
По сообщению Los Angeles Times от 30 апреля, 22-летнего мужчину Evan Tangeman из Ньюпорт-Бич (Калифорния) федеральный окружной судья в Вашингтоне Colleen Kollar-Kotelly приговорила к 70 месяцам федерального заключения и трёхлетнему надзору после освобождения; Tangeman в декабре 2025 года признал вину, признав соучастие в отмывании 3,5 млн долларов в рамках криптовалютной мошеннической группировки.
MarketWhisper41м назад
Полиция США, Китая и Дубая в рамках совместной операции задержала 276 человек и закрыла 9 центров криптовалютного мошенничества
30 апреля Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что в ходе международной совместной операции, «Международное совместное действие», проводимой при участии полиции Дубая и при координации с ФБР (Федеральное бюро расследований) и Министерством общественной безопасности КНР, на прошлой неделе были ликвидированы как минимум 9 криптовалютных мошеннических центров, всего задержаны 276 человек, при этом еще 1 человек был задержан тайской королевской полицией. В тот же день в сообщении DOJ также отмечалось, что 6 обвиняемым уже были предъявлены федеральные обвинения во вменяемом им мошенничестве и отмывании денег в федеральном суде в Сан-Диего.
MarketWhisper48м назад
США, ОАЭ и Китай ликвидируют 9 центров криптовалютного мошенничества и арестовывают 276 человек в рамках совместной операции
По данным Министерства юстиции США, скоординированная международная операция под руководством полиции Дубая демонтировала как минимум 9 центров по мошенничеству с криптовалютами и арестовала 276 человек на прошлой неделе (30 апреля), при участии ФБР и Министерства общественной безопасности Китая. Дополнительно был задержан ещё один человек, но
GateNews1ч назад
Ежедневный отчет Gate (30 апреля): Meta предоставляет оплату с помощью стейблкоинов; основатель Celsius навсегда запрещен заниматься криптоиндустрией
Биткоин (BTC) немного отскочил и поднялся: по состоянию на 30 апреля предварительно около 76 390 долларов. Meta при поддержке Stripe начала предоставлять некоторым создателям возможность платежей в стейблкоинах. Основатель Celsius Алекс Машинский достиг соглашения об урегулировании на 10 миллионов долларов с Комиссией по торговле США (FTC) и пожизненно запрещен к занятию деятельностью в криптовалютной индустрии.
MarketWhisper3ч назад
