De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, a DSJ Exchange (DSJEX) e a BG Wealth Sharing colapsaram na semana passada, após alegadamente terem operado um esquema do tipo Ponzi envolvendo mais de 150 milhões de dólares em fundos dos utilizadores. A plataforma atraiu investidores prometendo retornos fixos e incentivos baseados em referências antes de, de forma abrupta, suspender as retiradas e as comunicações.
O colapso afetou milhares de participantes concentrados na Sudeste Asiático e em comunidades cripto de língua chinesa. A análise preliminar on-chain de ZachXBT identificou uma rede de carteiras ligada ao esquema, com ativos a movimentarem-se através de stablecoins e contas de exchanges centralizadas antes das operações cessarem. As entidades por trás da DSJEX não responderam publicamente às alegações.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul ganha parcialmente recurso contra uma bolsa de criptomoedas devido a ativos de utilizadores não devolvidos a 16 de abril
De acordo com a 4.ª Secção do Tribunal Administrativo do Supremo de Seul, a 16 de abril a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) venceu parcialmente o seu recurso contra o pedido de medida cautelar da exchange de criptomoedas A, tendo sido mantidas 3 das 4 ordens administrativas. A exchange suspendeu as operações a 30 de novembro de 2020, mas
GateNews42m atrás
Crypto baleia gigante processa a Coinbase, acusando-a de ter congelado o DAI roubado e depois se recusar a devolvê-lo
De acordo com a The Block a 6 de maio, um influente investidor anónimo em criptomoedas, que foi acusado sob o pseudónimo “DB”, moveu uma ação judicial na segunda-feira contra a Coinbase e contra o alegado ladrão “John Doe”, imputando à Coinbase a recusa em devolver fundos DAI congelados relacionados com um caso de roubo de criptomoedas em 2024, apesar de esta ter apresentado afirmações em declarações juramentadas para provar que era o legítimo proprietário.
MarketWhisper1h atrás
Vítimas de atentados na Coreia do Norte apresentam um pedido para apreender $71M do hack na Aave, reclassificando-o como fraude
Os advogados das vítimas de três casos de terrorismo norte-coreano apresentaram na terça-feira uma resposta de 30 páginas, reconfigurando o hack da Aave de 18 de abril como fraude em vez de furto. A distinção tem relevância jurídica: caracterizar o incidente como fraude poderia dar aos atacantes título legal sobre o emprestado
GateNews1h atrás
Investidores da moeda MOTHER instauram uma ação coletiva, acusando Iggy Azalea de não cumprir compromissos comerciais
De acordo com a CoinTelegraph em 6 de maio, o autor Kenneth Kolbrak apresentou uma ação coletiva em 4 de maio no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, em Manhattan, contra a rapper Iggy Azalea, acusando-a de ter feito declarações falsas sobre o uso real e a integração comercial do meme coin Mother Iggy (MOTHER) baseado na blockchain Solana.
MarketWhisper1h atrás
Investigação de meios de comunicação norte-americanos: a sede do Polymarket em Panamá é um escritório de advogados e já prestou serviços à FTX
De acordo com uma investigação publicada a 5 de Maio pela NPR (National Public Radio), os jornalistas foram ao endereço da sede no Panamá registada oficialmente pela Polymarket — Ocean Business Plaza, piso 21, Cidade do Panamá — mas não encontraram no local qualquer indício da Polymarket ou das suas entidades legais no Panamá. O escritório da García de Paredes Law Firm nesse endereço tinha prestado serviços jurídicos à FTX.
MarketWhisper4h atrás
