Gate News informa que, a 13 de março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) anunciou a imposição de sanções a 6 indivíduos e 2 entidades, acusando-os de participarem de um esquema de fraude envolvendo trabalhadores de TI planejado pela Coreia do Norte, cujos lucros eram utilizados para financiar projetos de armas norte-coreanos.
As entidades sancionadas incluem a empresa norte-coreana Amnokgang Technology Development Company e a empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited, cujo CEO, Nguyen Quang Viet, foi acusado de lavar 2,5 milhões de dólares em criptomoedas para a rede. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang e York Louis Celestino Herrera também foram sancionados por suspeita de envolvimento na rede. Essa rede de fraude opera na Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Espanha.
As sanções congelam todos os ativos desses indivíduos e entidades nos Estados Unidos e proíbem qualquer transação financeira ou relação comercial com eles. O OFAC também incluiu 21 endereços de criptomoedas nas redes Ethereum e Tron na lista de sanções.
A Chainalysis afirmou que o esquema de fraude com trabalhadores de TI da Coreia do Norte depende do roubo de identidades e de informações fictícias para obter cargos em empresas globais, podendo também inserir malware nas redes corporativas para roubar informações sensíveis.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Dados de liquidação de ETH: US$ 1,254B em liquidações de short em US$ 2.424, $641M em liquidações de long em US$ 2.212
Mensagem do Gate News, 27 de abril — De acordo com dados da Coinglass, se o Ethereum (ETH) romper acima de US$ 2.424, as liquidações acumuladas de shorts nas principais exchanges centralizadas atingiriam US$ 1.254 bilhão.
Por outro lado, se o ETH cair abaixo de US$ 2.212, as liquidações acumuladas de longs nas principais CEXs atingiriam US$ 641 milhões.
GateNews7m atrás
Endereço OTC da Galaxy Digital deposita 15.000 ETH na exchange, no valor de ~US$34,74M
Mensagem do Gate News, 27 de abril — O endereço ligado ao balcão (OTC) da Galaxy Digital depositou 15.000 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 34,74 milhões, em uma exchange hoje, de acordo com a analista on-chain Ai 姨.
Ao rastrear os fundos para trás, o lote de ETH se originou de um saque de 38.000 ETH do Aave uma semana atrás.
GateNews24m atrás
Participações em Bitcoin por Empresas Listadas Caem 89,8% Semana a Semana, Estratégia Lidera com $255M Compra
Mensagem do Gate News, 27 de abril — Empresas globais listadas (excluindo empresas de mineração) fizeram compras líquidas de bitcoin totalizando $260 milhões na semana encerrada em 27 de abril, representando uma queda de 89,8% em relação à semana anterior, segundo dados da SoSoValue.
Estratégia (anteriormente MicroStrategy) liderou as compras com $255 m
GateNews1h atrás
Machi Big Brother mantém $86M em BTC e ETH, queda de US$ 73,44M nos últimos 6 meses
Mensagem do Gate News, 27 de abril — De acordo com monitoramento da Arkham, o Machi Big Brother (Huang Lixing) está atualmente mantendo $86 milhões em posições compradas (long) on-chain de US$ 44,2 milhões em BTC e US$ 41,8 milhões em ETH, totalizando milhões.
Nos últimos seis meses, o investidor teve prejuízos de negociação de US$ 73,44 milhões em
GateNews6h atrás
Usuário FilmStar compra 2 NFTs BAYC por 35 ETH no valor de US$ 81.500
Mensagem do Gate News, 27 de abril — O usuário FilmStar comprou dois NFTs (BAYC) do Bored Ape Yacht Club por um total de 35 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 81.500, de acordo com dados da OpenSea. BAYC5617 foi vendido por 10 ETH, enquanto BAYC4593 foi negociado por 25 ETH na transação há duas horas.
O endereço atualmente detém 1,3
GateNews8h atrás
Bitcoin se Aproxima de $80K Após Rali de Três Meses, Mas Enfrenta Pressão de Realização de Lucros
Mensagem do Gate News, 27 de abril — O Bitcoin disparou para máximas de quase três meses em meio ao alívio das tensões geopolíticas no Oriente Médio, sendo negociado a US$ 77.629 às 15:40. O ativo atingiu uma máxima intradiária de US$ 79.488, mas enfrentou pressão de venda à medida que se aproximou do nível-chave de resistência de US$ 80.000.
O rali recente foi d
GateNews8h atrás
