新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑

GateNews

2026-03-14 02:06:50

Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。

Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a Isenção de responsabilidade.

Plataforma de redes sociais X apresenta plano de correção à Comissão Europeia sobre questões de certificação azul

Regulamento e Política Ações de execução

A plataforma de media social X de Musk apresentou um plano de conformidade sob pressão da Comissão Europeia, após ter sido multada em 120 milhões de euros por violações incluindo "verificação com distintivo azul". A União Europeia apontou problemas na verificação paga do X, falta de transparência em publicidade e acesso a dados não conforme.

GateNews13h atrás

SEC e CFTC Assinam MOU para Alinhar Regras de Supervisão de Criptomoedas

Regulamento e Política Ações de execução

SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais. Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia. Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY

CryptoFrontNews17h atrás

Acordos Ilegais de Ouro Amazónico na Venezuela Resolvidos com USDT

Geopolítica Regulamento e Política Ações de execução

A Venezuela está a emergir como um centro-chave do comércio ilegal de ouro da Amazónia, com transações cada vez mais realizadas em USDT devido à sua rapidez e facilidade. Esta mudança complica os esforços de rastreamento e está ligada a atividades criminosas, danos ambientais e sanções internacionais.

Coinfomania19h atrás

SocksEscort Proxy Malicioso Desativado, $3.5 Milhões em Criptomoedas Congelados

Ações de execução

"Operação Raio" destrói com sucesso o serviço de proxy malicioso "SocksEscort", congela 3,5 milhões de dólares em criptomoedas e apreende 34 domínios e 23 servidores em sete países. O serviço utilizava routers infectados para várias atividades criminosas, incluindo roubo de contas e ataques de extorsão, facilitando significativamente a cibercriminalidade.

MarketWhisper21h atrás

Comentar

0/400

Nenhum comentário