Ações de execução

Um juiz federal indeferiu a totalidade da ação judicial da Swan Bitcoin contra a Proton Management Ltd. e os seus funcionários a 1 de junho de 2026, depois de a Swan ter admitido, em processos paralelos no Reino Unido, que nunca possuía os ativos de mineração e os segredos comerciais no centro das suas alegações. Principais conclusões: Um juiz federal indeferiu a totalidade da ação judicial da Swan Bitcoin contra a Proton Management a 1 de junho de 2026, pondo fim a 18 meses de litígio. A Swan a

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou um empresário do Texas que, segundo afirma, angariou 12,3 milhões de dólares junto de cerca de 150 investidores prometendo lucros provenientes de robôs de trading com “inteligência artificial” que não existiam. Principais conclusões: A SEC diz que Nathan Fuller angariou 12,3 milhões de dólares de cerca de 150 investidores usando robôs de trading de IA falsos entre 2022 e 2024. Apenas cerca de 380 mil dólares, 3% do dinheiro, comprou cript

De acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, os EUA apreenderam aproximadamente 1 mil milhões de dólares em criptomoeda ligada ao Irão. Bessent revelou a ação durante declarações no 2026 Reagan National Economic Forum, afirmando que as autoridades tinham tomado posse de carteiras de criptomoeda ligadas a Teerão e descrevendo-a como parte de uma campanha mais ampla de pressão financeira. Bessent alegou que o Irão vinha a obter entre 400 milhões e 500 milhões de dólares por mês através de

Decript revelou, a 31 de maio, que o presidente dos EUA, Trump, assinou uma ordem executiva com a finalidade de “restaurar a integridade do sistema financeiro dos EUA”, incumbindo o Departamento do Tesouro e outras autoridades federais de supervisão de considerarem a criação de regras para reforçar a triagem de fraudes e a gestão de riscos associadas ao fornecimento de serviços a imigrantes sem documentação, empurrando-os para criptomoedas ou para um sistema financeiro paralelo. Nicholas Anthony

De acordo com os relatos, o Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque recebeu, em março, uma ação judicial destinada a estabelecer a titularidade de mais de 3,7 milhões de Bitcoin em 39.069 endereços inativos, avaliados em aproximadamente 274 mil milhões de dólares. Os autores, incluindo um indivíduo identificado como Noah Doe e duas sociedades de responsabilidade limitada do Wyoming sem nome, deram entrada do processo ao abrigo da Lei de Bens Perdidos de Nova Iorque, defendendo que os endereços

O cientista-chefe da empresa de análise de blockchain Elliptic, Tom Robinson, publicou, a 19 de maio, um artigo no Reino Unido, no Royal United Services Institute (RUSI), um think tank britânico, afirmando que as perdas globais com burlas online em 2025 atingirão até 442 mil milhões de dólares. Robinson apontou o Telegram como um espaço operacional central para a oferta de mercados ilegais, enquanto o USDT da Tether surge como a principal ferramenta de pagamentos transfronteiriços. Dados confirm

O caso recorde do confisco de bitcoin do Departamento de Justiça (DOJ) reacendeu o escrutínio sobre “compounds” globais associados a burlas ligadas à fraude cripto, tráfico e crime organizado. As autoridades procuraram o confisco de 127.271 BTC, no valor de cerca de 15 mil milhões de dólares. Principais conclusões: As autoridades procuraram o confisco de 127.271 BTC num caso que envolve o nacional cambojano Chen Zhi. Investigadores federais ligaram burlas cripto ao tráfico, à lavagem de dinheiro

De acordo com a The Block, a SEC processou Nathan Fuller, fundador da Privvy Investments LLC, em 31 de maio por operar um esquema de fraude em criptomoedas no valor de 12,3 milhões de dólares. Fuller angariou aproximadamente 150 investidores em nove estados dos EUA e dois países estrangeiros entre outubro de 2022 e meados de 2024, prometendo retornos de 40-50% em 30-45 dias através de um suposto bot de trading, alimentado por IA, concebido para executar arbitragem de alta frequência. Apenas cerc

