A Terceira Secção do Departamento de Imigração da Tailândia prendeu recentemente um homem chinês (pseudónimo Sr. Duan) numa zona residencial de luxo em Bang Puri, província de Samut Pakan, suspeito de liderar o caso de fraude na plataforma de criptomoedas BHE Exchange, que causou mais de 2 vítimas e uma perda estimada superior a 1,28 mil milhões de dólares americanos (cerca de 9 mil milhões de yuans). O suspeito fugiu da China em 2024 e escondeu-se na Tailândia, onde as autoridades chinesas emitiram um mandado de detenção por fraude.
Caso de Burla na BHE Exchange: Como a Promessa de Alta Recompensa do DDO Token Atraiu 2 Milhares de Vítimas
A BHE Exchange, sob o nome de plataforma de negociação de criptomoedas, prometia aos investidores um retorno fixo de 6% ao ano ao emitir um token chamado “DDO” e afirmava que o token aumentaria de valor 20 vezes ao longo de dez anos. Este tipo de estratégia promocional, que combina rendimento fixo com elevadas expectativas de valorização, atraiu rapidamente um grande número de investidores.
No entanto, a plataforma foi subitamente encerrada após receber fundos, e os fundos de todos os utilizadores não puderam ser levantados, enquanto a pessoa responsável desapareceu ao mesmo tempo. A polícia chinesa interveio imediatamente na investigação, confirmando que o número de vítimas ultrapassou 2 e que o prejuízo excedeu 128 milhões de dólares americanos, tendo emitido um mandado de detenção para o Sr. Duan por fraude.
Fuga e Detenção: Operações de Rastreamento Transfronteiriço pelo Departamento de Imigração da Tailândia
Após deixar a China em 2024, o Sr. Duan optou por viver na Tailândia e adotou uma estratégia de mudanças frequentes de residência para evitar investigações, mudando de local a cada poucos meses. Investigadores do Departamento de Imigração da Tailândia passaram mais de um mês a rastrear o seu paradeiro e rede de contactos, e finalmente localizaram-no numa mansão em Bang Puri, província de Samut Pakan. No dia da operação, a polícia invadiu o local e prendeu-o, controlando-o no local.
A Tailândia posteriormente revogou a autorização de residência do Sr. Duan no país e entregou-o ao departamento de investigação de imigração para detenção, aguardando a sua repatriação à China para julgamento. O Departamento de Imigração da Tailândia afirmou ainda que recebeu instruções superiores e continuará a reforçar a repressão a criminosos transnacionais que se escondem no país, com foco em casos de fraude financeira, fraude de telecomunicações e fraudes com criptomoedas.
Dados principais do caso
Número de vítimas: Mais de 2 mil
Montante de prejuízo: Estimado em mais de 1,28 mil milhões de dólares (cerca de 9 mil milhões de yuans)
Método de fraude: Emissão de tokens DDO, prometendo retorno anual de 6% e valorização de 20 vezes em dez anos
Tempo de fuga: Desde 2024, fugiu da China e viveu na Tailândia durante mais de um ano, mudando de residência várias vezes
Local de detenção: Zona residencial de luxo na cidade de Bang Puri, província de Samut Pakan, executada pela Terceira Secção do Departamento de Imigração da Tailândia
Perguntas Frequentes
Que métodos de fraude a BHE Exchange utilizou para atrair investidores?
A BHE Exchange atraiu investidores com promessas de retornos fixos elevados, como “retorno anual de 6%” e “valorização de 20 vezes em dez anos”, emitindo tokens DDO. Este esquema é típico de fraudes em criptomoedas, onde a plataforma fecha abruptamente após acumular fundos suficientes, impossibilitando os utilizadores de levantar dinheiro, enquanto o responsável desaparece de imediato.
Por que a Tailândia se tornou um esconderijo para vários suspeitos de fraudes em criptomoedas?
A Tailândia, situada no centro de transporte do Sudeste Asiático, oferece um ambiente relativamente aberto para residentes estrangeiros, tendo sido um local de refúgio para muitos suspeitos de fraudes transnacionais. Contudo, nos últimos anos, o Departamento de Imigração da Tailândia intensificou a repressão a criminosos transnacionais, especialmente em casos de fraudes financeiras e fraudes com criptomoedas, fortalecendo a cooperação com outros países na investigação e repressão.
Como podem os investidores identificar projetos fraudulentos de criptomoedas semelhantes à BHE Exchange?
Sinais comuns de alerta incluem: promessas de retornos anuais fixos elevados, garantias de valorização rápida de tokens, ausência de regulamentação verificável ou supervisão oficial, e identidade pouco transparente dos fundadores ou responsáveis. Antes de investir, os investidores devem verificar a conformidade regulatória da plataforma, consultar dados na blockchain e solicitar relatórios de auditoria de terceiros.
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