Mensagem de Notícias da Gate, 29 de abril — Um cidadão franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, foi condenado a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas não licenciada e por lavagem de mais de $470 milhões através de sociedades de fachada e contas de cripto, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
Cartier operou uma bolsa de criptomoedas de balcão a partir de 2018 e controlou uma grande rede de sociedades de fachada dos EUA. Enganou os bancos ao alegar falsamente que o seu negócio envolvia a publicação e desenvolvimento de software, enquanto na realidade convertia criptomoedas em dinheiro físico e transferia os fundos através dos Estados Unidos para organizações criminosas na Colômbia e noutros países. Cartier admitiu ter operado um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e ter deturpado as suas atividades junto dos bancos.
Depois de as suas contas terem sido apreendidas em 2021, Cartier forneceu a agentes federais registos falsificados, alegando falsamente que estava a candidatar-se a uma licença de transmissão de dinheiro, o que resultou no retorno parcial dos fundos apreendidos. Foi-lhe ordenada a perda de cerca de $2.36 milhões em comissões e contas de sociedades de fachada relacionadas.
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De acordo com a reportagem, dois homens que lideram o projecto de resort em blockchain da AB foram sancionados pela alegada participação nas operações de fraude e branqueamento de capitais do Prince Group. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de 140 indivíduos e entidades ligados à rede corporativa do Prince Group.
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