Ações de execução

Robert Dunlap foi condenado a 23 anos de prisão federal por um esquema fraudulento de $20 milhões em criptomoeda, envolvendo a venda de uma moeda fictícia, falsamente respaldada por ativos valiosos. Foi condenado por fraude postal e deve pagar indemnização a quase 1.000 vítimas.

O esquema Ponzi OneCoin foi criado em 2014 por Ruja Ignatova, atraindo 3,5 milhões de investidores e lesando cerca de 4 mil milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA vai disponibilizar 40 milhões de dólares em compensação às vítimas, a fundadora desapareceu, consta na lista do FBI dos criminosos mais procurados, e o caso já desencadeou a cooperação entre forças policiais a nível global, com sanções a vários cúmplices.

Bernstein Liebhard LLP intentou uma ação coletiva por fraude de valores mobiliários contra Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declarações enganosas sobre a sua plataforma de criptomoedas. Os investidores podem juntar-se ao processo até 18 de Maio de 2026, sem quaisquer custos iniciais.

Um suspeito ligado a um grupo internacional de cibercriminosos foi detido na Ucrânia por $100 milhões em fraude e branqueamento de capitais. A polícia apreendeu $11 milhões em activos e $3 milhões em criptomoeda. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

As tensões aumentaram entre o fundador da Tron, Justin Sun, e a WLFI apoiada por Trump, devido a uma proposta de governação controversa que penaliza os eleitores dissidentes. Sun criticou a proposta como coerciva e absurda, alegando que a WLFI tentou monopolizar o poder.

A senadora Elizabeth Warren pediu a Elon Musk detalhes sobre o X Money, uma funcionalidade de pagamentos para o X, levantando preocupações sobre riscos de stablecoins, questões regulamentares, estabilidade financeira e privacidade de dados, com uma resposta a ser apresentada até 21 de abril de 2026.

O Gabinete do Procurador-Geral da Florida e o Gabinete do Xerife do Condado de Marion recuperaram em conjunto 5,4 milhões de dólares em fundos de uma fraude com criptomoedas, envolvendo um esquema de investimento disfarçado de fraude romântica. Parte dos fundos já foi devolvida às vítimas na Florida e em Massachusetts, a CFEU, desde a sua criação, já recuperou um total de 7,2 milhões de dólares, estando ainda 12,6 milhões de dólares de ativos congelados. Massachusetts também levou a cabo várias ações de aplicação da lei, encerrando sites de fraude e recuperando fundos.

A Kalshi está a introduzir um portal parental para verificação de identidade e autenticação por selfie, com o objetivo de impedir que menores contornem as restrições de idade. Isto surge na sequência do escrutínio sobre a sua conformidade com os regulamentos dos mercados de previsão, no meio de ações judiciais em curso.

As autoridades na Flórida e em Massachusetts recuperaram 5,4 milhões de dólares em criptomoeda de fraude de investimento relacionada com burlas amorosas, tendo as vítimas recebido reembolsos parciais. Continuam os esforços contra a fraude em cripto, com ativos adicionais a ser contestados em tribunal.

Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que receba uma ordem do tribunal ou uma exigência das autoridades de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proactivamente endereços de carteiras. Mesmo perante a polémica de lavagem de dinheiro envolvendo hackers e as críticas da comunidade, a Circle mantém-se firme no compromisso de operar com base no Estado de direito. Jeremy Allaire define a linha vermelha da aplicação da lei da Circle ----------------------------- No meio das mudanças rápidas no mercado global de criptomoedas, o CEO da empresa de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, numa conferência de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre o tema mais sensível ao mercado: o “congelamento de ativos”. Ele salientou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a menos que receba uma ordem judicial ou uma instrução formal das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

O CEO da Circle, Jeremy Allaire, afirmou que, salvo se receber uma ordem judicial ou uma exigência por parte das autoridades de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proactivamente endereços de carteiras. Mesmo perante controvérsias de branqueamento por parte de hackers e críticas da comunidade, a Circle continua a insistir em operar segundo os princípios do Estado de direito. Jeremy Allaire define o limite da execução coerciva da Circle ----------------------------- Com o mercado global de criptomoedas a viver uma fase de grande agitação, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, numa conferência de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a mais sensível questão do mercado: o “congelamento de ativos”. Referiu que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a menos que receba uma ordem judicial ou instruções formais das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

A 15 de abril, a Arkham informou que o atacante que explorou uma vulnerabilidade do Bridged Polkadot transferiu cerca de 269.000 dólares em fundos roubados para o Tornado Cash, complicando o rastreio de ativos.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela OdinTing utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no setor das fintech. Ao operar no exterior, a OdinTing contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo negociações rápidas de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.

A Zerion confirmou um recente ataque de engenharia social orientado por IA por hackers norte-coreanos, resultando numa perda de $100.000 em carteiras quentes corporativas. Os fundos dos utilizadores continuam seguros e a empresa tomou medidas de precaução. Isto acontece na sequência de outro ataque significativo ao Drift Protocol.

A Circle, o CEO Jeremy Allaire, afirma que, salvo se receber uma ordem judicial ou exigência de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proactivamente endereços de carteiras. Mesmo perante a controvérsia de branqueamento de dinheiro envolvendo hackers e as críticas por parte da comunidade, a Circle continua a afirmar a sua adesão aos princípios do Estado de direito para operar. Jeremy Allaire estabelece os limites da aplicação da lei na Circle ----------------------------- Com o mercado global de criptomoedas a passar por uma fase turbulenta, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, numa conferência de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a questão mais sensível para o mercado: “o congelamento de activos”. Ele referiu que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a empresa não…

Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela OdiNding (奥丁丁), utilizam a tecnologia das stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em colaboração com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintechs. Através de operações no estrangeiro, a OdiNding contorna as limitações de supervisão de Taiwan, oferecendo transacções rápidas de activos virtuais, ao mesmo tempo que enfrenta a nova Lei dos Serviços de Activos Virtuais promulgada recentemente; no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que pretendam entrar no mercado de Taiwan.

A sucursal de Shaoguan do Banco Popular da China emitiu um aviso de risco sobre criptomoedas, destacando atividades ilegais como branqueamento de capitais e burlas. O público é instado a evitar investimentos em cripto e a denunciar atividades suspeitas.

Um tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OITT/奥丁丁, utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B, em conjunto com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstrando a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Ao operar no exterior, a OITT contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo a negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.