Em 12 de março, a Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia prendeu Ayush Varshney, cofundador e diretor técnico da Darwin Labs Private Limited, suspeito de envolvimento num esquema de pirâmide de criptomoedas GainBitcoin. O esquema, operado pela Variabletech Pte. Ltd., prometia altos retornos através de investimentos em pacotes de mineração de criptomoedas, atraindo numerosos investidores, enquanto supostamente desviava fundos.
A CBI afirmou que o desenvolvimento tecnológico relacionado ao caso GainBitcoin foi realizado pela Darwin Labs e seus cofundadores Ayush Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, incluindo o design e implantação do token MCAP e do contrato inteligente ERC-20. Além disso, a empresa construiu infraestrutura tecnológica subjacente, como a plataforma de mineração GBMiners.com, gateway de pagamento em Bitcoin, carteira de criptomoedas Coin Bank e portal para investidores.
A operação de prisão teve origem numa ordem do Supremo Tribunal da Índia de dezembro de 2023, que solicitou a consolidação de várias queixas relacionadas ao GainBitcoin para uma investigação unificada pela CBI. Durante a investigação, Varshney tentou evitar a captura e foi interceptado por oficiais de imigração no aeroporto de Mumbai em 9 de março, enquanto tentava deixar o país. No dia seguinte, a CBI formalizou sua prisão.
O caso GainBitcoin é considerado um dos maiores esquemas de fraude em criptomoedas já registrados na Índia, envolvendo milhares de investidores em múltiplas jurisdições. As investigações indicam que o esquema utilizou plataformas tecnológicas complexas e contratos inteligentes para atrair investidores, ocultando o desvio de fundos e explorando o anonimato das transações em criptomoedas para dificultar a investigação.
Especialistas apontam que a ação da CBI demonstra o fortalecimento do combate às fraudes em criptomoedas por parte das autoridades indianas, alertando os investidores para a necessidade de cautela ao participar de projetos de criptomoedas de alta rentabilidade, devido aos potenciais riscos envolvidos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O Presidente da SEC, Paul Atkins, Anuncia uma Estrutura de Classificação de Ativos Digitais com a CFTC
Mensagem da Gate News, 26 de Abril — O presidente da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, reafirmou os esforços para avançar com o "Project Crypto" e anunciou uma iniciativa conjunta com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para estabelecer uma estrutura de classificação de ativos digitais que irá esclarecer quando os tokens são considerados valores mobiliários.
GateNews8m atrás
O open interest das opções de Bitcoin do BlackRock IBIT ultrapassa a Deribit pela primeira vez
Mensagem da Gate News, 26 de abril — O fundo de investimento em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista da BlackRock, IBIT, viu o seu open interest de opções (OI) atingir 27,61 mil milhões de dólares, ultrapassando pela primeira vez o open interest do mercado de opções de Bitcoin da Deribit, a plataforma de derivados cripto, que se situava em 26,9 mil milhões de dólares. O marco sinaliza uma aceleração da adoção institucional no mercado de Bitcoin dos EUA.
GateNews56m atrás
Explorador da CEX Converte 21.000 ETH no Valor de 48,72M de Dólares em Bitcoin ao Longo de Três Dias
Mensagem do Gate News: o explorador da CEX trocou 21.000 ETH no valor de 48,72 milhões de dólares por 617,43 BTC a um preço de 0,0294 dólares durante os últimos três dias. O hacker detém actualmente 1.000 ETH no valor de 2,32 milhões de dólares.
GateNews1h atrás
Morgan Stanley cria um fundo de stablecoins após o lançamento do ETF de Bitcoin
A Morgan Stanley Investment Management lançou um fundo de reserva de stablecoins para dar resposta à crescente procura institucional por infraestruturas de ativos digitais conformes. A medida aprofunda a sua aposta na tokenização e em produtos ligados a cripto à medida que a participação no mercado se expande.
Principais Conclusões:
Morgan Stanley
Coinpedia2h atrás
A Metaplanet aumenta $50M através de Obrigações Sem Juros para alargar a sua Tesouraria de 40,177 BTC
A Metaplanet Inc., cotada em Tóquio, emitiu a sua 20.ª série de obrigações sem juros a 24 de abril de 2026, angariando ¥8 mil milhões (aproximadamente $50 milhões), com afectação total para compras de bitcoin.
Principais conclusões:
A Metaplanet emitiu a sua 20.ª série de obrigações de cupão zero a 24 de abril de 2026, angariando $50M para comprar bitcoin.
Coinpedia5h atrás
Alerta de Liquidações de Bitcoin: $715M Short Squeeze a $80,974, $715M Long Liquidation a $74,180
Mensagem da Gate News, 25 de abril — De acordo com os dados da Coinglass, se o Bitcoin ultrapassar os $80.974, as liquidações acumuladas de posições curtas em grandes bolsas centralizadas atingiriam $715 milhões.
Por outro lado, se o BTC cair abaixo dos $74.180, as liquidações acumuladas de posições longas em grandes CEX atingiriam $715 milhões.
GateNews7h atrás