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou na sexta-feira, no 2026 Reagan National Economic Forum, em Simi Valley, Califórnia, que o governo dos EUA apreendeu aproximadamente 1 mil milhão de dólares em criptomoedas de entidades ligadas ao braço militar do Irão desde o início da guerra, em fevereiro. As apreensões refletem uma ofensiva abrangente contra o governo iraniano num contexto de tensões relativamente ao Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Bessent disse à Fox B

De acordo com o secretário do Tesouro Scott Bessent, o Governo dos EUA apreendeu aproximadamente 1 mil milhões de dólares em criptomoedas de entidades ligadas ao aparelho militar do Irão na sexta-feira, no Fórum Económico Nacional Reagan de 2026, na Califórnia. Bessent disse à Fox Business Network que os EUA “limitarem-se a apreenderem diretamente as carteiras”, acrescentando que alguns intervenientes poderão não ter percebido que os seus fundos tinham sido apreendidos. A Guarda Revolucionária I

Alex Mashinsky, fundador e antigo CEO da extinta plataforma de empréstimos cripto Celsius, apresentou um requerimento para anular a sua pena de prisão de 12 anos no Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova Iorque. O requerimento manuscrito cita assistência jurídica ineficaz e conflitos de interesses como fundamentos para obter reparação, apontando em particular para dificuldades financeiras no seu escritório de advocacia Mukasey & Young LLP. Mashinsky, que se declarou culpado por acusações de

De acordo com uma moção apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, está a tentar anular a sua pena de prisão de 12 anos. Mashinsky citou patrocínio ineficaz e conflitos de interesse como fundamentos para a moção, referindo que o envolvimento do seu escritório jurídico com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, criou um conflito não divulgado que comprometeu a sua representação legal. No mês passado, Mashinsky foi formalment

A Santiment Intelligence informa que as discussões no mercado de criptomoedas deste fim de semana estão a ser impulsionadas por três grandes ativos: Stellar (XLM), o XRP da Ripple e a Tether (USDT). Cada ativo está em tendência por razões distintas — a Stellar devido a uma exploração pela Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) de uma integração com a sua infraestrutura de títulos tokenizados, o XRP na sequência da sua inclusão em materiais promocionais do recém-anunciado GCSE Global Curr

De acordo com relatórios de mercado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um engenheiro da Google de negociação com informação privilegiada na Polymarket, alegando que ele utilizou informação confidencial para gerar 1,2 milhão de dólares em lucros.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou a apreensão de mil milhões de dólares em criptoativos ligados ao Irão no Reagan National Economic Forum. A apreensão duplica o montante previamente divulgado no final de abril, quando os responsáveis indicaram que tinham apreendido cerca de 500 milhões de dólares. Bessent afirmou que a operação faz parte da Operation Economic Fury, uma campanha de pressão financeira contra Teerão que começou em março de 2025. A campanha estende-se para alé

De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falando no Reagan National Economic Forum, as autoridades norte-americanas apreenderam aproximadamente 1 mil milhões de dólares em criptoativos ligados ao Irão, duplicando o valor de 500 milhões de dólares divulgado no final de abril. Bessent afirmou que as autoridades assumiram o controlo de carteiras digitais ligadas a interesses iranianos, mas não forneceu detalhes técnicos sobre os métodos de apreensão. A operação faz parte da Ope

De acordo com a PANews, a 31 de maio, o Departamento de Estado dos EUA designou duas organizações criminosas brasileiras—Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC)—como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs), com estatuto de Foreign Terrorist Organization (FTO) a produzir efeitos a 5 de junho de 2026. As duas organizações têm sido associadas à lavagem de dinheiro com recurso a moeda digital, tendo sido anteriormente noticiado que a PCC utiliza a mineração de Bitcoin