Mestre do Roubo de Criptomoedas Recebe 78 Meses por $250M Sequestro

Marlon Ferro, um jovem de 20 anos de Santa Ana, Califórnia, foi condenado a 78 meses de prisão federal a 6 de maio de 2026, devido ao seu papel numa organização criminosa que roubou mais de 250 milhões de dólares em criptomoeda, segundo o U.S. Attorney do Distrito de Columbia. Ferro declarou-se culpado de conspiração para participar numa organização influenciada por racket e corrupta na sequência da sua detenção a 13 de maio de 2025, quando as autoridades o encontraram na posse de duas armas de fogo e de um documento de identificação falso. O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly impôs a pena, que inclui 2,5 milhões de dólares em restituição e três anos de liberdade supervisionada.

Estrutura e métodos da organização criminosa

A organização criminosa operou durante mais de um ano, entre o final de 2023 e o início de 2025, utilizando esquemas de engenharia social para manipular as vítimas e levá-las a revelar o acesso aos seus activos digitais. Ferro atuou como o que os procuradores descreveram como o “último recurso” da operação. Segundo o U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, “Quando os seus co-conspiradores não conseguiram enganar as vítimas para entregarem o acesso à sua criptomoeda ou para as ajudar a invadir contas digitais, recorreram a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware diretamente.”

Incidentes de furto físico

Em fevereiro de 2024, Ferro viajou para Winnsboro, Texas, onde arrombou a casa de uma vítima e roubou uma carteira de hardware contendo aproximadamente 100 BTC, no valor de mais de 5 milhões de dólares. Cinco meses depois, no Novo México, fez vigilância a outra residência antes de partir uma janela com uma tijolo para procurar carteiras de hardware.

Operações de branqueamento de capitais

Ferro também atuou como o “principal branqueador de dinheiro” do grupo, usando identificação fraudulenta para criar um cartão de pagamento digital numa “plataforma com geo-bloqueio” não identificada, permitindo que os membros da organização gastassem os seus ganhos em cripto obtidos de forma ilícita. Após a sua detenção e a condenação do líder da conspiração em setembro de 2024, Ferro continuou a ajudar a partir do exterior da prisão, branqueando centenas de milhares de dólares e usando os proventos para pagar os advogados do líder.

Gastos luxuosos com os proventos roubados

Ferro usou proventos em criptomoeda roubados para financiar o estilo de vida luxuoso do grupo, gastando mais de 255.000 dólares em roupa de designer para os seus co-conspiradores, incluindo malas Hermès Birkin para a namorada do líder da organização.

Declaração da acusação

Pirro afirmou no anúncio da sentença: “Este esquema misturou fraude online sofisticada com arrombamento à moda antiga para esvaziar as vítimas de milhões de dólares em activos digitais. A pena de Ferro envia uma mensagem clara: a fraude em criptomoeda não é um crime sem vítimas e sem consequências, praticado em segurança por trás de um ecrã — é uma conduta criminal grave que levará à prisão federal.”