Resumo
- A Polícia de NSW acusou um homem de 42 anos por uma alegada fraude de investimento em criptomoedas de 3,3 milhões de dólares, direcionada a 190 idosos australianos.
- As vítimas foram direcionadas para uma plataforma chamada “NEXOpayment”, onde os fundos foram supostamente canalizados através de múltiplas carteiras de criptomoedas em padrões suspeitos de lavagem de dinheiro.
- A prisão ocorre num contexto de uma ofensiva mais ampla contra crimes relacionados com criptomoedas no país.
Um homem de 42 anos de Sydney foi acusado de uma alegada fraude de investimento em criptomoedas de 3,5 milhões de dólares (A$5 milhões), que visou mais de 190 idosos e pessoas vulneráveis na Austrália, enquanto as autoridades reforçam os esforços contra o aumento de fraudes ligadas a criptomoedas.
A Polícia de Nova Gales do Sul afirmou que detectives da Equipa de Crime Cibernético acusaram o homem na sexta-feira, após uma investigação sob a Força de Operações Resaca, criada este mês para investigar uma grande fraude de ativos digitais que começou em novembro passado, de acordo com um comunicado divulgado sábado.
Segundo a polícia, as vítimas foram inicialmente contactadas via redes sociais com convites para investir em criptomoedas ou ações e depois incentivadas a transferir fundos através de um portal online chamado “NEXOpayment”.
Os detectives afirmam que os depósitos foram encaminhados através de uma rede de carteiras de criptomoedas e trocas, num padrão consistente com lavagem de dinheiro, segundo o comunicado.
Realizaram mandados em residências em Strathfield e Cammeray, e numa empresa em Burwood, a 20 de fevereiro, apreendendo eletrónica e documentos.
O acusado enfrenta uma acusação de obtenção ilícita de lucros, relacionada com fundos que supostamente excederam os 3.542 dólares (A$5.000), e deverá comparecer no Tribunal Local de Burwood a 17 de março, após ter sido libertado sob fiança.
Um segundo suspeito, de 36 anos, foi detido durante as operações, mas posteriormente libertado enquanto os investigadores continuam a avaliar o seu alegado papel.
“Estes criminosos são altamente organizados, sofisticados e implacáveis na sua perseguição”, afirmou o Comandante de Crime Cibernético da Polícia de NSW, Detetive Superintendente Interino Jason Smith, no comunicado, alertando contra propostas de investimento não solicitadas e aconselhando os potenciais investidores a verificarem a legitimidade antes de transferir fundos.
Austrália e crime com criptomoedas
As acusações em Strathfield ocorrem num contexto de aumento na repressão de crimes com criptomoedas na Austrália.
Em novembro de 2025, a Polícia do Sul da Austrália efetuou 55 detenções no âmbito da Operação Ironside, uma investigação de mensagens encriptadas que revelou redes de tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros envolvendo criptomoedas, contribuindo para apreensões anteriormente estimadas em cerca de 41 milhões de dólares (A$58 milhões).
No ano passado, também foi detido e acusado o ex-jogador de Rugby League australiano Trent Merrin, por alegadamente ter roubado 99.000 dólares (A$140.000) em criptomoedas, após a polícia o acusar de transferências desonestas de uma conta de vítima.
Internacionalmente, o Departamento de Justiça dos EUA destacou no seu Relatório Anual de 2025 que as criptomoedas tiveram um papel importante em múltiplas ações de combate a fraudes de grande escala, incluindo casos que visaram idosos e vítimas vulneráveis, com perdas totais de fraude previstas pelos procuradores superiores a 16 mil milhões de dólares.
À medida que as criptomoedas crescem no uso ao retalho e institucional, as forças de segurança alertam que a sofisticação e o número de vítimas estão a aumentar, levando as agências a expandir recursos e emitir avisos públicos.
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