A mais recente repressão de Washington contra fraudes em criptomoedas começa a revelar números concretos de um ecossistema sombrio que, silenciosamente, esvaziou as poupanças de pessoas inocentes durante anos. Os procuradores federais afirmam que a trilha de dinheiro está finalmente sendo cortada – e o valor apreendido é impressionante.
Força-Tarefa do DOJ Diz que Redes de ‘Pig Butchering’ Estão Perdendo Acesso ao Seu Cofre de Criptomoedas
Autoridades dos EUA congelaram ou apreenderam mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a centros de golpes no Sudeste Asiático operados por organizações criminosas transnacionais chinesas, segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
A apreensão foi creditada à Força-Tarefa do Centro de Fraudes, um esforço recentemente lançado com o objetivo de desmantelar golpes de “pig butchering” e fraudes de confiança relacionadas que atraem vítimas para plataformas de investimento em criptomoedas falsas.
De acordo com a declaração do DOJ, o método é familiar: os golpistas entram em contato por meio de redes sociais ou mensagens de texto, constroem confiança ao longo do tempo e persuadem as vítimas a comprar criptomoedas legítimas, apenas para redirecionar os fundos para sites e aplicativos de investimento falsos controlados por criminosos.
A procuradora Jeanine Ferris Pirro afirmou que a força-tarefa agiu rapidamente desde sua formação, descrevendo as apreensões como um passo importante para recuperar as perdas das vítimas.
Pirro declarou no comunicado:
Em apenas três meses, fizemos progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas no valor de mais de 580 milhões de dólares.
O comunicado de imprensa também relacionou o esforço a uma ameaça mais ampla: relatórios recentes estimam que essa indústria de golpes fraudou os americanos em quase 10 bilhões de dólares por ano, com muitos casos provavelmente não sendo reportados.
FAQ 🔎
- O que as autoridades dos EUA disseram que apreenderam ou congelaram? O Escritório do Procurador de D.C. afirmou que as ações da Força-Tarefa do Centro de Fraudes ultrapassaram 580 milhões de dólares em criptomoedas congeladas e apreendidas.
- Que tipos de golpes estão ligados aos fundos? Os procuradores associaram as criptomoedas a fraudes de investimento em criptomoedas de “pig butchering” e outros golpes de confiança operados em complexos no Sudeste Asiático.
- Onde as redes alvo operam? O DOJ afirmou que organizações criminosas transnacionais chinesas operam grandes complexos de golpes em Myanmar, Camboja e Laos.
- O que podem fazer as vítimas se acreditarem que foram alvo? O DOJ aconselhou as vítimas a registrarem um relatório no Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI, em ic3.gov.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Senador dos EUA critica a SEC por acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, acusando o governo Trump de favorecer aliados das criptomoedas
A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren criticou a SEC por chegar a um acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, alegando que a agência reguladora favorece aliados das criptomoedas. O acordo envolve acusações da SEC contra Sun e suas empresas, e Warren destacou a necessidade de garantir que a legislação de criptomoedas impeça o presidente de lucrar com a indústria. Justin Sun afirmou que o acordo põe um ponto final no caso, comprometendo-se a impulsionar a inovação em criptomoedas.
GateNews1h atrás
O Grupo Taizi lava 10,7 mil milhões de dólares em Taiwan! Desenvolve autonomamente a carteira "OJBK" para ligar à troca subterrânea
A Procuradoria de Taipei está a investigar o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja, tendo acusado 62 pessoas e 13 empresas, envolvendo um montante de 10,7 mil milhões de dólares em branqueamento, e apreendido ativos no valor de 5,5 mil milhões. O grupo utilizou USDT e a sua própria carteira "OJBK" para realizar lavagem de dinheiro transnacional, ocultando os lucros ilícitos e levantando dinheiro em múltiplos países.
区块客2h atrás
Ex-policial sul-coreano condenado a 6 anos de prisão por suborno em caso de fraude com criptomoedas, com multa de 100 milhões de wones coreanos
O tribunal distrital de Goyang do governo local condenou o ex-policial A a 6 anos de prisão e uma multa de 100 bilhões de won, por ter recebido suborno de 1,2 bilhão de won durante a investigação de uma fraude com criptomoedas, além de ter enganado com uma falsa indenização de horas extras de 7,88 milhões de won. O profissional jurídico envolvido no caso, B, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de sentença por 4 anos.
GateNews2h atrás
Pudgy Penguins NFT processado por PEI Licensing por violação de marca registrada
A PEI Licensing processou a Pudgy Penguins por infração de marca registada, alegando confusão por parte dos consumidores devido à sobreposição de marcas à medida que a Pudgy expande de NFTs para produtos físicos. O caso destaca as tensões entre a lei de propriedade intelectual tradicional e o crescente setor de ativos digitais.
TodayqNews2h atrás
Um criminoso de criptografia que foi declarado morto por lei na Coreia do Sul reapareceu e já reembolsou cerca de 6 mil dólares aos vítimas
Um criminoso sul-coreano de criptomoedas que foi declarado morto reapareceu, tendo devolvido cerca de 60 000 dólares aos vítimas. O homem fugiu para o Camboja e foi deportado de volta ao país, o Ministério Público cancelou a declaração de desaparecimento, restabeleceu a sua identidade legal e tratou dos seus ativos congelados, investigando ativamente o caso e protegendo os direitos humanos.
GateNews3h atrás
Chainalysis: A utilização de criptomoedas para evitar sanções em 2025 aumenta 700%
Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.
GateNews3h atrás
